A NABU vizsgálja a Mindics-féle korrupciós ügyben érintettek óvadékának eredetét

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vizsgálja az Enerhoatomnál korrupcióval gyanúsított személyek óvadékaként letétbe helyezett több tízmillió hrivnya eredetét – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál Szemen Krivonosz, a NABU igazgatójának a Legfelső Tanács ideiglenes vizsgálóbizottsága előtt tett nyilatkozatára.

A jelentés szerint Krivonosz beszámolt arról, hogy a NABU november 12. és 28. között megkeresést küldött az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálatnak az ügyben. Elmondása szerint már több válasz is érkezett, de a pénz eredetének jogszerűségét még nem vizsgálták. „Elméletileg, ha bebizonyosodik, hogy ezek a pénzeszközök valóban illegálisak és kétes eredetűek, akkor azzal lehet érvelni, hogy nem használhatók fel óvadékként” – jegyezte meg.

Krivonosz hangsúlyozta, hogy az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat egyelőre nem adott tájékoztatást a pénzeszközök eredetéről, de a vezetője szerint a kérelmek feldolgozása folyamatban van. „Minden általánosított anyagokat biztosítottunk, elkészítettük az első dokumentumot, a második dokumentumot, most a harmadikon dolgozunk. A szokásos módon kapcsolatban állunk a NABU-val is” – magyarázta Pronyin.

Pronyint arról is kérdezték, hogyan engedték meg a 25 és 12 millió hrivnya értékű befizetéseket egy 2025-ben alapított, 1000 hrivnya jegyzett tőkéjű bútorgyártó cégnek. Azt válaszolta, hogy nem észleltek gyanús tranzakciókat, és a szolgálat utólag ellenőrzi a pénzeszközök eredetét. Szerinte az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálatnak nincs közvetlen hozzáférése minden banki tranzakcióhoz.

„Csak azt kapjuk meg üzenetek formájában, ami a bankoktól érkezik” – jegyezte meg Pilip Pronyin. Elmagyarázta, hogy a szolgálat a NABU kérését követően vette fel a kapcsolatot a bankkal – a pénzintézetnek öt napon belül válaszolnia kell. Hozzátette, hogy a gyanús tranzakciók blokkolását a bankoknak kell elvégezniük.

(vb/rbc.ua)