Egy alig hét hónapja létező, ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a korrupciós botrány két „kishaláért” a súlyos óvadékot.
Az újonnan létrehozott, ezer hrivnya jegyzett tőkéjű, ukrán „Vangar” vállalat 37 millió hrivnyás óvadékot tett le a NABU „Midász” műveletében részt vevő két gyanúsítottért – Leszja Usztimenkóért és Ljudmila Zorináért, akik valószínűleg pénzmosással foglalkozó háttéralkalmazottak voltak – írja a zn.ua hírportál.
Az újságírók bűnüldöző szervektől származó forrásokból megtudták, hogy november 13-án a Vangar Kft. 25 millió hrivnyát fizetett Usztimenkónak és 12 millió hrivnyát Zorinának. Kiderült, hogy a Vangar egy kijevi vállalat, amelynek jegyzett tőkéje ezer hrivnya, és amelyet idén májusban alapítottak.
Usztimenko és Zorina gyanúsítottakat valószínűleg ma szabadon engedik az őrizetbevételi központból. A megelőző intézkedés kiválasztásakor a SAPO ügyésze arról számolt be, hogy Ljudmila Zorina egy több mint 1,5 millió hrivnya értékű autóval rendelkezik, és a házkutatás során több mint 100 ezer dollárt találtak.
Az üzleti tevékenységéből származó hivatalos jövedelme azonban kevesebb, mint 400 ezer hrivnya, ezért „a pénzeszközök eredete nem egyértelmű”.
Leszja Usztimenko a megelőző intézkedés során nem tudta elmagyarázni a bírónak, hogy tartja a kapcsolatot orosz férjével. „Most nincs jövedelmem. A háború kezdete óta nagyon nehéz” – mondta, majd egy idő után hozzátette, hogy „havi 20-30 ezer hrivnya” a jövedelme.
Nyolc gyanúsított és százmilliós vagyonok
Bűnüldöző szervektől származó információk szerint a 61 éves Olekszandr Cukerman néhány héttel ezelőtt elhagyta Ukrajnát. Mindics, aki a hatóságok forrásai szerint röviddel a november 10-i házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, egyelőre nem nyilatkozott a helyzetről a sajtónak.
A NABU nyolc gyanúsítottról számolt be az ügyben:
az üzletember, Timur Mindics (a NABU felvételein Carlson kódnév szerepel),
a Kvartal-95 stúdió társalapítója, Ihor Mironyuk („Rakéta”) az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója,
Dmitro Basov („Tenor”), az Energoatom biztonsági ügyvezető igazgatója,
valamint további négy alkalmazott a pénzmosásért felelős háttérirodából, köztük Olekszandr Cukerman („Sugarman”), Ihor Fursenko („Riosik”), Leszja Usztimenko és Ljudmila Zorina.
Ötöt közülük előzetes letartóztatásba helyeztek, óvadék lehetőségével. Eközben az NSDC szankciókat vezetett be Cukerman és Timur Mindics ellen.
Timur Mindics üzletembert, a nagy nyilvánosságot kapott Enerhoatom korrupciós ügy főszereplőjét megfoszthatják ukrán állampolgárságától, a kérdést már ügyvédek vizsgálják – számolt be csütörtökön az rbc.ua hírportál a saját forrására hivatkozva.
A jelentés szerint a forrás megjegyezte, hogy jelenleg folyik a jogi értékelés annak megállapítására, hogy Mindics ukrán állampolgárságától való megfosztása árthat-e az ellene folytatott eljárási cselekményeknek, az ügy általános kivizsgálásának, a jogi eljárásoknak.
Volodimir Zelenszkij elnök is kivár. A jogi vélemények eredményei alapján fog döntést hozni barátja, Mindics ukrán állampolgárságának megszüntetéséről. „Hogy senki ne kételkedjen abban, hogy az állampolgárság megvonása megvédi őket az eljárástól” – mondta el a forrás.
A belga rendőrség egy marokkói diplomatát hallgatott ki hazájában az Európai Parlamentet érintő korrupciós botrány miatt elrendelt nyomozás részeként – tájékoztatott a Le Desk című, francia nyelvű marokkói hírportál vasárnap.
Noha a hivatal nem kívánja megerősíteni a diplomata személyazonosságát, információk szerint a Rabatban kihallgatott diplomata Abderrahím Atmún volt, aki szoros kapcsolatban állt Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselővel.
A beszámoló szerint a kihallgatás azon vizsgálati nyomozás része, amelyet a belga rendőrség az Európai Parlamentet érintő korrupciós botrányba keveredett, azóta leváltott szocialista alelnöke, Eva Kaili ügyében, titkosszolgálati jelentések alapján indított 2022 decemberében.
„A belga nyomozók ezen a héten Marokkóba utaztak az ügyben illetékes vizsgálóbíróval és a szövetségi ügyészség bírájával nyomozati feladatok ellátására és meghallgatásokra” – idézte a belga szövetségi ügyészség levelét a hírportál.
A korrupciós nyomozásokért felelős belga szövetségi hivatal (OCRC) munkatársai a diplomata mellett annak munkatársait is kihallgatták. Noha a hivatal nem kívánja megerősíteni a diplomata személyazonosságát, információk szerint azonban a Rabatban kihallgatott diplomata, Abderrahím Atmún, aki szoros kapcsolatban állt Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselővel. Panzeri a gyanú szerint azért fogadott el kenőpénzt a marokkói tisztviselőtől, hogy segítsen beavatkozni az EP hazáját érintő döntéseibe – írták.
Közölték, noha a belga ügyészség további részleteket nem árult el az összegyűjtött bizonyítékokról, illetve jelezték, hogy a marokkói hatóságok „előremutató együttműködést tanúsítottak a nyomozás során”.
Marokkó a gyanú szerint Katarhoz hasonlóan titokban, kenőpénzek és nagyértékű ajándékok átadásával befolyásolta az Európai Parlament döntéshozatalát az országot érintő ügyekben – emlékeztettek.
Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán közölte: a marokkói kihallgatásokhoz az vezetett, hogy Pier Antonio Panzeri volt szocialista EP-képviselő feleségével és lányával folytatott telefonbeszélgetései arra engedtek következtetni, hogy ajándékokat fogadott el egy marokkói diplomatától, aki jelenleg varsói nagykövetként szolgál. A két férfi évek óta ismerte egymást – írták. Az EP Marokkóért felelős albizottságának korábbi elnöke,
Panzeri otthonában 600 ezer eurót foglaltak le 2022 decemberében – emlékeztettek.
Az Európai Parlament leváltott alelnökét, Eva Kailit, valamint élettársát, az olasz Francesco Giorgit és Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselőt december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A vád ellenük bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció volt.
Panzeri január végén vádalkut kötött a nyomozókkal. Panzeri korábban azt vallotta, hogy 120 ezer és 140 ezer euró közötti összeget adott át Marc Tarabella belga EP-képviselőnek „a Katarral kapcsolatos ügyek intézésében nyújtott segítségéért”.
#Swedish environmental activist Greta Thunberg was detained again🤡
This time, the girl, together with other activists, blocked a key street in Brussels, calling on the European Union to cancel subsidies for oil and gas productionhttps://t.co/B6za6Gmrwppic.twitter.com/fJiJpm2a0Q
— Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) October 5, 2024
Citizens of this country wished the police a Happy New Year 2025, sending them a little warmth on this chilly European night.🔥 pic.twitter.com/zuBmzkqFHe
🚩 Il n'y a pas de problème de sécurité à Bruxelles et l'on peut continuer à bloquer toute réforme, y compris celle de la police. L'essentiel est que @AhmedLaaouej obtienne par le bloquage institutionnel tout ce qu'il n'a pas pris par les élections. Métro Clemenceau ce matin ⬇️ pic.twitter.com/oJJPbYnkjJ
Due to a technical problem at air traffic control, air traffic in Belgium is currently disrupted. We unfortunately have no idea yet how long this will last. Further updates will follow as soon as more information is available > All information… pic.twitter.com/PUPmcGG6yL
🚨‼️🇧🇪 #BELGIUM: Manhunt Underway in Brussels Following Shooting Near Clémenceau Metro Station:
➡️ Following a shooting, one person has died tonight (Saturday) at around 9.30 p.m. local time near to the Clemenceau metro station, in Anderlecht, Brussels. The perpetrators are… pic.twitter.com/cKuWYfk2XA
Az FBI kihallgatta Leonardo DiCaprio hollywoodi színészt a Jho Low malajziai üzletember ellen folyó nyomozással kapcsolatban, akit jelentős összegű pénzmosással vádolnak. A Bloomberg jelentése szerint korábban Kim Kardashiant is kihallgatták már az ügyben.
Jho Low malajziai pénzembert egy hatalmas korrupciós botrányban való részvétellel vádolják, melynek során állítólag több mint 4,5 milliárd dollárt mostak tisztára a malajziai 1MDB szuverén vagyonalapból. A feltételezések szerint Low volt az ötletgazda, ráadásul a nyomozók szerint állítólag a kormánynál is lobbizott, hogy ejtsék az ellene és más érintettek ellen indított nyomozást. Low egyébként eltűnt a radarról, sehol sem találják, bár feltételezések szerint Kínában tartózkodik.
Hogy többet tudjanak meg a férfiról és hollétéről, az FBI ügynökei korábban Leonardo DiCapriót is kihallgatták. Ők ketten állítólag 2010-ben találkoztak egy éjszakai klubban, és azóta is barátok maradtak.
A most megismert akta iratai szerint DiCaprio és Low mindenféle ötletet megosztottak egymással, a filmprodukcióktól kezdve a vidámparkokon át a nyaralásokig. Hogy mennyire ismerték egymást a magánéletben is, az abból is kiderül, hogy Low “L-Dogg”-nak hívta DiCapriót, és fény derült arra is, hogy már egymás anyjával is találkoztak.
A Politico által megszerzett dokumentumokból kiderül, hogy jóval nagyobb összegekkel igyekezett lefizetni Katar és Marokkó EP-képviselőket, mint amikről eddig szó volt. Fény derült arra is, kinek dolgozott közvetlenül a brüsszeli hálózat.
Emlékezetes, hogy decemberben a belga rendőrség mintegy 1,5 millió euró készpénzt foglalt le annak az akciónak a során, amely egy korrupciós hálózatot leplezett le az Európai Parlamentben. Ez az összeg azonban valószínűleg csak a jéghegy csúcsa volt – írja a Politico.
A lap megszerezte az Eva Kaili volt EP-alelnök ellen kiadott elfogatóparancsot, amelyből kiderül, hogy valójában „több millió eurót” adtak át a Katargate-botrány fő gyanúsítottjainak. A jelentős összegeket „titokban, készpénzben fizették ki Marokkóból és Katarból” – olvasható a dokumentumban.
A fentiek mellett több új érdekes részlet is kiderült az ügyről, például az, hogy miután december 9-én reggel letartóztatták partnerét, Francesco Giorgit, Eva Kaili rögtön telefonált a hálózat főnöknek, Panzerinek, valamint két másik, meg nem nevezett uniós törvényhozónak.
A dokumentum egy olyan brüsszeli székhelyű hálózatot ír le, amely a katari munkaügyi miniszternek, Ali bin Samikh Al Marrinek dolgozott 2021 óta. Az elfogatóparancs szerint Katar az időközben vádalkut kötött, törvényhozók megvesztegetését beismerő volt EP-képviselőn, Panzerin keresztül irányította a műveleteket. „A munkaügyi miniszter, úgy tűnik, Panzeri úr tevékenységének irányítója” – olvasható az iratban.
Az is világosabban látszik most az elfogatóparancs ismeretében, hogy Panzeri és Kaili között az utóbbi élettársa volt a közvetítő. „A nyomozás azt mutatja, hogy Panzeri úr utasításokat adott a vádlott férjének” – olvasható a dokumentumban. Az elfogatóparancs szerint Panzeri Giorgihoz fordult, amikor Kaili viselkedését akarta irányítani.
A dokumentumból az is kiderül, hogy Giorgi nem hivatalosan segített Kailinak egy második lakás törlesztésében, amelyet az a saját nevén vásárolt. Ez állítólag azt bizonyítja, hogy az olasz férfi tisztában volt partnerének a Katargate-ből származó bevételeivel.
A Katargate ügyben jelenleg négy ember ül börtönben, köztük az egykori olasz EP-képviselő, a hálózat főnöke, Pier Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Panzeri volt összekötője és tolmácsa, valamint Giorgi élettársa, a legismertebb vádlott, Eva Kaili. A botrány lényege, hogy a belga hatóságok gyanúja szerint politikai döntések befolyásolására egyes képviselők pénzt fogadtak el Katartól és Marokkótól.
Az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozás részként a belga rendőrség őrizetbe vette pénteken Marc Tarabella belga európai parlamenti (EP-) képviselőt, miután az EP múlt heti plenáris ülésén felfüggesztette a szocialista politikus mentelmi jogát.
A Politico című brüsszeli hírportál beszámolója szerint az ügyben eljáró ügyészség megerősítette, hogy péntek reggel több razzia történt, amelyeken egyebek mellett átkutatták Marc Tarabella egy liege-i bankban őrzött széfjét, valamint több irodát a vallóniai Anthisnes városában, ahol az 59 éves politikus a polgármester.
Az ügyészség azt közölte: Marc Tarabellát az EP-t érintő korrupciós botrány ügyében folytatott nyomozás részeként vették őrizetbe és kihallgatják. Az ügyben eljáró vizsgálóbíró a következő órákban dönt fogva tartásának meghosszabbításáról és arról, hogy a szocialista EP-képviselő megjelenjen-e a bíróság előtt.
Az Európai Parlament múlt heti brüsszeli plenáris ülésén Eva Kaili görög szocialista képviselőnek, az EP leváltott alelnökének korrupciós ügyével kapcsolatban felfüggesztette Marc Tarabella olasz frakciótársa, Andrea Cozzolino mentelmi jogát is. Tarabella és Cozzolino is tagadják, hogy törvénysértést követettek volna el.
Eva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. Közülük ketten, Kaili élettársa, az olasz Francesco Giorgi, valamint Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselő börtönben vannak. A vád ellenük bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció.
Panzeri január végén vádalkut kötött a nyomozókkal. Panzeri korábban azt vallotta, hogy 120 ezer és 140 ezer euró közötti összeget adott Tarabellának „a Katarral kapcsolatos ügyek intézésében nyújtott segítségéért”.
Múlt hét végén az ügyében illetékes belga vizsgálóbíró kiengedte a börtönből a december óta fogvatartott négy ember egyikét, Niccolo Figa-Talamancát, a korrupciós ügyekhez köthető civil szervezet, a No Peace Without Justice főtitkárát.
Részleges beismerést tett Eva Kaili, az Európai Parlament volt alelnöke, eszerint arra utasította apját, hogy rejtse el az otthonában a későbbi házkutatások során megtalált készpénz nagy részét – tájékoztatott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap kedden.
A napilap internetes felületén azt közölte, a fogva tartott görög szocialista EP-képviselő kedden, rendőrségi kihallgatása során tett részleges vallomást az apjának szóló megbízatásról, akit akkor állítottak elő, amikor egy pénzel teli bőrönddel távozott egy brüsszeli szállodából. Eva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupció vádjával indított nyomozás részeként. A belga rendőrség közlése szerint közel 1,5 millió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban házkutatások során a korrupciós ügyben. Kaili őrizetbe vett élettársa, az olasz Francesco Giorgi egy belga szocialista EP-képviselő, Maria Arena asszisztenseként dolgozott. Giorgi a múlt héten tett vallomásában beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelyet Marokkó és Katar is arra használt, hogy beavatkozzon az Európai Parlament döntéseibe. A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke. A belgiumi Haren börtönének női részlegében fogva tartott volt európai parlamenti alelnöknek és társainak december 22-én, csütörtökön kell megjelenniük a bíróság előtt. Arról, hogy egészen a per kezdetéig őrizetben maradnak-e, a csütörtöki meghallgatásukon döntenek. A vád ellenük: bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és korrupció. Az Európai Ügyészség csütörtökön kérte a volt EP-alelnök mentelmi jogának felfüggesztését.
