Dubaj leleplezte azt a sémát, amelyet orosz pénzmosásra használtak egy svájci bankon keresztül

Dubaj leleplezte azt a sémát, amelyet orosz pénzmosásra használtak egy svájci bankon keresztül

19:19 Január 29, 2025

Események 360 3 хвилини

Українська

A bankár kijátszotta a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konszern alapítójának, egy ciprusi politikusnak és egy korábbi nemzetközi futballistának a tulajdonában lévő több mint 10 cégből álló csoportot szolgált ki.

2024 nyarán a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ pénzügyi osztálya csaknem 1 millió dolláros bírságot szabott ki Peter Georgiou-ra, a svájci Mirabaud Middle East Limited bank dubaji fiókjának privátbankárjára. Megtévesztéssel, csalással és munkáltatói jogsértésekben való közreműködéssel vádolták, írta a The Moscow Times.

A határozat az orosz pénz kiszolgálására vonatkozik. A vizsgálat feltárta, hogy Georgiou 2018 júniusa és 2021 októbere között megkerülte a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy több mint 10 vállalatból álló csoporttal dolgozott együtt. Ezek a cégek egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konglomerátum alapítójáé, egy ciprusi politikusé és egy Cipruson élő volt nemzetközi labdarúgóé voltak.  

Közel 124 millió dollár értékben bonyolítottak le tranzakciókat ezeken a cégeken keresztül. Georgiou Cipruson, Moszkvában vagy Dubaiban találkozott az orosz üzletemberrel és futballistával, és az üzletember alkalmazottaival megvitatta a cégszámlák vezetésének kérdéseit. A szabályozó arra a következtetésre jutott, hogy a futballista csak névleges tulajdonosa a cégeknek, a valódi haszonélvezők pedig rejtve maradtak.

Az 1819-ben alapított svájci Mirabaud bank a tavalyi év közepéig több mint 30 milliárd dollár értékben kezelt vagyont, és Svájc 15 legnagyobb bankja közé tartozik. Az ügyfelek között oroszok is voltak. A bank Farhad Ahmedov milliárdost, a botrányos Finaport befektetési csoportot szolgálta ki, amelyen keresztül az Oroszországból elmenekült Alekszandr Kondratenkov biztosítási iparmágnás kétes ügyleteit bonyolították le. Hosszú történet során a bank többször felkeltette a különböző joghatóságok szabályozóinak figyelmét. 2020-ban a Tribune de Genève újság arról számolt be, hogy a svájci ügyészek nyomozást folytattak egy 100 millió dolláros bankszámlával szemben, amely I. Juan Carlos volt spanyol királyhoz tartozik, és amelyet a Mirabaud genfi ​​fiókjában nyitottak meg.

social
Kövessenek bennünket a közösségi oldalakon
subscribe
Szeretnéd olvasni a híreket akkor is, ha nem vagy internetközelben?

Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!

Feliratkozás
subscribe
Feliratkozás
Iratkozzon fel
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a legaktuálisabb hírekről. Mi nem küldünk spam üzeneteket, ugyanis tiszteljük a magánéletét.
A nap hírei