Ukrán nőket pénzügyileg megkárosító banda tagjait fogták el Spanyolországban

Ukrán nőket károsítottak meg azon bűnszervezet tagjai, akiket egy pénzmosás elleni művelet keretében fogtak el Spanyolországban – tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) csütörtökön.

A hágai közleményben kiemelték, hogy a nemzetközi művelet keretében 12 gyanúsítottat állították elő és 55 áldozatot azonosítottak.

A felszámolt bűnszervezet kiszolgáltatott ukrán nőket bírt rá bankszámlák nyitására, amelyekre szerencsejáték során szerzett illegális nyereséget utaltak. A hatóságok becslése szerint a bűnszervezet 4,75 millió eurós haszonra tett szert.

A spanyol hatóságok az ukrán rendőrséggel szorosan együttműködve a művelet során kilenc házkutatás tartottak Alicantéban és Valenciában, valamint többet Ukrajnában. Az akció során 88 mobiltelefont, 20 számítógépet, 500 SIM-kártyát, 4 gépjárművet és 22 hajót foglaltak le. Emellett 73 ezer euró és 4200 dollár készpénzt foglaltak le, illetve kriptovalutát 200 ezer euró értékben. A hatóságok 11 országban 153 bankszámlát zároltak, azonosítottak vagy blokkoltak – írták.

Közölték azt is, hogy a nyomozás, amely több bűncselekményre, köztük emberkereskedelemre, pénzmosásra és csalásra összpontosított, két évig tartott. A hatóságok úgy vélik, hogy az ukrán állampolgárokból álló bűnözői hálózat kezdetben spanyol állampolgárok személyes adatait használta fel bankszámlák megnyitásához. Később olyan ukrán nőket hálóztak be, akik rendkívül kiszolgáltatott helyzetben éltek az ukrajnai háború által súlyosan sújtott területeken.

A bűnözői hálózat tagjai Spanyolországba csalták a nőket, majd miután ideiglenes védelmet biztosító menedékes státuszt kaptak, elkísérték őket a bankszámlák megnyitására. Röviddel ezután visszaküldték őket Ukrajnába. A bankszámlák segítségével a gyanúsítottak számos hitelkártyát szereztek, amelyekkel online szerencsejátékokra regisztráltak. A hatóságok eddig több mint 3000 lopott hitelkártyát fedeztek fel és több mint 5000, 17 különböző nemzetiségű személyazonosságot igazoló hamisított iratot azonosítottak.

A profit maximalizálása érdekében a bűnszervezet tagjai számítógépes rendszereket használtak a fogadási tevékenységek automatizálására. Ezzel a módszerrel a gyanúsítottak több mint 2,7 millió eurót fizettek be fogadási számlákra, és több mint 4,7 millió eurót vettek fel. A bűnözői csoport a menekültstátusz miatt az áldozatoknak járó állami támogatásokat is felhasználta. Az illegálisan megszerzett pénzeszközök egy részét luxusingatlanokba fektették – tájékoztattak.

(MTI)