A Kárpátalján eljáró ügyészek értesítették a gyanúsításról az Ukrán Nemzeti Agrártudományi Akadémia Agrárerőforrások és Regionális Fejlesztés Intézete megbízott igazgatóját, aki egy, a költségvetési pénzeszközök jogellenes megszerzésére irányuló ügyletet szervezett egy mezőgazdasági munkákra vonatkozó szerződés teljesítése során.
A nyomozás anyagai szerint egy kukoricatermesztésre vonatkozó szerződésről van szó, amelynek keretében az átadás-átvételi jegyzőkönyvekbe olyan szolgáltatásokat is bevezettek, amelyeket a megállapodás feltételei ténylegesen nem tartalmaztak, továbbá túlárazott díjszabásokat alkalmaztak. Különösen a záró jegyzőkönyvekbe olyan tételek kerültek be, mint a „vetések tápanyag-utánpótlása” és a „termés utómunkálatai”, amelyek sem a szerződésben, sem az egyeztetett árakban nem szerepeltek.
Egyes aratási szolgáltatásokat a megállapodás szerinti árhoz képest mintegy 2,5-szer magasabb költséggel számoltak el. Ennek következtében az állami intézménynek okozott kár összesen mintegy 679 ezer hrivnyát tett ki.
Emellett a tisztviselő aláírta és az intézet pecsétjével hitelesítette az elvégzett munkákról szóló jegyzőkönyveket, amelyekben tudatosan valótlan adatok szerepeltek, ezáltal ténylegesen nem létező vagy túláraztatott szolgáltatásokat „legalizálva”.
A nyomozást a Kárpátaljai Megyei Beregszászi Járási Rendőrkapitányság nyomozói folytatják, az eljárást a Beregszászi Körzeti Ügyészség felügyeli.
Országos akcióban számolt fel a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy dunántúli család által irányított őrző-védő céghálózatot milliárdos adócsalás gyanúja miatt. A NAV nyomozói a Terrorelhárítási Központ (TEK) támogatásával csaptak le a bűnszervezet vezetőjére, aki két társával már letartóztatásban van – olvasható a NAV közleményében.
Az adóhatóság szerint a céghálózatban több száz vagyonőrt foglalkoztattak sűrűn váltott bukó cégeken keresztül. Ám nem csak a bérhez kapcsolódó adókat, járulékokat nem fizették, hanem fiktív számlákkal a fizetendő áfájukat is csökkentették. A NAV szerint ezzel a módszerrel több, mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, és jelentős piaci előnyt is szereztek a személy- és vagyonvédelmi szektorban.
A bűnszervezet fegyverekkel és harcművészeti képzettséggel is rendelkező vezetőjét nagytestű kutyákkal őrzött farmján fogta el a TEK. A hatalmas birtokon elfogták a banda egyik ukrán tagját is, akiről kiderült, hogy lejárt okmányokkal, engedély nélkül tartózkodik Magyarországon, ezért az idegenrendészeti igazgatóság is intézkedett.
Az egyik gyanúsított megpróbált elszökni a helyszínről és elrejtőzni, de a nyomozók rövid időn belül elfogták.
A bizonyítékok mellett a szervezet vezetőjének farmján egy illegális üzemanyagtöltő-berendezést és több ezer liter gázolajat is találtak, amit lefoglaltak. A nyomozók zár alá vettek bankszámlákat és ingatlanokat is csaknem egymilliárd forint értékben, így az okozott kár jelentős része megtérülhet.
A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetői akár 20 évet is kaphatnak.
