Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи до ще чотирьох учасників у справі котеджного містечка «Династія». За даними слідства, вони причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє НАБУ.
Так, суд застосував:
до співзасновників обслуговуючого кооперативу – заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
до директора приватного товариства – 20 млн грн застави;
довіреній особі міністра – заставу в сумі 15 млн грн.
За даними слідства, усі зазначені підозрювані підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. «Зазначимо, що до колишнього віцепрем’єр-міністра та бізнесмена вже застосовані запобіжні заходи в цьому та іншому кримінальному провадженні. Питання щодо звернення до суду з іншими клопотаннями ще вирішується», – йдеться в заяві антикорупційних органів.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.
Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов’язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.
За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
Президент України Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування у справі про відмивання грошей через “Династію”.
Про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.
“Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування”, – заявив Клименко на запитання журналістів.
Хто під слідством
Підозру у справі отримали:
колишній керівник Офісу президента;
колишній віцепрем’єр-міністр України;
бізнесмен Тімур Міндіч;
ще четверо учасників організованої групи.
Усім їм інкримінують відмивання грошей через будівництво елітного котеджного містечка “Династія” у Козині на Київщині.
Про що справа
За версією слідства, учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень – зокрема 8,9 мільйона доларів. Кошти надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в “Енергоатомі”.
Учасникам схеми висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Покарання за цією статтею – від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
