Külföldiek és ukránok által Ukrajnának adományozott 37 millió hrivnyát lopott el a Külügyminisztérium államtitkára – NABU

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) meggyanúsította a Külügyminisztérium volt államtitkárát és bűntársait az Ukrajnának nyújtott nagy összegű pénzadományok ellopásával – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál a NABU közlésére hivatkozva.

A jelentés szerint a NABU nem nevezte meg az államtitkár személyét, de a jelzett 2020–2024-es években Olekszandr Bankov töltötte be ezt a tisztséget. A nyomozás szerint a volt tisztviselő egy csoport bűntársával együtt külföldiektől és adományozóktól származó, Ukrajna támogatására szánt adományokat foglalt le.

A gyanúsítottak között szerepel a Külügyminisztérium korábbi államtitkára (2020–2024), a bűncselekmény szervezője, a Külügyminisztérium államtitkárának korábbi kabinetfőnöke, jelenlegi diplomata, a volt külügyminiszter tanácsadója, egy civil szervezet vezetője, a civil szervezet könyvelője.

A nyomozás szerint a Külügyminisztérium államtitkára rávette a nemzetközi adományozókat és a külföldi diplomáciai képviseletek beosztott alkalmazottait, hogy egy nem kormányzati szervezet bankszámlájára fizessék be a pénzügyi támogatást. A vizsgálat bebizonyította, hogy a szervezet által kapott pénz jogszerűen az ukrán Külügyminisztérium külön alapjának elkülönített költségvetési alapjainak státuszával rendelkezett.

A pénzeszközöket ezután egyéni vállalkozók és jogi személyek számláira utalták át. Ezeket valutaváltó központokba utalták készpénzre váltás céljából. A csalás résztvevői megtartották maguknak a „mosott” pénzt. A kormányzati szervezeti tevékenység látszatának keltése érdekében a programban részt vevők fiktív leveleket készítettek és olyan támogatási megállapodásokat írtak alá, amelyek hamis információkat tartalmaztak.

A nyomozás jelenleg több mint 37 millió hrivnya (a bűncselekmény elkövetése idején körülbelül 1,28 millió dollár) értékű pénzeszköz tisztára mosását állapította meg.

(vb/rbc.ua)