Правоохоронці викрили у Харкові організовану злочинну групу, яка створила повноцінно обладнаний шахрайський кол-центр та ошукала громадян Латвії щонайменше на 100 тисяч євро.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, зловмисники спеціалізувалися на інвестиційному шахрайстві та схемах «повернення втрачених інвестицій», цілеспрямовано обираючи людей, які вже ставали жертвами афер. Особливу увагу приділяли літнім громадянам.
Шахраї входили в довіру, отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, оформлювали на їхні імена швидкі кредити, а кошти виводили через банки та переводили у віртуальні активи. Також діяла схема псевдоінвестицій у криптовалюту, де жертвам демонстрували фіктивні прибутки, а під виглядом «комісій» виманювали додаткові гроші.
Спершу було встановлено шістьох потерпілих громадян Латвії, однак у ході розслідування кількість постраждалих зросла щонайменше до 50 у різних країнах.
У межах міжнародної спецоперації затримано двох організаторів і трьох учасників угруповання. Усім повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи. Також вирішується питання арешту майна. Під час 14 обшуків у Харкові та області вилучено комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази злочинної діяльності.
В Одесі правоохоронці викрили злочинну організацію, яка діяла через мережу міжнародних фейкових кол-центрів та ошукала громадян Республіки Казахстан на майже 2,5 млн грн.
Про це повідомили у поліції.
За данимис слідства, учасники схеми представлялися працівниками телекомунікаційних компаній, банківських установ і навіть правоохоронних органів Казахстану. Під приводом «оновлення» мобільних застосунків, «захисту рахунків» або нібито кримінального переслідування вони переконували громадян встановлювати шкідливе програмне забезпечення, яке давало віддалений доступ до смартфонів і банківських сервісів.
Як з’ясували правоохоронці, організаторами схеми були двоє мешканців Одеси. Вони створили розгалужену структуру кол-центрів із чітким розподілом ролей: адміністратори, HR-менеджери, оператори, «клоузери», ІТ-фахівці та інші. Контакти потенційних жертв отримували через таргетовану рекламу, а взаємодію з ними фіксували у CRM-системах.
Шахраї використовували методи соціальної інженерії, а також технології deepfake та згенеровані штучним інтелектом зображення, щоб посилити довіру та видавати себе за представників банків і силових структур. Після отримання доступу до пристроїв та рахунків потерпілих зловмисники виводили кошти або змушували людей самостійно переказувати гроші під приводом уникнення кримінальної відповідальності.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, чорнові записи, обладнання для кол-центрів, а також автомобілі та грошові кошти. Загалом 13 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Слідство встановлює інших можливих учасників схеми.
За результатами комплексних заходів було викрито підпільний кол-центр і повідомлено про підозру чотирьом учасникам, які видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах. Щомісяця ділки „заробляли” на оборудці майже 100 тисяч доларів США.
„Зловмисники «розганяли» пости у популярних групах Телеграм-каналів про нібито вигідні криптопроєкти і таким чином заманювали користувачів. Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам приклади успішних транзакцій і прибутковості, використовуючи дані легітимних криптовалютних бірж із реальними показниками зростання. Після «прогріву» потенційної жертви ділки надсилали їй посилання на фейковий сайт, оформлений під виглядом відомого криптосервісу для інвестицій. На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію, не усвідомлюючи її реального змісту”, – йдеться в повідомленні.
Насправді ж на сайті був інтегрований шкідливий код, який надавав зловмисникам можливість автоматично вивести кошти.
Під час 20 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми». Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
Наразі співорганізатору і трьом виконавцям повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (організація та пособництво у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).
Наразі зловмисникам планується обрання запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
У межах міжнародної кібероперації «Scammer» Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми, яка завдала збитків на понад 300 тисяч євро. Фігурантами виявилися двоє громадян України.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, операцію проводили у складі спільної слідчої групи за підтримки Європолу та Євроюсту.
Слідство встановило, що зловмисники діяли через шахрайський кол-центр. Вони телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували інвестувати кошти у нібито вигідні проєкти.
Після цього шахраї отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб.
Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Загальна сума збитків перевищує 300 тисяч євро.
За даними слідства, до схеми причетні 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих «дропів», відкривали на їхні імена рахунки в європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.
Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців підозрюваних викрили за місцем проживання.
Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвії — легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.
Українські правоохоронці передали чеській поліції громадянина Чехії, причетного до діяльності міжнародної мережі шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян Європейського Союзу.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Спільна операція українських і чеських правоохоронців дозволила знешкодити злочинну організацію, яка видавала себе за фінансові служби та отримувала доступ до банківських рахунків чеських громадян.
Організатором мережі виявився житель Дніпра 1992 року народження, до схеми також входили громадяни Чехії, які працювали «операторами» кол-центрів.
Раніше кількох іноземців, причетних до шахрайства, вже депортували до Чехії, а інших оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.
Ще одного зловмисника — 28-річного громадянина Чехії — оперативники затримали у Вінницькій області. Під час обшуку в нього знайшли підроблене посвідчення міжнародної організації.
За участі департаментів карного розшуку, міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції та Держприкордонслужби, затриманого офіційно передали правоохоронним органам Чехії.
СБУ повідомила про підозру новим учасникам злочинного угруповання, яке через кол-центр на Закарпатті обкрадало громадян ЄС Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Поліції Чеської Республіки продовжують документувати масштабну шахрайську схему обкрадання електронних рахунків жителів ЄС.
У межах досудового розслідування, чотирьом раніше викритим фігурантам, перекваліфіковано підозру як учасникам організованого злочинного угруповання. Їм інкримінується шахрайство, вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Крім того, встановлено ще двох спільників, які відповідали за технічну підтримку кол-центру та виведення викрадених коштів у криптовалюті. Їм також повідомлено про підозру за тією ж статтею.
Нагадаємо, у травні цього року СБУ викрила в Ужгороді підпільний кол-центр, який за допомогою фейкових інвестплатформ обманював громадян ЄС. Жертв переконували вкладати кошти у неіснуючі криптопроєкти, після чого шахраї отримували доступ до їхніх пристроїв і привласнювали гроші. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки. Розслідування проводили оперативники та слідчі СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в Закарпатській області.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та оперативниками карного розшуку та кіберполіції завершили досудове розслідування стосовно злочинної організації у складі 19 учасників, які під прикриттям фіктивного кол-центру виманювали кошти в громадян Угорщини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що роботу кол-центру організував мешканець Кривого Рогу, який тимчасово проживав у Закарпатті. Допомагали йому у створенні двоє місцевих співвиконавців, 16 інших співучасників були операторами.
Злочинна організація діяла на території Ужгородського та Мукачівського районів із жовтня 2023-го до червня 2024 року.
Обвинувачені телефонували іноземцям, представлялися співробітниками служби безпеки банку та обманом переконували встановити програми віддаленого доступу. Під час введення потерпілими персональних даних до мобільного банкінгу вони віддалено збирали їх і використовували. В такий спосіб здійснювали перекази від потерпілих іноземців на власні підконтрольні рахунки. Кошти виводили – як у готівку, так і криптовалюту.
В межах слідства встановлено два десятки потерпілих громадян Угорщини. Загальна сума заподіяних збитків складає понад 14 млн грн.
Обвинувальний акт передали до суду для розгляду. Залежно від скоєного дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування арештовано 5 житлових приміщень, 4 земельні ділянки, 16 автомобілів та мотоцикл. Готівкою вилучено 63 тис гривень, 67 тис доларів США, понад 5 тис євро, а також криптовалюту на понад 14 тисяч доларів США.
Досудове розслідування здійснювалося спільною слідчою групою України та Угорщини в межах міжнародної операції Octopus за координації Eurojust під керівництвом заступника керівника Ужгородської окружної прокуратури.
Українські та угорські правоохоронці забезпечили оперативний обмін даними, що дозволило швидко задокументувати механізми вчинення шахрайських дій і підтвердити факти транснаціонального злочину. У рамках міжнародної співпраці оперативно встановили та допитали потерпілих, ідентифікували банківські рахунки, на які перераховувалися гроші, отримали детальну інформацію щодо їх подальшого руху та провели фінансовий аналіз транзакцій.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні — Закарпатська обласна та Ужгородська окружна прокуратур, досудове розслідування — відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу управління карного розшуку та управління протидії кіберзлочинам ГУНП в Закарпатській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та оперативниками карного розшуку завершили досудове розслідування стосовно злочинної організації у складі 19 учасників, які під прикриттям фіктивного кол-центру виманювали кошти в громадян Угорщини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що роботу кол-центру організував мешканець Кривого Рогу, який тимчасово проживав у Закарпатті. Допомагали йому у створенні двоє місцевих співвиконавців, 16 інших співучасників були операторами.
Злочинна організація діяла на території Ужгородського та Мукачівського районів із жовтня 2023-го до червня 2024 року.
Обвинувачені телефонували іноземцям, представлялися співробітниками служби безпеки банку та обманом переконували встановити програми віддаленого доступу. Під час введення потерпілими персональних даних до мобільного банкінгу вони віддалено збирали їх і використовували. В такий спосіб здійснювали перекази від потерпілих іноземців на власні підконтрольні рахунки. Кошти виводили – як у готівку, так і криптовалюту.
В межах слідства встановлено два десятки потерпілих громадян Угорщини. Загальна сума заподіяних збитків складає понад 14 млн грн.
Обвинувальний акт передали до суду для розгляду. Залежно від скоєного дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).
У ході досудового розслідування арештовано 5 житлових приміщень, 4 земельні ділянки, 16 автомобілів та мотоцикл. Готівкою вилучено 63 тис гривень, 67 тис доларів США, понад 5 тис євро, а також криптовалюту на понад 14 тисяч доларів США.
Досудове розслідування здійснювалося спільною слідчою групою України та Угорщини в межах міжнародної операції Octopus за координації Eurojust під керівництвом заступника керівника Ужгородської окружної прокуратури.
Українські та угорські правоохоронці забезпечили оперативний обмін даними, що дозволило швидко задокументувати механізми вчинення шахрайських дій і підтвердити факти транснаціонального злочину. У рамках міжнародної співпраці оперативно встановили та допитали потерпілих, ідентифікували банківські рахунки, на які перераховувалися гроші, отримали детальну інформацію щодо їх подальшого руху та провели фінансовий аналіз транзакцій.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні — Закарпатська обласна та Ужгородська окружна прокуратур, досудове розслідування — відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу управління карного розшуку та управління протидії кіберзлочинам ГУНП в Закарпатській області.
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.
Шахрайський кол-центр виманював гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями щодо інвестицій.
„Внаслідок міжнародної спецоперації було зірвано діяльність шахрайського кол-центру на Закарпатті, з якого дурили громадян Чехії та інших країн Євросоюзу. Всього затримали 70 підозрюваних, серед яких четверо осіб, котрих вважають керівниками групи. Вилучили сотні одиниць комунікаційного обладнання і комп’ютерів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затримання шахраїв було здійснено на території України у період з 29 квітня по 2 травня. Вони стали результатом піврічного розслідування за участі правоохоронних структур Чехії та України за підтримки Євроюсту.
„Зловмисники створили фейкові „інвестиційні платформи”, що на перший погляд не викликали великих сумнівів, та за допомогою онлайн-реклами шукали європейців, готових вкласти свої гроші. Процедура передбачала встановлення застосунку віддаленого доступу до електронного пристрою. Виманені кошти шахраїпереводили у криптовалюту”, – наголосили в чеській поліції.
Лише у чеських громадян шахраї виманили близько 9 млн крон (понад 360 тисяч євро), постраждалих – 37 людей. Потенційна шкода на рівні всіх країн ЄС, куди дотяглися шахрайські схеми, може складати мільйони євро – масштаби проблеми ще встановлюють.
Зазначається, що кол-центр розміщувався на двох поверхах будівлі, мав власні сервери всередині приміщення, посилену охорону, електронну систему пропусків і десятки камер спостереження.
Окрім рейду в цьому офісі, обшуки відбулися за місцем проживання підозрюваних, додали правоохоронці
Правоохоронні органи України у співпраці з колегами Чеської Республіки припинили діяльність шахрайського кол-центру, працівники якого обкрадали громадян Європейського Союзу.
Завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи (JIT) затримано чотирьох ключових фігурантів, серед яких керівник кол-центру, його помічниця, що відповідала за набір персоналу, а також керівник команди.
Їм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
За даними слідства, на території Ужгорода функціонував кол-центр, роботу якого забезпечували близько 70 осіб. Вони виманювали гроші у громадян Євросоюзу за допомогою телефонних дзвінків.
Представляючись експертами у здійсненні інвестицій чи співробітниками банку, підозрювані входили в довіру та обманом одержували доступ до персональних даних людей і їх особистих кабінетів у банківських установах. Із використанням шкідливого програмного забезпечення дистанційно виводили гроші на підконтрольні рахунки.
Наразі зафіксовано близько десятка випадків шахрайства на суму 1,7 млн грн. Правоохоронці вживають заходи для документування інших фактів шахрайських дій.
За місцем функціонування кол-центру та у помешканнях підозрюваних провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти й авто.
Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на загальну суму понад 6 млн грн, ще одному – домашній арешт.
Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами Закарпатської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Закарпатській області та поліції Чеської Республіки.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
