За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури забезпечено відшкодування до державного бюджету понад 4,1 млн грн податків, несплачених керівником приватного підприємства, яке займається виробництвом та продажею хлібобулочних виробів у регіоні.
За даними слідства, у 2022–2023 роках директор підприємства приховував частину доходів, щоб не платити податки. Для цього він оформлював продажі не напряму через підприємство, а через підконтрольних підприємців.
Поки продукція продавалась у звичайних магазинах, частину грошей «проводили» через підприємців, які працюють за спрощеною системою і платять менше податків. Завдяки цьому підприємство показувало менший прибуток і сплачувало менше податків. У результаті такої схеми бюджет недоотримав понад 4,1 млн грн податків.
Дії директора кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків у значному розмірі (ч. 1 ст. 212 КК України). У ході досудового розслідування правоохоронцями забезпечено відшкодування підозрюваним усієї суми повністю.
У зв’язку з повним відшкодуванням збитків, прокурором скеровано провадження до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури забезпечено відшкодування до державного бюджету понад 6,7 млн грн податків, несплачених ужгородською забудовницею.
User comments
Йдеться про забудову трьох багатоквартирних будинків в Ужгороді. Упродовж кількох років жінка організувала будівництво та продаж квартир.
Як встановлено слідством, замість звичайних договорів купівлі-продажу вона укладала з покупцями так звані договори «спільної діяльності». На папері люди ніби разом із нею будували житло, але фактично просто платили гроші за квартири. При цьому у документах не вказувалась реальна вартість житла, а гроші передавалися готівкою – без будь-якого обліку та без сплати податків.
За такою схемою жінка приховувала свої доходи. За підрахунками експертів, її прибуток склав понад 34 млн грн, з яких вона не сплатила податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. У результаті бюджет недоотримав понад 6,7 млн грн. Також встановлено, що жінка навіть не була зареєстрована як підприємець і не подавала податкових декларацій.
Підозрюваній інкриміновано ухилення від сплати податків у великому розмірі (ч. 2 ст. 212 КК України). У ході досудового розслідування правоохоронцями забезпечено відшкодування підозрюваною усієї суми повністю.
У зв’язку з повним відшкодуванням збитків, прокурором скеровано провадження до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури у межах досудового розслідування забезпечено відшкодування до державного бюджету понад 8,2 млн грн податків, несплачених одним із приватних товариств з Ужгородщини.
User comments
Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування та іншими товарами, відома як регіональний дистриб’ютор бакалії.
За матеріалами слідства директор товариства умисно не відобразив у податковій та фінансовій звітності фактично отримані доходи підприємства за 2020-2021 роки. Загальна сума прихованих надходжень від господарської діяльності становила понад 35,8 млн грн. У результаті, до державного бюджету не надійшло понад8,2 млн грн, зокрема податок на прибуток підприємств та податок на додану вартість.
Директору компанії інкриміновано ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України). У ході досудового розслідування правоохоронцями забезпечено відшкодування підозрюваним усієї суми повністю.
У зв’язку з повним відшкодуванням збитків, прокурором скеровано провадження до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
Податківці Закарпаття викрили серйозні порушення на автозаправках двох відомих мереж, які працюють на території області. Загалом було проведено 12 фактичних перевірок упродовж травня-червня 2025 року.
Інспектори ДПС перевіряли, чи дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, у тому числі із забезпеченням можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем трудового законодавства та інше.
Що виявили:
на 9 АЗС – проблеми з обліком паливно-мастильних матеріалів;
на 4 АЗС – відсутність належного програмування підакцизного товару;
на 2 АЗС – продаж пального без чеків і через касові апарати.
Сума штрафів, які загрожують власникам заправок, становить понад 3,24 мільйона гривень.
Крім того, частина матеріалів передана на розгляд до відповідного підрозділу — там вирішуватимуть питання про анулювання ліцензій для недобросовісних операторів.
БЕБ на Закарпатті скерувало до суду справу стосовно керівника житлового кооперативу, який ухилився від сплати понад 4,8 млн грн податків.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця в ухиленні від сплати податків в значних розмірах. Наразі чоловік відшкодував до бюджету всі завдані збитки.
Слідством встановлено, що керівник житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) під час будівництва та продажу об’єктів нерухомого майна, домовився з членами кооперативу – власниками житлової та нежитлової нерухомості. Діючи як фізична особа, він організував проведення ремонтних робіт квартир за готівку. При цьому, отриманий дохід у розмірі понад 25 млн грн не відобразив у податковій звітності.
Такі дії службової особи ЖБК призвели до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 4,8 млн грн.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємцем завданих державі збитків у повному обсязі.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків в значних розмірах) Кримінального кодексу України. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця в ухиленні від сплати податків в значних розмірах.
Встановлено, що житель Мукачівського району надавав послуги із будівництва об’єктів нерухомого майна та організації чистових ремонтів. Зареєстрованим як фізична особа – підприємець він не був та досягнув усної домовленості про оплату робіт з майбутніми власниками житлової та нежитлової нерухомості.
Таким чином чоловік отримав дохід у розмірі понад 19 млн грн, які надалі не відобразив у податковій звітності. Це призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 3,7 млн грн.
У ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
Підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в значних розмірах).
Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.
Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім’я співробітників товариства тощо.
Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.
Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.
Сину президента США Джо Байдена загрожує до 17 років ув’язнення і до 450 000 доларів штрафу. Винесення вироку призначене на 16 грудня.
Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, у четвер, 5 вересня, визнав себе винним у несплаті федеральних податків. Це дозволило уникнути судового процесу перед президентськими виборами у США, які відбудуться у листопаді, повідомляє Reuters.
Байден мав постати перед федеральним судом Лос-Анджелеса за кримінальним звинуваченням у несплаті 1,4 мільйона доларів податків, натомість він визнав себе винним за всіма дев’ятьма пунктами обвинувачення.
Суддя Марк Скарсі повідомив Байдену, що йому загрожує до 17 років ув’язнення і до 450 000 доларів штрафу. Винесення вироку суд призначив на 16 грудня.
Хантера Байдена, який відкрито говорив про свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю, звинувачують у несплаті податків з 2016 по 2019 рік, коли він витрачав величезні суми „на наркотики, ескорт-послуги та подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру”, зазначено в обвинувальному висновку.
Судовий процес також міг би пролити світло на роботу Хантера Байдена з українською газовою компанією Burisma та інші бізнес-угоди, коли його батько був віцепрезидентом.
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов’язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.
Іспанський суд скасував апеляцію Шакіри у справі про податкове шахрайство. Знаменитість раніше звинувачували в тому, що вона заборгувала країні близько 15 мільйонів доларів податків із грошей, які вона заробила у 2012-2014 роках. Про це повідомляють у виданні People.
Сторона захисту стверджує, що Шакіра не докладала зусиль, щоб мати намір приховати свій дохід, і вся справа це непорозуміння. Справа у тому, що більшу частину часу у 2012-2014 роках співачка жила на Багамах, оскільки є резиденткою цієї країни. Відповідно до іспанського законодавства, ті, хто проводять в Іспанії менше 183 днів на рік, несуть відповідальність лише за дохід, отриманий усередині країни.
Проте суд ухвалив, що доказів про інше місце проживання Шакіри в ті роки, крім Іспанії, замало. За словами прокурорів, Шакіра вдавала, що не жила на той час Іспанії і виводила отримані гроші на рахунки в офшорах. Тому апеляцію відхилили.
Якщо Шакіру визнають винною в ухиленні від сплати податків, їй загрожує штраф та ув’язнення. У виданні додають, що співачка може уникнути в’язниці, оскільки вперше порушує закон, якщо термін її покарання не перевищує двох років.
У понеділок, 16 листопада, під стінами Верховної Ради почалася акція протесту руху SaveФОП. Підприємці оголосили, що вони починають Податковий майдан, пише strana.ua
На майданчику перед будівлею парламенту на 10:00 зібралося більше сотні протестувальників. Учасники акції вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроекти № 3853-1 (2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
„Будемо жити на цій сцені доти поки депутати не виконають наші вимоги. Ми стоїмо не за себе, а за всю Україну”, – заявили зі сцени.
Також на мітинг під Верховною Радою мають вийти ресторатори. Вони вимагатимуть скасування карантину вихідного дня.
