Array
(
[count_posts] => 3
[cache_key] => Query_Posts::global::uk::YTo1OntzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoidWsiO3M6NzoiZG9tYWlucyI7YToxOntpOjA7czo2OiJwb2RpamkiO31zOjY6Im9mZnNldCI7aTowO3M6OToidGF4X3F1ZXJ5IjthOjE6e2k6MDthOjM6e3M6ODoidGF4b25vbXkiO3M6ODoicG9zdF90YWciO3M6NToiZmllbGQiO3M6MjoiaWQiO3M6NToidGVybXMiO2E6MTp7aTowO2k6MzA1MTI7fX19czoxMToiYWZ0ZXJMb2NrZXIiO2k6MDt9
[has_result] => 1
[posts] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 193973
[content] =>
Банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного фінансового конгломерату РФ, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту.
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже $1 млн на приватного банкіра дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу. Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця.Про це повідомляє The Moscow Times.
Рішення стосується обслуговування російських грошей. Розслідування виявило, що з червня 2018 по жовтень 2021 року Георгіу обходив систему протидії відмиванню грошей при роботі з групою з понад 10 компаній. Ці компанії належали засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику та колишньому міжнародному футболісту, що проживає на Кіпрі.
Через рахунки цих компаній було проведено операції на майже $124 млн. Георгіу зустрічався з російським бізнесменом і футболістом на Кіпрі, у Москві чи Дубаї та обговорював питання ведення рахунків компаній із працівниками бізнесмена. Регулятор дійшов висновку, що футболіст був лише номінальним власником компаній, а справжні вигодоотримувачі залишилися прихованими.
Швейцарський банк Mirabaud, заснований у 1819 році, до середини минулого року управляв активами на суму понад $30 млрд і входить до топ-15 найбільших банків Швейцарії. Серед клієнтів були росіяни. Банк обслуговував мільярдера Фархада Ахмедова, скандальну інвестгрупу Finaport, через яку проходили сумнівні операції страхового магната Олександра Кондратенкова, який втік з Росії. За довгу історію банк неодноразово привертав увагу регуляторів у різних юрисдикціях. 2020 року газета Tribune de Genève повідомила, що швейцарська прокуратура веде розслідування щодо банківського рахунку на $100 млн, що належить колишньому королю Іспанії Хуану Карлосу I і відкритого в женевському відділенні Mirabaud.
[type] => post
[excerpt] => Банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного фінансового конгломерату РФ, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту.
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1738009560
[modified] => 1738002541
)
[title] => Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=193973&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 194102
[uk] => 193973
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 193974
[image] => Array
(
[id] => 193974
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[original_lng] => 78043
[original_w] => 610
[original_h] => 385
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-300x189.jpg
[width] => 300
[height] => 189
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1737995373:3
[_thumbnail_id] => 193974
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 1
[views_count] => 1257
[translation_required_done] => 1
[_algolia_sync] => 1203046386001
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 51
[1] => 37
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Новини
[1] => Світ
)
[tags] => Array
(
[0] => 30512
[1] => 808798
[2] => 808799
)
[tags_name] => Array
(
[0] => відмивання
[1] => Дубай
[2] => швейцарський банк
)
)
[1] => Array
(
[id] => 37809
[content] =>
Працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у період 2019-2020 рр.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Д» сфальсифікували офіційні документи, які б підтверджували реальність придбання від постачальників товарів (робіт, послуг) та у яких відсутнє придбання товарів (робіт, послуг) по ланцюгу постачання на загальну на суму 16,8 млн грн, в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит в сумі 2,8 млн грн.
Таким чином, службовими особами ТОВ «Д» було порушено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05 червня 1995 за № 168/704, Закон України від 16 липня 1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 № 2755-VІ (із змінами і доповненнями).
За наданими вказаними матеріалами відділом поліції Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України.
Наразі тривають слідчі дії в рамках даного кримінального провадження, інформує ДПС у Закарпатській області.
[type] => post
[excerpt] => Працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зл...
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1612975980
[modified] => 1612973716
)
[title] => Закарпатські податківці виявили «відмивання» коштів на мільйони гривень
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=37809&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 37809
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 37811
[image] => Array
(
[id] => 37811
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[original_lng] => 51390
[original_w] => 766
[original_h] => 463
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy-300x181.jpg
[width] => 300
[height] => 181
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1612966516:3
[_thumbnail_id] => 37811
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 2
[views_count] => 2371
[_ukrnet_feed_include] => 1
[translation_required_done] => 1
[_oembed_d5a12d6539f823969e82296f1568224c] =>
[_oembed_time_d5a12d6539f823969e82296f1568224c] => 1618337097
[_oembed_d6e7d8d062c1057754ca4ae6f8e20214] =>
[_oembed_time_d6e7d8d062c1057754ca4ae6f8e20214] => 1624640963
[_oembed_dd1325767d2e0d0ff9b70a6652e88009] =>
[_oembed_time_dd1325767d2e0d0ff9b70a6652e88009] => 1627036183
[_oembed_7ac6ffd0e5acb32a9390dc422114e40c] =>
[_oembed_time_7ac6ffd0e5acb32a9390dc422114e40c] => 1640876723
[_oembed_dc6e175e883c2124740621d9f9e6ae11] =>
[_oembed_time_dc6e175e883c2124740621d9f9e6ae11] => 1683725831
[_oembed_ba4c17ed467c4b9f3d0f29122eaec2e8] =>
[_oembed_time_ba4c17ed467c4b9f3d0f29122eaec2e8] => 1683725831
[_oembed_6d5aab45ca7fdf093607b32befc99ac7] =>
[_oembed_time_6d5aab45ca7fdf093607b32befc99ac7] => 1697226632
[_oembed_9baa578d7315209e0d3ee1aa70b81df4] =>
[_oembed_time_9baa578d7315209e0d3ee1aa70b81df4] => 1698842567
[_oembed_f3356328707bae398f2ef28ebf4f0d0a] =>
[_oembed_time_f3356328707bae398f2ef28ebf4f0d0a] => 1734973724
[_oembed_8b6683f43749b03909fb92672741791d] =>
[_oembed_time_8b6683f43749b03909fb92672741791d] => 1734973725
[_oembed_009f066914a5004496c2e2142a1f65a1] =>
[_oembed_time_009f066914a5004496c2e2142a1f65a1] => 1742757146
[_algolia_sync] => 831513307002
[_oembed_08c8e459397ed15014b23070c5f6e09e] =>
[_oembed_time_08c8e459397ed15014b23070c5f6e09e] => 1745390068
[_oembed_dd0ce763dec47e2b30194dc48f184f37] =>
[_oembed_time_dd0ce763dec47e2b30194dc48f184f37] => 1745390069
[_oembed_e55589d98aee596bd2ac8f9b6411871a] =>
[_oembed_time_e55589d98aee596bd2ac8f9b6411871a] => 1745390069
[_oembed_3d07ad879b7a654c1534f58b96f22b8b] =>
[_oembed_time_3d07ad879b7a654c1534f58b96f22b8b] => 1758605408
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 29
[1] => 51
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => Новини
)
[tags] => Array
(
[0] => 30512
[1] => 320
[2] => 30425
)
[tags_name] => Array
(
[0] => відмивання
[1] => Закарпаття
[2] => махінації
)
)
[2] => Array
(
[id] => 37815
[content] =>
Прокурором Закарпатської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо завідувача одного з секторів Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Службову особу обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За доводами прокурорів на час слідства особу взяли під варту з можливістю внесення застави в сумі 157 тис. грн та відсторонили від посади.
У ході розслідування правоохоронці встановили, що за хабар посадовець обіцяв сприяти отриманню позитивного висновку щодо відповідності ідентифікаційних номерів, конструкції та технічного стану автомобіля встановленим вимогам та прискоренню його державної реєстрації. Такі послуги обвинувачений «оцінював» у 16 тис. грн.
На початку листопада минулого року при одержанні частини суми особу викрито та затримано спільно зі слідчими ГУ ДФС у Закарпатській області та співробітниками обласного управління СБУ, інформуєє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
[type] => post
[excerpt] => Прокурором Закарпатської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо завідувача одного з секторів Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Службову особу обвинувачують в од...
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1612973855
[modified] => 1612973856
)
[title] => За корупційний злочин судитимуть посадовця Закарпатського НДЕКЦ МВС України
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=37815&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 37815
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 37816
[image] => Array
(
[id] => 37816
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967.png
[original_lng] => 3083906
[original_w] => 2560
[original_h] => 1440
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967-150x150.png
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967-300x169.png
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967-768x432.png
[width] => 768
[height] => 432
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967-1024x576.png
[width] => 1024
[height] => 576
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967-1536x864.png
[width] => 1536
[height] => 864
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967-2048x1152.png
[width] => 2048
[height] => 1152
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/zakprok967.png
[width] => 2560
[height] => 1440
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1612966815:3
[views_count] => 2716
[_thumbnail_id] => 37816
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 2
[translation_required_done] => 1
[_ukrnet_feed_include] => 1
[_oembed_e894532c63e9441ed5b8820699491d2a] =>
[_oembed_time_e894532c63e9441ed5b8820699491d2a] => 1612967465
[_oembed_0d0dad769bf4471f4e9e407fc52aac91] =>
[_oembed_time_0d0dad769bf4471f4e9e407fc52aac91] => 1624703609
[_oembed_7be433fe2e89e0be91120aab372e662e] =>
[_oembed_time_7be433fe2e89e0be91120aab372e662e] => 1629531866
[_oembed_ac4025094156b8b9ccc851e4c8d7adf3] =>
[_oembed_time_ac4025094156b8b9ccc851e4c8d7adf3] => 1638262582
[_oembed_1190f36015e5e0244199096868c82c12] =>
[_oembed_time_1190f36015e5e0244199096868c82c12] => 1648720466
[_oembed_a691a4a6ae6906b623937401c6c6d40e] =>
[_oembed_time_a691a4a6ae6906b623937401c6c6d40e] => 1660585913
[_oembed_94bbca71e2d59ab96100edb327cad722] =>
[_oembed_time_94bbca71e2d59ab96100edb327cad722] => 1669906968
[_oembed_dc6e175e883c2124740621d9f9e6ae11] =>
[_oembed_time_dc6e175e883c2124740621d9f9e6ae11] => 1684070949
[_oembed_27159896721b4a57fe59422ba623d7b4] =>
[_oembed_time_27159896721b4a57fe59422ba623d7b4] => 1709746449
[_oembed_2461bda9562970fb67eb6ef01bad6f91] => The Russian air base of Morozovsk in the Rostov Region, Russia, is under heavy UAV attack. Locals report of 60 explosions and the night sky is full of anti aircraft fire.
The place is base of the 559th Bomber Aviation Regiment, equipped with Su-34.
Source: Telegram / Sternenko pic.twitter.com/8HACZ4AJ48
— (((Tendar))) (@Tendar) April 5, 2024
[_oembed_time_2461bda9562970fb67eb6ef01bad6f91] => 1713281372
[_oembed_f3356328707bae398f2ef28ebf4f0d0a] =>
[_oembed_time_f3356328707bae398f2ef28ebf4f0d0a] => 1734979830
[_oembed_8b6683f43749b03909fb92672741791d] =>
[_oembed_time_8b6683f43749b03909fb92672741791d] => 1734979830
[_algolia_sync] => 831513309002
[_oembed_e55589d98aee596bd2ac8f9b6411871a] =>
[_oembed_time_e55589d98aee596bd2ac8f9b6411871a] => 1744818867
[_oembed_dd0ce763dec47e2b30194dc48f184f37] =>
[_oembed_time_dd0ce763dec47e2b30194dc48f184f37] => 1745309630
[_oembed_256c8e660979646b9ed5214089ba0886] =>
[_oembed_time_256c8e660979646b9ed5214089ba0886] => 1752935475
[_oembed_3d07ad879b7a654c1534f58b96f22b8b] =>
[_oembed_time_3d07ad879b7a654c1534f58b96f22b8b] => 1758128833
[labels] => Array
(
[0] => photo_size_select_actual
)
[categories] => Array
(
[0] => 29
[1] => 51
[2] => 21
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => Новини
[2] => Фото
)
[tags] => Array
(
[0] => 30512
[1] => 320
[2] => 364
[3] => 513
)
[tags_name] => Array
(
[0] => відмивання
[1] => Закарпаття
[2] => корупція
[3] => СБУ
)
)
)
[model] => Array
(
[lang] => uk
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 30512
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[_model] => Array
(
[lang] => uk
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 30512
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[_domains] => Array
(
[podiji] => 1
)
[status] => 1
[from_cache] =>
)
відмивання (Сторінка 1)
