За результатами європейського розслідування заарештували 43 людини та вилучили понад пів мільярда євро

За результатами загальноєвропейського розслідування, спрямованого на розкриття шахрайства з ПДВ, у якому брали участь мафіозні групи, було затримано 43 людини та конфісковано 520 мільйонів євро, повідомляє Прокуратура Європейського Союзу (EPPO).

У рамках операції «Мобі Дік» відбулося 160 обшуків у понад 10 країнах із залученням сотень поліцейських. Слідчі заходи тривають у кількох державах ЄС, зокрема в Болгарії, Хорватії, Чехії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Словаччині, Іспанії та на Кіпрі, а також за межами Євросоюзу.

Загалом під слідством перебувають 195 осіб та понад 400 причетних компаній. Лише в Італії було закрито 129 банківських рахунків і конфісковано 192 об’єкти нерухомості, а також 44 розкішні автомобілі та яхти, ідеться в заяві відомства.

За даними правоохоронців, особи, пов’язані з кількома мафіозними кланами, інвестували в злочинний синдикат, який створив високоприбуткову схему ухилення від сплати податків.

Генеральна прокурорка Євросоюзу Лаура Кевеші повідомила, що небезпечні організовані злочинні угруповання вже тривалий час беруть участь у шахрайстві, яке завдає значної шкоди бюджету ЄС. «Операція «Мобі Дік» показує, що більше не існує двох окремих злочинних світів: з одного боку – небезпечних бандитів, які беруть участь у контрабанді наркотиків і торгівлі людьми, а з іншого – злочинців з білими комірцями, які займаються корупцією та відмиванням грошей», – наголосила прокурорка.

За даними EPPO, рівень складності та ефективності злочинного синдикату, який здійснює шахрайство з ПДВ, безпрецедентний.

У 2020–2023 роках були виставлені рахунки-фактури на суму понад 1,3 мільярда євро за продаж аероподів, ноутбуків та інших електронних продуктів.

Схоже, мафіозні методи застосовувались і для врегулювання конфліктів між учасниками різних угруповань у злочинному синдикаті, зазначається в повідомленні.