Правоохоронці України і Казахстану ліквідували інвестиційний call-центр в Одесі, який ошукував казахстанців.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що уродженець Дніпропетровської області організував зі спільниками call-центр в багатоповерхівці на вул. Генуезькій. Він навчав співробітників на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.
Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи „Skylex LTD”. Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток. Отримавши згоду від клієнта, злочинці надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі через месенджер Telegram.
До сайту був підв’язаний криптогаманець, куди потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, що була еквівалентна надісланій на криптогаманець.
Коли мета по вкладенню була досягнута, зловмисники припиняли будь-які контакти з ошуканими клієнтами. Слідство встановило, що постраждалими є п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України.
Розмір завданої шкоди становить понад 92 тис доларів США. Також правоохоронці встановили, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 іноземців.
Злочинців викрили і затримали співробітники Одеської обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції України в Одеській області (у тому числі кіберполіції), а також Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан.
Затриманим повідомили про підозру організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Fraudster who dubbed himself '#Kardashian of Cheshire' jailed over designer handbag scam in UK: Jack #Watkin, 26, has been jailed for 6 years after pleading guilty to fraud. pic.twitter.com/GxcVA65nC2
Завдяки співпраці українських та угорських правоохоронців вдалося ліквідувати мережу call-центрів, які управлялися з України та спеціалізувалися на онлайн-шахрайстві, спрямованому проти громадян Угорщини. Про це поінформували на пресконференції в Будапешті.
Було ліквідовано два call-центри, з яких дзвінки спрямовувалися до Угорщини. Усі постраждалі – громадяни Угорщини. Наразі встановлено 30 постраждалих, яким завдано шкоди на загальну суму 360 мільйонів форинтів. Водночас коло постраждалих розширюється, і правоохоронці сподіваються, що буде зростати і коло підозрюваних.
Організацією керував 29-річний чоловік із двома поплічниками. Наразі затримано 41 особу, 19 арештовано. Крім того, вилучено валюту на суму понад 20 мільйонів форинтів та 12 вартісних транспортних засобів.
Сall-центри застали на гарячому під час роботи, дзвінки тривали навіть під час акції правоохоронців, повідомив представник Національного слідчого управління поліції Угорщини Арон Єнеї.
Співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, спільно зі слідчими Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції, припинили роботу чергового шахрайського call-центру.
У ході оперативної роботи поліцейські з’ясували, що офіс шахрайської організації зловмисники облаштували у місті Чоп Ужгородського району. До організації причетні четверо чоловіків з Кривого Рогу, які залучили до схеми понад 30 операторів. Останні безпосередньо здійснювали дзвінки потенційним жертвам та виманювали у них грошові кошти.
Працювали за наступною схемою: представлялися співробітниками банку та повідомляли, що з картки особи відбулося зняття коштів. Задля убезпечення їх фінансового рахунку пропонували допомогу і виманювали конфіденційну інформацію. Надалі — обнуляли онлайн-гаманці потерпілих.
Правоохоронці, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, провели обшуки за місцем функціонування шахрайського кол-центру та вилучили з місця події всю техніку зловмисників. За фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинених за попередньою змовою групою осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України. За скоєне організаторам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які постраждали від дій шахраїв та імовірних спільників фігурантів. У справі триває слідство.
