Nyomozók átkutatták a Netflix, a világ vezető streaming szolgáltatója franciaországi és hollandiai irodáit egy adócsalással kapcsolatos előzetes vizsgálat részeként – közölte kedden egy francia igazságügyi forrás.
A franciaországi nyomozás 2022 novemberében indult – tudatta az illetékes.
A francia és a holland nyomozók együttműködtek a vizsgálatban, és a holland hatóságok egyidejűleg átkutatták a cég amszterdami európai központját – tette hozzá a nyilatkozó.
„A francia és a holland hatóságok közötti együttműködés már hónapok óta folyik az eljárás részeként” – derült ki a tájékoztatásból.
A Netflix képviselői egyelőre nem reagáltak a hírre.
Az Arkada bank egykori vezetőit bíróság elé állítják Kijevben 480 millió hrivnya elsikkasztásának vádjával, számolt be Kijevi Városi Ügyészség.
Az Arkada bank igazgatóságának korábbi vezetőit Kostyantin Palivodát és Tetyana Kovalcsukot, valamint helyettesüket azzal vádolják, hogy jogellenesen eltulajdonították a bank betéteseinek pénzeszközeit (Ukrajna Büntető Törvénykönyve 191. cikkelyének 5. része).
A szankció 12 évig terjedő szabadságvesztés és vagyonelkobzás.
Az Arkada bank 1993-ban alakult meg. A jegybank adatai szerint 2020. június 1-től a bank jelentős részesedésének tulajdonosa Kostyantin Palivoda volt (teljes részesedés 74,797%). A Nemzeti Bank adatai szerint 2020. augusztus 1-jén az Arkada Bank a 45. helyen állt (1,88 milliárd UAH) az országban működő 75 bank között.
A Nemzeti Bank 2020 augusztusában fizetésképtelennek nyilvánította az Arkada Bankot. A garanciaalap a felszámolást 2024 júliusában fejezte be.
A bank 2014-től a 2020-as csődig két nyugdíjpénztár és egy gyermekalap kezelője volt, amelyeknek mintegy 25 ezer betétese volt. Körülbelül 480 millió hrivnyát bíztak a bankra.
A vádlottak a társaság kötvényeinek megvásárlására utasították őket, amelynek tényleges tulajdonosa a bank igazgatótanácsának elnöke volt.
A visszaváltott kötvények visszafizetésére nem került sor, ennek következtében az Egyéni Betétbiztosítási Alapot (banki felszámoló) veszteség érte.
Az Állami Kereskedelmi és Iparkamara ítélőszéke kihirdette az ítéletet az Ukrzaliznicja Termeléstámogató Központ volt vezetője és a bűncselekmény szervezője ügyében. A bíróság ítélete szerint az említett személyt olyan visszaélésekben találták bűnösnek, amelyek Ukrzaliznicja vállalatnak csaknem 103 millió hrivnya veszteséget okoztak.
2017 elején az Ukrzaliznicja tisztviselői a vizsgálat szerint segítettek az egyik gázolaj-szállítónak indokolatlan áremelést elérni, ami közel 103 millió hrivnyával növelte nyereségét. Bár az Ukrzaliznicja folytathatta a beszerzést a meglévő szerződések alapján, alacsonyabb árakkal, képviselői szándékosan ragaszkodtak az új beszerzésekhez – 15-20%-kal magasabb áron.
A tettes három év és egy hónap börtönbüntetést kapott, ezen kívül kártérítést kell fizetnie az Ukrzaliznicjának 102,793 millió hrivnya értékben.
Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai átadták a bíróságnak a vádiratot annak a fővárosi ügyésznek az ügyében, aki több mint 4 millió hrivnyát tulajdonított el. A hírt a DBR sajtószolgálata közölte.
Elmondásuk szerint a férfi 2023-ban egy magánvállalat ellen indult eljárás során lefoglalt 4 millió 242 ezer hrivnyát, és meg is tartotta a pénzösszeget. Nem ment többé munkába és nem is tartózkodott lakcímén.
A férfit akár 15 év börtönbüntetésre is ítélhetik.
A megyei ügyészség munkatársai értesítették az ellene indult eljárásról két építővállalat vezetőjét, akiket jelentős összeg elsikkasztásával vádolnak.
Az útjavítás 2020-ban történt a Beregszászi és Técsői járásokban, a vállalkozók által okozott kár értéke több mint 5 millió hrivnya. Az információk szerint a cégek nem minőségi aszfaltbeton-keveréket vásároltak, majd a dokumentációban más összeget tüntettek fel.
Az ügyben folyik az eljárás, a tárgyalásra hamarosan sor kerül.
Egy ismert kijevi bloggert több mint 200 millió hrivnyás adóelkerüléssel gyanúsított meg az ügyészség – számolt be pénteken az rbc.ua hírportál a Legfőbb Ügyészség sajtószolgálatára és saját forrásaira hivatkozva.
A jelentés szerint a Legfőbb Ügyészség közölte, hogy több mint 200 millió hrivnya adó befizetésének szándékos elkerülése miatt a vádhatóság meggyanúsított egy ismert fővárosi bloggert. A források szerint Olekszandr Szlobozsenko jól ismert fővárosi bloggerről van szó, aki a bevételeinek egy részét luxusingatlanokra és prémium osztályú autókra költötte.
A nyomozás szerint 2020 januárja és 2023 augusztusa között virtuális eszközöket vásárolt kriptovalutában, ami az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) hivatalos árfolyama szerint a pénz átvételének napján több mint egymilliárd hrivnyának felelt meg. A blogger a pénzeszközöket egy nem bejegyzett, internetes forgalom-arbitrázs szolgáltatásokat nyújtó cég üzleti tevékenységéből kapta.
„A ténylegesen megszerzett bevételek eltitkolása érdekében a gyanúsított pénzeszközöket utalt át kriptovalutába a saját magára és meghatalmazottjaira bejegyzett fizetési rendszerek és elektronikus pénztárcák segítségével. Később a pénzeszközöket készpénzre váltották Kijevben és más városokban lévő valutaváltókon keresztül” – közölte a Legfőbb Ügyészség.
Mint a Legfőbb Ügyészség megjegyezte, a blogger a 2020–2023-as évek vagyoni helyzetre és jövedelemre vonatkozó nyilatkozataiban nem szerepelt minden megszerzett vagyon, ami után nem fizetett adót.
Ukrajna és Moldova bűnüldöző szervei egy nagy bűnözői csoportot lepleztek le, a csalók katonáktól és családtagjaiktól, valamint önkéntesektől csaltak ki pénzt – számolt be az rbc.ua hírportál a Legfőbb Ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint a bűnözői csoport tagjai Odessza megyei lakosok – két család tagjai, akik a teljes körű háború kezdete után Moldovába költöztek. A bűnözői csoport 2023 és 2024 között Moldova és Ukrajna területén működött. A csalók ukrán telefonszámokat használtak az ukrán fegyveres erők igényeire külföldről behozott autók és drónok eladásáról szóló hirdetésekhez. A hirdetéseket az Olx.ua, a Bon.ua és az Avto-Ria oldalakon tették közzé.
A bűnözők felajánlották a potenciális vásárlóknak, hogy utaljanak előleget a bankkártyájukra, és ezt követően nem vették fel a telefont. A csalók luxusautókba és arany ékszerekbe fektettek be. Jelenleg 67 csalási epizódot azonosítottak. A kár összege mintegy 46 millió hrivnya.
Jelenleg a bűnözői csoport legalább 27 tagját azonosították, a többségük Moldova területén tartózkodik. Moldovában eddig kilenc ukránt vettek őrizetbe, ellenük csalás miatt indítottak eljárást. Közülük nyolccal szemben választottak megelőző intézkedésként az óvadék letételi lehetősége nélküli őrizetbe vételt.
Moldovában 23 házkutatást tartottak, ott mintegy 61 ezer dollárt, 20 luxusautót, mintegy öt kg aranyat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, irattervezeteket foglaltak le. Ukrajna területén 13 házkutatást tartottak, amelyek során három autót, mobiltelefont, bankkártyát, iratokat foglaltak le.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) befejezte az ország védelmi költségvetésének fosztogatásával kapcsolatos újabb nagyszabású korrupció ügyében indított nyomozást – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál az SZBU sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint arról a sikkasztásról van szó, amit 2022 márciusában követtek el a Védelmi Minisztériumnak az ukrán fegyveres erők harckocsijainak dinamikus védelmére vonatkozó állami megrendelés részeként. A vizsgálat szerint az állami vállalat könyvvizsgálója és főkönyvelője túlárazta a megrendelt termékek költségét, a különbözetet az általuk ellenőrzött kereskedelmi struktúrákon keresztül vonták ki. Ennek eredményeként közel 12 millió hrivnya veszteség keletkezett az állami költségvetésben.
Az SZBU kémelhárító szolgálata dokumentálta a machinációkban részt vevő személyek bűncselekményeit, és már 2023-ban blokkolta. Hosszas vizsgálatok és eljárási cselekmények után most gyanúsították meg az állami vállalat volt vezérigazgatóját, könyvelőjét és a könyvvizsgálót, valamint a költségvetési források kivonását végző kereskedelmi cég vezetőjét.
A kereskedelmi cég vezetőjét már őrizetbe vették Kijevben, és jelenleg is zajlik a megelőző intézkedés megválasztásának vizsgálata. Az állami cég jelenleg külföldön tartózkodó könyvvizsgálóját és könyvelőjét is meggyanúsították a távollétükben.
Minden szükséges intézkedést megtesznek a tettesek felelősségre vonása érdekében. Az elkövetett bűncselekményekért 12 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak vagyonelkobzással.
Több mint 56 millió hrivnya értékű törvénytelen vagyonosodással gyanúsítják Pavlo Kirilenkót, a Monopóliumellenes Bizottság vezetőjét, akinek egyebek mellett hét lakása van Kijevben és Ungváron – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint a bűnüldöző szervek nem hozták nyilvánosságra a gyanúsított nevét. A hírportál forrása szerint ugyanakkor a gyanúsított Pavlo Kirilenko, a Monopóliumellenes Bizottság jelenlegi vezetője és a Donyeck Megyei Katonai Adminisztráció korábbi vezetője.
A nyomozás szerint 2020–2023-ban a Donyeck Megyei Katonai Adminisztráció vezetői posztjának betöltése során Kirilenko 21 ingatlant és egy luxusautót szerzett, és az ingatlant felesége rokonainak a nevére jegyeztette be.
A NABU közlése szerint hét lakásról van szó Kijevben és Ungváron 688,5 négyzetméter összterülettel, és van egy ház Kijev közelében, amelynek területe több mint 220 négyzetméter, két garázsbox, hat parkolóhely, három nem lakáscélú helyiség, amelyek összterülete meghaladja a 190 négyzetmétert és egy BMW X3 autó. Ugyanakkor az ingatlanok értéke és a tisztviselő és felesége rendelkezésre álló pénzeszközök között 56,2 millió hrivnya a különbség. Ezenkívül Kirilenko nem tüntette fel az ingatlant a 2020., 2021., 2022. és 2023. évi vagyonnyilatkozatában.
Pavlo Kirilenko a Donyeck megyei Makijivkából származik. A Bölcs Jaroszlav Ukrán Nemzeti Jogi Akadémián szerzett jogász diplomát. 2008 után az ügyészségen dolgozott, különböző tisztségeket töltött be. 2017-ben a nyugat-ukrajnai régió ungvári helyőrségének katonai ügyészévé nevezték ki. 2019 júliusában Ukrajna elnöke Kirilenkót a Donyeck Megyei Állami Adminisztráció vezetői posztjára nevezte ki. Ezt a tisztséget 2023 szeptemberéig töltötte be. Ugyanekkor a Monopóliumellenes Bizottság élére nevezték ki.
Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) együttműködve védelmi tisztviselőket leplezett le akik a fegyveres erők számára gyenge minőségű elsősegélykészleteket vásároltak, így a beszerzésen mintegy 60 millió hrivnyát sikkasztottak, de akár 10 évre is börtönbe kerülhetnek – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál a DBR sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint a hatóságok az ügyben már meggyanúsították az egyik katonai kiképzőközpont volt vezetőjét, a központ egészségügyi szolgálatának vezetőjét és 8 magánvállalkozót. A nyomozás adatai szerint az kiképzőközpont a vállalkozókkal 8 szerződést kötött 30 773 elsősegélycsomag szállítására a katonák számára, összesen 58,5 millió hrivnya értékben.
A nyomozóhatóság állítása szerint a tisztviselők nem ellenőrizték a leszállított elsősegélykészletek minőségét. A vizsgálat igazolta, hogy a bennük lévő gyógyszerek rossz minőségűek, maga a készlet pedig nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A szakértők szerint az ilyen elsősegélykészletek tartalmának használata károsíthatja a katonák egészségét. A hírek szerint a csalók 58,5 millió hrivnya kárt okoztak az államnak.
Az ügy tisztviselő érintettjei 8-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. A vállalkozók 8 év börtönbüntetést kaphatnak a rossz minőségű elsősegély-készleteket szállítása miatt. Cselekedetüket nagy értékben elkövetett csalásnak minősítették (büntetőtörvénykönyv 190. cikkelye).
(vb/rbc.ua)
[type] => post [excerpt] => Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) együttműködve védelmi tisztviselőket leplezett le akik a fegyveres erők számára gyenge minőségű elsősegélykészleteket vásároltak, így a beszerzésen mintegy 60 millió hrivnyát si... [autID] => 12 [date] => Array ( [created] => 1723475400 [modified] => 1723473728 ) [title] => Védelmi tisztviselők 60 millió hrivnyát loptak katonák elsősegélycsomagjainak a beszerzésén [url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=175046&lang=hu [status] => publish [translations] => Array ( [hu] => 175046 [uk] => 175051 ) [crid] => bey5821 [aut] => totinviktoria [lang] => hu [image_id] => 175049 [image] => Array ( [id] => 175049 [original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3.jpeg [original_lng] => 192653 [original_w] => 639 [original_h] => 399 [sizes] => Array ( [thumbnail] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3-150x150.jpeg [width] => 150 [height] => 150 ) [medium] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3-300x187.jpeg [width] => 300 [height] => 187 ) [medium_large] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3.jpeg [width] => 639 [height] => 399 ) [large] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3.jpeg [width] => 639 [height] => 399 ) [1536x1536] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3.jpeg [width] => 639 [height] => 399 ) [2048x2048] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3.jpeg [width] => 639 [height] => 399 ) [full] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/08/dbr-novini-3.jpeg [width] => 639 [height] => 399 ) ) ) [video] => [comments_count] => 0 [domain] => Array ( [hid] => podiji [color] => green [title] => Події ) [_edit_lock] => 1723469025:3 [_thumbnail_id] => 175049 [_edit_last] => 12 [views_count] => 1773 [_hipstart_feed_include] => 1 [_oembed_060abc5b97ff534a7782666977711ef4] =>
