Az évszázad lopásával vádolják a bankárt, aki segít az oroszoknak a szankciók kijátszásában

Moldovában 1 milliárd dolláros csalással vádolták meg és távollétében 15 év börtönbüntetésre ítélték azt az Oroszországba menekült bankárt, aki most orosz hitelezőknek és vállalkozásoknak segít, hogy az amerikai szankciók ellenére folytathassák külkereskedelmi tevékenységüket – értesült a Bloomberg.

A korábban politikusként tevékenykedő 37 éves Ilan Shor-t Moldovában „az évszázad lopásának” nevezett, egy évtizeddel ezelőtti bűncselekmény miatt körözik a hatóságok. Az férfi először Izraelbe menekült, 2024 eleje óta pedig Oroszországban tartózkodik. Neve szerepel az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós listáján Moldova politikai helyzetének destabilizálása miatt.

Ilan Shor Moszkvában többek között szankcionált szervezetekkel együttműködve közös cégeket hozott létre, azzal, hogy segítenek az orosz vállalkozásoknak olyan nemzetközi tranzakciók végrehajtásában, amelyek egyébként az Egyesült Államok korlátozásai miatt megszakadtak.

Az orosz vállalkozások ugyanis egyre gyakrabban tapasztalnak a határokon átnyúló fizetési késedelmeket a nyugati büntető szankciók miatt. Sok helyi vállalkozásnak közvetítőkre kellett támaszkodnia, hogy harmadik országok szervezetein keresztül intézzék el az elszámolásaikat, áthidalva ezzel a szankciók okozta akadályokat.

Ez az a potenciálisan nyereséges rés, amelybe az élelmes üzletember beugrott.

A Shor által működtetett egyik vállalat a honlapján bármely országgal és bármilyen pénznemben öt munkanapon belüli elszámolást kínál. Ez szöges ellentétben áll azzal a több hónapos elszámolási késéssel, amellyel az orosz cégek most szembesülnek.

Shor közös vállalatot hozott létre az orosz hadiipari szektor fő hitelezőjével, a Promsvyazbankkal is, amely jelenleg a legszigorúbb amerikai szankciók alatt áll. Az általuk szeptemberben alapított cég azt hirdeti magáról, hogy elősegíti a határokon átnyúló fizetéseket. Az alapító okiratok szerint Shor 51, a Promsvyazbank pedig 49 százalékos részesedéssel rendelkezik a cégben.

Shor vezeti a cég leányvállalatát, az A7-Agent-et.

Az alapító okirat szerint a cég tevékenységei közé tartozik a pénzügyi szolgáltatások, a nagykereskedelem, valamint az üzemanyag-, fém- és vegyi anyagok cseréjéhez nyújtott segítség.

Az Egyesült Államok egyébként január 15-én azért tette feketelistára a kirgizisztáni székhelyű OJSC Keremet Bankot, amiért elősegítette a Promsvyazbank határokon átnyúló tranzakcióit.

Az állami cégnyilvántartás szerint Shornak közös cége van a VEB.RF orosz állami vállalattal is, amely több helyen szerepel a nyugati szankciós listákon. Az Exim International, amelyben a részvények 75 százaléka az üzletemberé, 25 pedig a VEB.RF-é, úgy írja le magát, mint „köz-magán társulás az export-import műveletek támogatására”.

(economx.hu)