Több európai ország közreműködésével hat embert állítottak elő, akik piramisjáték szervezése során, több mint ezer sértett megkárosításával legkevesebb 113 millió eurót csaltak el Európa-szerte – tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust szerdán.
A hágai közlemény szerint a szervezett bűnözői csoport tagjai befektetési lehetőséget kínáltak kriptovaluta váltására és bányászatára alkalmas számítógépek lízingelésére, valamint internetes felhőszolgáltatások szervertárhelyének bérlésére. A gyanúsítottak 70 százalékos hozamot ígértek azoknak, akik csatlakoznak a rendszerhez.
Mivel az ígért befektetési program, valamint a berendezések és felhőszolgáltatás nem létezett, a gyanúsítottak piramisjátékot hoztak létre, ahol a korábbi befektetők bevételének nagy része az újonnan beszervezett befektetőktől származott. Az összegyűlt összeget nem az ígért beruházásokra, hanem főként a gyanúsítottak megélhetési költségeire fordították. A program során a gyanúsítottak több ezer szerződést kötöttek, amelyek bevétele elérte a 113 millió eurót.
Németország, Svájc, Ausztria, Csehország, Litvánia és Liechtenstein illetékes hatóságai a június 11-én tartott akciónapon, több mint 280 rendőr bevonásával 29 házkutatást tartottak, melyek során bizonyítékokat foglaltak le és bankszámlákat fagyasztottak be – tájékoztatott az Eurojust.
Az Európai Unió szintén hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol arról tájékoztatott szerdán, hogy az olasz hatóságok bankjegynyomdát számoltak fel a dél-olaszországi Leccében, egy pénzhamisítót előállítottak.
A június 10-én tartott akció alkalmával 100 ezer euró értékű hamis bankjegyet és több mint 10 ezer euró értékben kriptovalutát foglaltak le. Az akciót nagy mennyiségű hamis bankjegy vásárlóinak letartóztatása előzte meg Olaszországban és Franciaországban – tájékoztattak.
Huszonkilenc embert – közöttük tizenhárom külföldit – helyezett előzetes letartóztatásba az egyiptomi ügyészség egy internetes kriptovalutás csalásban való részvétel vádjával, amellyel 580 ezer eurónyi összeget zsebeltek be egyiptomiak ezreinek megtévesztésével – jelentette vasárnap az állami média.
Az ügyészség szombati közleménye szerint a HoggPool nevű internetes oldal nagy hasznot ígért az ügyfeleinek, akiket csalárd módon toborzott. „Egy szoftvert adtak el az embereknek, és azt ígérték nekik, hogy négyezer egyiptomi font befektetéssel harmincezer, százezer fontos befektetéssel pedig egymillió fontot nyernek” – mondta szombaton az egyik legnézettebb talk-show műsorvezetője.
Az augusztusban indított HoggPool februárig fizetett az ügyfeleknek, majd hirtelen bezárt, és eltűnt a pénzzel – írta az al-Ahrám című állami napilap, amely piramisjátéknak minősítette a csalást.
A lap szerint egyiptomiak ezrei adták bele megtakarított pénzük egy részét a vonzónak tűnő befektetésbe, a hivatalosnál jóval magasabb dollárátváltási árfolyam csábításában.
A belügyminisztérium szerint a gyanúsítottakat – tizenhat egyiptomit és tizenhárom külföldit – ugyanannak a meg nem nevezett országnak az állampolgárait – őrizetbe vették, 95 mobiltelefont, 3367 SIM-kártyát és 41 külföldi bankkártyát lefoglaltak, miután az elkövetők Riot néven új oldal indítására készültek.
A 105 millió egyiptomi jelenleg az ország egyik legsúlyosabb gazdasági válságát éli. Egy év alatt az egyiptomi font értéke a felére csökkent a dollárhoz viszonyítva, az infláció pedig januárban 26,5 százalék volt.
At least three people were killed and 49 others wounded in a collision between two passenger trains in Zagazig city northeast of Cairo, Egypt's health ministry said on Saturday.https://t.co/amarGxigz7
Újabb pert akasztottak a Deutsche Bank nyakába: a vád szerint a német pénzintézet szándékosan figyelmen kívül hagyott egy floridai piramisjátékot, amely jelentős anyagi veszteséget okozott a befektetőinek – írja a Bloomberg.
A Deutsche Bankot most két csődbe ment kajmán-szigeteki befektetési alap perelte be a New York-i és a floridai törvényszéken, mivel szerintük „hatalmas méretű lopást hagytak figyelmen kívül,” amely több százmillió dolláros veszteséget okozott.
A Deutsche Bank a vád szerint annak ellenére vezetett számlát az érintett cégeknek, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC szankciókat helyezett ki a cégekre, ezzel pedig a német pénzintézet saját pénzmosási szabályait is megsértette.