„A Moby Dick művelet arra világít rá, hogy már nem létezik két különálló bűnözői világ” – mondta az európai főügyész az ügy kapcsán.
43 embert őrizetbe vettek, és lefoglaltak 520 millió eurót egy európai szintű nyomozás eredményeként, aminek célja egy olyan áfacsalási ügy felderítése volt, amelyben maffiacsoportok is szerepet játszottak – írta az Európai Ügyészség (EPPO) csütörtöki közleménye.
Az EPPO által vezetett Moby Dick rendőrségi művelet során több mint 10 országban 160 házkutatást hajtottak végre több száz rendőr részvételével. A nyomozati intézkedések több európai uniós országban, köztük Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Csehországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Szlovákiában és Spanyolországban, valamint EU-n kívüli országokban is folyamatban vannak.
Összesen 195 személy ellen folyik nyomozás, és több mint 400 vállalat érintett. Csak Olaszországban 129 bankszámlát zároltak, és 192 ingatlant, valamint 44 luxusautót és hajót foglaltak le – írta a luxembourgi székhelyű testület közleménye.
Az EPPO szerint több maffiaklánnal kapcsolatban álló személyek fektettek be egy bűnszövetkezetbe, amely rendkívül jövedelmező adóelkerülési rendszert hozott létre.
Laura Kövesi európai főügyész elmondta, hogy hivatala már jó ideje felhívta a figyelmet a veszélyes szervezett bűnözői csoportok uniós költségvetést érintő csalásokban való részvételével kapcsolatban.
„A Moby Dick művelet arra világít rá, hogy már nem létezik két különálló bűnözői világ. Az egyik oldalon a veszélyes, kábítószert csempésző, emberkereskedelmet folytató maffiózók világa; a másik oldalon pedig a fehérgalléros, ‘csupán’ korrupciót és pénzmosást folytató bűnözőké” – mondta.
Az EPPO szerint az áfacsalást elkövető bűnszövetkezet összetettségének és hatékonyságának szintje példátlan.
2020 és 2023 között több mint 1,3 milliárd euró értékben állított ki számlákat airpodok, laptopok és egyéb elektronikai termékek értékesítéséről.
Úgy tűnik, maffiamódszereket alkalmaztak a bűnszövetkezeten belül a különböző bandák tagjai között felmerült konfliktusok rendezésére is – olvasható a közleményben.
