Csaknem 400 millió forintos kárt okozott banki ügyfeleknek az az ukrán–magyar kibercsaló banda, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság online csalások felderítésére szakosodott nyomozói lepleztek le – közölte a főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.
A magyar nyomozók 55 elkövetőt azonosítottak, akik a gyanú szerint 109 bűncselekményt követtek el. A gyanúsítottak többsége magyar állampolgárságú stróman – tartalmazza a közlemény. Ugyanakkor a szervezet „menedzserét”, a 32 éves ukrán állampolgárságú D. H.-t a magyar nyomozó hatóság által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján a spanyolországi Alicante városában fogta el a helyi hatóság. A férfit június 17-én adták át a magyar rendőröknek – tették hozzá.
Azt írták, hogy a csalók telefonon léptek kapcsolatba áldozataikkal, és bankjuk ügyintézőjének adták ki magukat. Meggyőző kommunikációval elnyerték a sértettek bizalmát, és elhitették velük, hogy veszélyben van a pénzük a bankszámlájukon.
A gyanúsítottak egy „biztonságinak” nevezett bankszámlára utaltatták át az összegeket, amelyek sok esetben elérték a több tízmillió forintot, majd a strómanok a legközelebbi ATM-ből felvették a pénzt – ismertették.
Egyes esetekben áldozataikkal letöltették a távoli hozzáférést biztosító AnyDesk számítástechnikai programot, amivel hozzáfértek áldozatuk banki adataihoz, ezután pedig már könnyedén utalták el strómanjaiknak a megtévesztett emberek bankszámláiról a pénzt – fűzték hozzá.
A nyomozók a strómanoktól elindulva azonosították a beszervezőket, a közvetítőket, akik közül három személyt – akik ukrán, magyar, illetve ukrán–magyar kettős állampolgárok – bűnügyi őrizet alá helyeztek – olvasható a közleményben.
Egy ukrajnai házaspár éveken át vezetett egy olyan vállalkozást, amelyet amerikai befektetők pénzéből hoztak létre. A Magyar Nemzet közölte, hogy ukrajnai cégeknél több millió hrivnya tűnt el, a tulajdonosok pedig magánvagyonként élték fel a megszerzett közös vagyont.
My Website
A lap megírta, hogy a pénzből lakóingatlanokat építettek és vásároltak gyárépületet, majd a teljes vagyont saját célra használta fel. A házaspár ellen vádat emeltek, mely szerint a férfi feleségével együtt évekig építette fel a csalást, miközben amerikai partnereikkel közösen működtettek két vállalkozást.
A hatóságok a házaspár teljes vagyonára, így az üzemre és a felszerelésekre is zárlatot rendeltek el. Az ügyben a lembergi nyomozóhatóság, valamint a Ternopili Megyei Ügyészség jár el. Az érintett vagyon értéke meghaladja a 15 millió hrivnyát.
Az ukrán és a magyar rendőrök együttműködésével sikerült felszámolni egy Ukrajnából irányított, magyar embereket célzó online csalásokra szakosodott callcenter-hálózatot – jelentették be csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
Két call centert számoltak fel, ezekből Magyarországra irányultak a hívások, és a sértettek is valamennyien magyar állampolgárok voltak: eddig 30 magyar sértettet azonosítottak, 360 millió forint kárt okoztak nekik az elkövetők. A sértettek köre azonban bővül, és bíznak benne, hogy a gyanúsítottak köre is nagyobb lesz – ismertette a részleteket Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KRNNI) igazgatója.
Hozzátette, hogy a szervezetet egy 29 éves férfi irányította két társával, 41 embert fogtak el és 19-et tartóztattak le, valamint lefoglaltak több mint 20 millió forint értékű valutát és 12 nagy értékű gépjárművet.
A callcentereket működés közben számolták fel, a hívások folyamatban voltak az akció alatt is – jegyezte meg Jeney Áron.
Az igazgató elmondta azt is, hogy az NNI munkatársai tanácsadóként jelen voltak minden helyszínen, és folyamatos adatcserével biztosították a műveletet.
Elfogták egy online csalásokra szakosodott bűnbanda ukrán vezetőjét, a szervezésben résztvevő szintén ukrán társát és több pénzmosót – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán az MTI-vel.
December 14-én több helyszínen fogták el a feltételezett elkövetőket összehangolt akcióban a Csongrád-Csanád vármegyei nyomozók, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és a TEK-kel közösen.
A rendőrök a két ukrán gyanúsítottat őrizetbe vették, ellenük csalás, társaik ellen pedig pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.
A rendőrség az ügyben november 15-én is elfogott több embert, és az azóta elvégzett nyomozás eredményeként szervezték a mostani összehangolt akciót.
