A résztvevők az ellenőrzésük alatt álló IT-cégeken keresztül legalább öt online kaszinó működését biztosították.
Két orosz állampolgár és egyikük felesége – egy ukrán állampolgár – kiterjedt online szerencsejáték-hálózatot hozott létre, és további hét ukránt vont be a működtetésbe. Erről az Ukrán Főügyészi Hivatal számolt be.
„Az elkövetők az általuk irányított IT-vállalatokon keresztül legalább öt online kaszinó weboldal működését biztosították. Ezek egy része korábban legálisan működött, azonban a licencek visszavonása után a szervezők új, azonos nevű oldalakat hoztak létre, és folytatták az illegális tevékenységet” – áll a közleményben.
A beszámoló szerint az elszámolások kriptovalutában történtek, főként stabilcoinokban (USDT). A játékosok a szervezők kriptotárcáira utalták a pénzt.
A bevételek legalizálása érdekében a pénzt először egy Észtországban bejegyzett vállalat számláin gyűjtötték össze, majd ellenőrzött offshore cégekhez irányították tovább. Így több mint 5 milliárd hrivnya értékű vagyont mostak tisztára.
A hálózat minden résztvevőjét szervezett bűnözői csoportban elkövetett bűncselekményekkel, valamint illegális szerencsejáték-szervezéssel és -üzemeltetéssel gyanúsítják.
Két orosz állampolgár és egyikük felesége, egy ukrán állampolgár, nagyszabású online szerencsejáték-hálózatot hozott létre. További hét ukrán állampolgárt is bevontak. A rendszerben résztvevők informatikai cégeken keresztül legalább öt online kaszinó webes erőforrást üzemeltettek.
Néhányuk korábban legálisan működött, de miután visszavonták az engedélyeiket, a szervezők új oldalakat hoztak létre ugyanazokkal a nevekkel, és folytatták illegális üzleti tevékenységüket.
A kifizetések kriptovalutában, konkrétan stabilcoinokban (USDT) történtek. A játékosok a szervezők kriptovaluta-tárcájába utalták át a pénzt. A nyereség legalizálása érdekében a pénzt először egy Észtországban bejegyzett cég számláin halmozták fel, majd ellenőrzött offshore cégekhez utalták át.
Így több mint 5 milliárd hrivnyának megfelelő összegű vagyont mostak tisztára.
A sémában részt vevő összes személyt szervezett csoportban elkövetett bűncselekményekkel, valamint szerencsejáték szervezésével és lebonyolításával vádolták (ukrán Büntető Törvénykönyv 28. cikkelyének 3. része, 203-2. cikkelyének 2. része). Három szervezőt bűncselekményből származó jövedelem legalizálásával is vádoltak (ukrán Büntető Törvénykönyv 209. cikkelyének 3. része).
Két orosz állampolgárt távollétükben, egy ukrán állampolgárt pedig személyesen értesítettek a gyanúról. A másik hét résztvevő hollétének megállapítása folyamatban van. Velük a gyanút a törvényben előírt módon, rokonok útján értesítették.
A sémát a Legfőbb Ügyészség és az SZBU ügyészeinek közös munkájának köszönhetően sikerült leleplezni és dokumentálni.
Az engedély nélküli online kaszinók – árnyékmilliárdok, amelyek megkerülik az államot és az adókat, és gyakran pénzmosásra használják őket. Minden ilyen „játékot” meg kell szüntetni, számolt be a Legfőbb Ügyészség.
