pénzmosás (2 Oldal)

232153
Pénzmosással vádolnak egy beregszászi járási képviselőt
A Beregszászi Járási Tanács egyik képviselője ellen az ügyészség pénzmosás gyanúja és vagyonnyilatkozatának meghamisítása miatt indított eljárást.
18:00 Január 24, 2026
Események 1214 1 хвилина
224926
Egy nemrég létrehozott cég tette le a 37 millió hrivnyás óvadékot a korrupciós botrány két pénzmosójáért
Egy alig hét hónapja létező, ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a korrupciós botrány két „kishaláért” a súlyos óvadékot.
10:50 November 15, 2025
Események 1280 1 хвилина
224321
Midas művelet: a NABU nyilvánosságra hozta az energetikai korrupció feltárásának első részleteit
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) Midas fedőnevű műveletet folytat az energiaszektorban elharapózott korrupció feltárása érdekében, az előzetes adatok szerint egy magas szintű bűnszervezet...
15:32 November 10, 2025
Események 1999 1 хвилина
197137
Spanyolországban tartóztatták le „Európa kokainkirálynőjét”
Tanya Gomez Instagram modell volt. Ezen kívül dolgozott egy kutyamentő szervezetnél, azonban a nyomozás szerint valójában pénzmosást folytatott.
11:27 Március 3, 2025
Események 3556 1 хвилина
190348
Súlyos vádak miatt tartóztatták le a biztonsági minisztert
Szervezett bűnözés, többek között pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadása gyanújával letartóztatták csütörtökön Nenad Nesic boszniai biztonsági minisztert – közölte az ország államügyészsége.
11:25 December 27, 2024
Események 1894 1 хвилина
175261
Több országban tevékenykedő szicíliai pénzmosóbandára csapott le az Europol
Egy szicíliai maffiacsalád által működtetett pénzmosó-hálózatra csaptak le az olasz, a brazil és a svájci hatóságok, a vizsgálat szerint a banda nyeresége meghaladta az 500 millió eurót.
22:09 Augusztus 14, 2024
Események 2600 1 хвилина
157227
Vesztegetés és pénzmosás gyanúja miatt indult vizsgálat az AfD egyik képviselője ellen
Vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálatot indított a müncheni főügyészség az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt egyik képviselőjével szemben, a rendőrök több helyen is házkutatást tartanak.
22:28 Május 16, 2024
Események 2375 1 хвилина
148266
Pénzmosás gyanúja miatt lefoglalták a Gazpromhoz köthető luxusvillát a francia Riviérán
Az ügyészek szerint egy orosz-örmény iparmágnás, Szamvel Karapetjan, aki 2010-ben vásárolta meg a villát, vélhetően a Gazprom érdekében járt el.
21:00 Február 21, 2024
Események 2161 1 хвилина
129096
Kolomojszkijt sorozatos csalással és pénzmosással gyanúsította meg az SZBU és a vádhatóság
Ihor Kolomojszkij oligarchát sorozatos csalással és pénzmosással, valamint nagy összegek külföldre utalásával gyanúsította meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Legfőbb Ügyészség.
18:49 Szeptember 2, 2023
Események 4589 1 хвилина
124799
Pénzmosás vádjával tartóztatták le a kolumbiai elnök fiát
Pénzmosás vádjával letartóztatták a kolumbiai elnök fiát, Nicolás Petrót és annak volt feleségét. Erről az elnök egy, a közösségi médiában közzétett üzenetben számolt be szombaton.
12:06 Július 30, 2023
Események 2213 1 хвилина
subscribe
Feliratkozás
Iratkozzon fel
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a legaktuálisabb hírekről. Mi nem küldünk spam üzeneteket, ugyanis tiszteljük a magánéletét.
A nap hírei