Ejtették a vádakat az egyik legnagyobb pénzmosási botrányban
Hiába kavart óriási botrányt 2018–2019-ben a legnagyobb dán bank rekordösszegű pénzmosási ügye, az ügyészség ejtette a vádakat a Danske Bank korábbi vezérigazgatójával és nyolc másik személlyel szemben.
A Reuters beszámolója szerint Thomas Borgennek és két másik korábbi felső vezetőnek nem kell felelnie a dán bank korábbi pénzmosási ügyéért. A hírről elsőként a Borsen dán napilap számolt be jogászokra hivatkozva.
A dán állami ügyészség kilenc korábbi vezető ellen emelt vádat 2019-ben a pénzmosással kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt. 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd eurónyi (!) pénzmosás-gyanús összeg áramlott át a dán bank észt fióktelepén.
Az ügyészség januárban azt közölte, a kilencből hat vezető ellen nem állnak meg a vádak (a pontos névsort akkor nem közölték), e hét kedden pedig a másik három vezető is sorra került, velük szemben is ejtették a vádakat.
A Reuters magyarázata szerint ahhoz, hogy valakit magánszemélyként Dániában pénzmosásért elítéljenek, az illetőnek nagy fokú hanyagságot kell tanúsítania, ilyet azonban nem találtak az ügyészek, így a büntetőjogi vizsgálat most már csak a Danske Bankkal mint intézménnyel szemben folytatódik.
Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!
Feliratkozás
