Az ügyészség leleplezett egy 5 milliárd hrivnyás forgalmú illegális online kaszinóhálózatot

Két orosz állampolgár és egyikük felesége, egy ukrán állampolgár, nagyszabású online szerencsejáték-hálózatot hozott létre. További hét ukrán állampolgárt is bevontak. A rendszerben résztvevők informatikai cégeken keresztül legalább öt online kaszinó webes erőforrást üzemeltettek.

Néhányuk korábban legálisan működött, de miután visszavonták az engedélyeiket, a szervezők új oldalakat hoztak létre ugyanazokkal a nevekkel, és folytatták illegális üzleti tevékenységüket.

A kifizetések kriptovalutában, konkrétan stabilcoinokban (USDT) történtek. A játékosok a szervezők kriptovaluta-tárcájába utalták át a pénzt. A nyereség legalizálása érdekében a pénzt először egy Észtországban bejegyzett cég számláin halmozták fel, majd ellenőrzött offshore cégekhez utalták át.

Így több mint 5 milliárd hrivnyának megfelelő összegű vagyont mostak tisztára.

A sémában részt vevő összes személyt szervezett csoportban elkövetett bűncselekményekkel, valamint szerencsejáték szervezésével és lebonyolításával vádolták (ukrán Büntető Törvénykönyv 28. cikkelyének 3. része, 203-2. cikkelyének 2. része). Három szervezőt bűncselekményből származó jövedelem legalizálásával is vádoltak (ukrán Büntető Törvénykönyv 209. cikkelyének 3. része).

Két orosz állampolgárt távollétükben, egy ukrán állampolgárt pedig személyesen értesítettek a gyanúról. A másik hét résztvevő hollétének megállapítása folyamatban van. Velük a gyanút a törvényben előírt módon, rokonok útján értesítették.

A sémát a Legfőbb Ügyészség és az SZBU ügyészeinek közös munkájának köszönhetően sikerült leleplezni és dokumentálni.

Az engedély nélküli online kaszinók – árnyékmilliárdok, amelyek megkerülik az államot és az adókat, és gyakran pénzmosásra használják őket. Minden ilyen „játékot” meg kell szüntetni, számolt be a Legfőbb Ügyészség.