A rendőrség átkutatta a Deutsche Bank frankfurti központját és egy berlini létesítményét egy országos nyomozás részeként, amely egy lehetséges pénzmosási ügyet vizsgál. A bank részvényei 3%-ot estek a hír hatására.
A német bűnüldöző szervek több helyszínen is házkutatást tartanak, köztük a Deutsche Bank központjában is. A Der Spiegel adatai szerint a házkutatások összefüggésben állhatnak az orosz milliárdos, Roman Abramovics elleni nyomozással.
A Deutsche Bank hivatalosan teljes együttműködését jelentette be az ügyészséggel. A bank Németország egyik vezető pénzügyi intézményeként ismert, amely világszerte széles körű banki és befektetési szolgáltatásokat nyújt.
Az ilyen vizsgálatok nagy jelentőséggel bírnak a Deutsche Bank hírneve és szabályozási státusza szempontjából, mivel a bank többször is szoros vizsgálat alá került a pénzügyi szabályozásoknak való megfeleléssel kapcsolatos problémák miatt. A részvények árfolyamának esése a befektetők aggodalmát tükrözi a vizsgálat következményeivel kapcsolatban.
A további fejlemények a vizsgálat hivatalos eredményeitől függenek. A Deutsche Bank valószínűleg nem marad távol ettől a történettől, és a szabályozók fokozott figyelme megváltoztathatja a bank belső politikáját, különösen a pénzügyi tranzakciók ellenőrzése terén.
A bank gyakorlatilag elismerte a vádakat, így most jelentős összeget kell megfizetnie.
A Deutsche Bank beleegyezett, hogy 75 millió dollárt fizet annak a pernek a rendezésére, amely szerint a bank Jeffrey Epsteinnel folytatott ügyletei során elősegítette az emberkereskedelmet.
A pert egy meg nem nevezett nő nyújtotta be, aki azt állítja, hogy a Deutsche Bank továbbra is együttműködött Epsteinnel, annak ellenére is, hogy a férfi számlaelőzményei már gyanúsak voltak.
A felperes, akit a bírósági dokumentumokban névtelenül csak „Jane Doe”-ként emlegetnek, tavaly novemberben nyújtott be csoportos keresetet New Yorkban saját maga és más nők nevében, akiket állítólag a néhai amerikai pénzember zaklatott.
Azt állította, hogy a bank „a profitot választotta a szabályok betartása helyett”, mert tudta, hogy „dollármilliókat kereshet Epstein szexkereskedelmének elősegítésével”.
Házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti telephelyén a kerületi bíróság által kiadott parancs alapján – közölte pénteken a frankfurti ügyészség. Az akcióban a frankfurti ügyészség, a szövetségi bűnügyi hivatal és a BaFin pénzügyi felügyeleti hatóság tisztviselői vettek részt, számolt be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az ügyészség a folyamatban lévő nyomozati cselekmények miatt bővebb tájékoztatást nem kívánt adni.
„A frankfurti ügyészség a bank által benyújtott pénzmosásgyanús bejelentésekkel kapcsolatban nyomoz. A Deutsche Bank mindenben együttműködik a hatóságokkal” – mondta a lapnak a pénzintézet szóvivője. A BaFin nem kívánt nyilatkozni.
A bankoknak a vonatkozó törvény értelmében haladéktalanul jelenteniük kell minden olyan gyanús pénzmozgást, amely arra utal, hogy ügyfelek bűncselekményből származó pénzeszközöket próbálnak tisztára mosni, vagy a tranzakció a terrorizmus finanszírozásával hozható összefüggésbe – írta a Frankfurter Allgemeine.
Amint arról a DPA hírügynökség is beszámolt, a nyomozók azzal vádolják Németország legnagyobb pénzintézetét, hogy túl későn nyújtotta be a vonatkozó pénzmosásgyanús tevékenységről szóló jelentését. A Handelsblatt egy, a házkutatásokra rálátó személyre hivatkozva arról számolt be, hogy az ügyben „egy egyedi esetről van szó”.
A bank telephelyén legutóbb 2018-ban tartottak házkutatást pénzmosás gyanúja miatt. Annak idején a befektetők megijedtek a videofelvételektől, amelyeken mintegy 170 hatósági alkalmazott felforgatta az intézmény irodáit. A bankot 15 millió eurós bírsággal sújtották, mert nem jelentette a gyanús átutalásokat és nem tett megfelelő felügyeleti intézkedéseket.
A bank telephelyén legutóbb 2018-ban tartottak házkutatást pénzmosás gyanúja miatt. Annak idején mintegy 170 hatósági alkalmazott forgatta fel az intézmény irodáit. A bankot 15 millió eurós bírsággal sújtották, mert nem jelentette a gyanús átutalásokat és nem tett megfelelő felügyeleti intézkedéseket.
A házkutatásról szóló sajtóértesüléseket követően a bank részvényei 2,6 százalékot estek. A Deutsche Bank Németország legnagyobb hitelezője, és közel 3000 alkalmazottat foglalkoztat frankfurti székhelyén.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Újabb pert akasztottak a Deutsche Bank nyakába: a vád szerint a német pénzintézet szándékosan figyelmen kívül hagyott egy floridai piramisjátékot, amely jelentős anyagi veszteséget okozott a befektetőinek – írja a Bloomberg.
A Deutsche Bankot most két csődbe ment kajmán-szigeteki befektetési alap perelte be a New York-i és a floridai törvényszéken, mivel szerintük „hatalmas méretű lopást hagytak figyelmen kívül,” amely több százmillió dolláros veszteséget okozott.
A Deutsche Bank a vád szerint annak ellenére vezetett számlát az érintett cégeknek, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC szankciókat helyezett ki a cégekre, ezzel pedig a német pénzintézet saját pénzmosási szabályait is megsértette.
