Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена.
У Франції затримали двох людей, яких підозрюють в організації роботи кількох незаконних онлайн-казино.
Про це пише Євроюст.
У Франції затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації роботи кількох незаконних онлайн-казино, наразі вони перебувають під вартою.
Влада була сповіщена про існування веб-сайту після того, як жертви звернулися зі скаргами про неможливість вивести свої виграші.
Зазначається, що частина адміністраторів сайтів діяла з Кіпру, а відтак судова співпраця через Євроюст дозволила ідентифікувати інші компанії, які були залучені до організації незаконних азартних ігор, орієнтованих переважно на громадян Франції.
Розслідування виявило, що незаконний гральний сайт за останні п’ять років отримав оборот у розмірі майже 1 млрд євро.
Також правоохоронці підозрювали, що могло відбуватися відмивання коштів – слідство встановило грошові перекази на суму понад 100 млн євро у період з 2022 по 2025 рік.
