Újabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsította meg Kolomojszkijt az SZBU

Ihor Kolomojszkij dúsgazdag oligarchát pénteken egy újabb bűncselekmény elkövetésével – 5,8 milliárd hrivnya ellopásával – gyanúsította meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) – számolt be az rbc.ua hírportál az SZBU sajtószolgálatára hivatkozva.

Az SZBU közleménye szerint „Az SZBU, a Gazdasági Biztonsági Hivatal és a Legfőbb Ügyészség új tényeket tárt fel Ihor Kolomojszkijnak, egy nagy pénzügyi-ipari cégcsoport tulajdonosának bűncselekmény-sorozatáról. A titkosszolgálat Kolomojszkijt a büntetőtörvénykönyv több cikkelye alapján illegális cselekmények átutalási okmányokkal, fizetési kártyákkal és egyéb bankszámlákkal, elektronikus pénzekkel, azok előállítására szolgáló berendezésekkel és hozzáférési eszközökkel; tisztviselő hivatali hatáskörrel való visszaélése; szervezett csoport által elkövetett, különösen nagy összegű idegen vagyon eltulajdonítása; bűnözéssel megszerzett pénzeszközök legalizálása címén gyanúsította meg.

A nyomozás szerint a 2013 és 2014 közötti időszakban Kolomojszkij 5,8 milliárd hrivnyát sajátított ki illegálisan. A bűnüldöző hatóságok megállapították, hogy e célból bűnszervezetet hozott létre annak a banknak a dolgozóiból, amelynek alapítója és részvényese volt – a PrivatBankról van szó. A jelzett időszakban ennek a csoport tagjai lehetővé tették Kolomojszkijnak, hogy rendszeresen fiktív „pénzt tegyen a bank pénztárába”, miközben a v a bank semmilyen összeget nem kapott.

A vizsgálat szerint ez a „rendszer” lehetővé tette Kolomojszkij számára, hogy 5,8 milliárd hrivnyát kapjon, ami akkoriban több mint 700 millió dollárnak felelt meg. Azután ezeket a fiktív összegeket Kolomojszkij személyes számláján jóváírták, és valódi, készpénz nélküli alapokká konvertálták. A virtuális vagyon legalizálása érdekében Kolomojszkij kifizette a pénzt üzleti tevékenysége során. Konkrétan „hitelként” adta az összegeket, és az általa irányított vállalkozások kölcsöneinek a törlesztésére használta fel, majd külföldre vitte, készpénzre váltotta és kivette a bankfiókokból. Jelenleg az ügyben előzetes vizsgálat folyik.

(vb/rbc.ua)