Németországban nagyszabású szállítási sémát lepleztek le az orosz védelmi ipar számára

A német bűnüldöző szervek felszámoltak egy nagyszabású csempészrendszert, amelynek célja az volt, hogy európai kettős felhasználású technológiákat szállítsanak az orosz katonai iparnak a nyugati szankciók megkerülésével. A nyomozás szerint a lübecki székhelyű német Global Trade kereskedelmi vállalat állt a csempészrendszer középpontjában. Ukrajna teljes körű orosz inváziójának kezdete után a 39 éves „Nikita S.” üzletember vezette.

Valójában a társaságot egy orosz, szankciók alatt álló Kolovrat cég vezette, amely az orosz védelmi ipart szolgálja ki. Az orosz ügynökök közvetlen hozzáféréssel rendelkeztek a német cég e-mail címéhez. Álnevek alatt rendeltek árukat Európa-szerte, egy legitim németországi vállalkozás tevékenységét imitálva.

Mivel a nyugati szankciók megnehezítették az Oroszországba irányuló közvetlen exportot, a bűnözői hálózat más országokon, leggyakrabban Törökországon keresztül kezdte el az áru szállítását. A nyomozás adatai szerint az EU-ból származó export és az Oroszországba irányuló import között gyakran mindössze öt-tíz nap telt el.

Az ügyben szereplő vámbejegyzések és hírszerzési jelentések szerint az oroszok nagy mennyiségben vásároltak fel mikrovezérlőket, elektronikus alkatrészeket, érzékelőket, átalakítókat, golyóscsapágyakat, mechanikus alkatrészeket, oszcilloszkópokat és egyéb mérőeszközöket. A nyomozók közvetlenül az orosz katonai vállalatokig követték nyomon ezeket a kettős felhasználású árukat. A berendezéseket konkrétan az Összoroszországi Automatizálási Kutatóintézet kapta, amely kapcsolatban áll a nukleáris fegyverprogrammal.

Az ügyben szereplő belső levelezés arra utal, hogy a megtévesztés rutinná vált. Az egyik üzenetben „Nikita S.” emlékeztette partnerét: „Tegyenek meg mindent, hogy minden tiszta legyen. Sehol ne említsék Oroszországot”. Egy másik üzenetben: „Szállítás előtt távolítsanak el minden dokumentumot a dobozokból”.

A nyomozók megjegyezték, hogy a rendszer emberek széles körétől függött: logisztikai személyzetre, akik a szállítmányokat és a dokumentációt kezelték, könyvelőkre, akik a kifizetéseket feldolgozták és a számlákat elkészítették, valamint értékesítési vezetőkre, akik Európa-szerte keresték a beszállítókat. Néhányan Németországból, mások Oroszországból dolgoztak. A nyomozók úgy vélik, hogy többen pontosan tudták, hová mennek az áruk. Az egyik üzenet ezt világossá tette: „Az áru szankciók alatt álló országba kell”.

Összesen mintegy 16 000, több mint 30 millió euró értékű szállítmány haladt át ezen a hálózaton. A csempészeket a német külföldi hírszerző szolgálat (BND) leplezte le. A német hírszerző tisztek behatoltak az orosz „Kolovrat” cég belső hálózatába, és belülről követték nyomon a tranzakciókat.

„Nikita S.”-t és számos bűntársát hosszú megfigyelés után letartóztatták. Az exportfelügyelet szisztematikus megsértésével és a szankciók nagymértékű megkerülésével vádolják őket. A német törvények értelmében a vádlottak akár 10 év börtönbüntetésre is számíthatnak.

A dokumentumok azt mutatják, hogy ez nem egy elszigetelt rendszer volt, hanem egy szélesebb rendszer része, amelynek célja a kritikus technológiák folyamatos áramlásának biztosítása Oroszországba a nyugati szankciók ellenére. Az egyik értékelésben a BND megjegyzi, hogy egy másik orosz vállalat – a Rokem Services – közvetítőkön, köztük a Global Trade-en, egy török ​​állami struktúrán és a „Kolovraton” keresztül próbált meg szankcionált berendezéseket beszerezni egy német cégtől.

„Feltételezhető, hogy ez a berendezés tengervíz-sótalanító üzemek alkatrésze, amelyet katonai célokra is fel lehet használni, különösen atom-tengeralattjárókon” – jegyezte meg a BND nyomozója.