Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.
Влада Данії звинуватила у відмиванні грошей з Росії фінську банківську групу Nordea – найбільшу в Скандинавії за розміром активів. Підозрілі транзакції на суму 26 млрд данських крон (3,75 млрд доларів) виявлено в данській “дочці” банку в період із 2012 до 2015 року, всі вони пов’язані з численними російськими клієнтами. Про це повідомляє Danmarks Radio в п’ятницю, 5 липня.
Виявлений випадок відмивання в банку Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії.
Банк виявився нездатним здійснити адекватний контроль за операціями російських клієнтів через свій офіс у Копенгагені та проігнорував попередження влади Данії.
Фінансовий регулятор країни вперше звернувся в поліцію через підозрілі операції Nordea ще 2016 року.
Банк Nordea раніше кілька разів визнавав, що на той час у наших системах і процесах боротьби з фінансовими злочинами були недоліки.
У квітні 2019 року Nordea написав у своїй квартальній звітності, що банк чекає величезний штраф за нездатність запобігти відмиванню грошей.
Nordea працював у Росії з 1994 року. У 2010-х роках його російська “дочка” входила до 30 найбільших банків країни.
Після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій фінська група почала поступово згортати російський бізнес, а в 2020 році ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури у РФ.
ЗМІ зазначає, що справа проти Nordea – не єдина серйозна справа про відмивання грошей, яка вразила банківський світ Данії.
F-16 kampfly fra @forsvaretdk var til morgen oppe for at identificere to russiske fly i internationalt luftrum over Nordsøen. De russiske fly var på ikke noget tidspunkt inde i dansk luftrum. #dkforsvar#værdatkæmpeforhttps://t.co/H3bPkp7azg
11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.
Це стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.
Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.
Про це повідомляє НАБУ.
[type] => post
[excerpt] => 11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. На нерухомість одного із затриманих...
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1710435900
[modified] => 1710434726
)
[title] => Елітні авто та нерухомість замість 5 тисяч бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримано 3 осіб за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі амуніції для бійців
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=150635&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 150657
[uk] => 150635
)
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 150636
[image] => Array
(
[id] => 150636
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[original_lng] => 85672
[original_w] => 940
[original_h] => 788
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52-300x251.jpg
[width] => 300
[height] => 251
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52-768x644.jpg
[width] => 768
[height] => 644
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1710494415:2
[_thumbnail_id] => 150636
[_edit_last] => 2
[translation_required] => 2
[views_count] => 938
[translation_required_done] => 1
[_oembed_72c5a4101fa58274577b910e44160846] =>
Police officers are seen at the Viertola comprehensive school in Vantaa, Finland, where a number of children were injured in a shooting on Tuesday morning. A suspect has been apprehended, officials said. https://t.co/Y4SPERBOqwpic.twitter.com/ti2dMo0gqx
Police officers are seen at the Viertola comprehensive school in Vantaa, Finland, where a number of children were injured in a shooting on Tuesday morning. A suspect has been apprehended, officials said. https://t.co/Y4SPERBOqwpic.twitter.com/ti2dMo0gqx
Президент Колумбії Густаво Петро заявив сьогодні, що його сина Ніколаса заарештували за звинуваченнями у відмиванні грошей та незаконному збагаченні під час скандалу, пов’язаного з виборчою кампанією старшого Петро.
Про це повідомляє France24.
Густаво Петро повідомив, що поліція заарештувала його сина, а також колишню дружину сина Дейсуріс Васкес.
У березні Васкес стверджувала, що Ніколас Петро отримав великі суми грошей від наркоторговців та контрабандистів у 2022 році для успішної президентської кампанії свого батька, але замість цього використовував їх, щоб жити у розкоші у місті Барранкілья.
«Бажаю сину удачі та сили. Нехай ці події виховають його характер та нехай він замислиться над своїми помилками», – написав у Твіттері Густаво Петро.
Колумбійська прокуратура підтвердила затримання молодшого Петро за звинуваченням у відмиванні грошей та незаконному збагаченні. Дейсуріс Васкес також висунули звинувачення у відмиванні грошей.
З моменту зародження корупційного скандалу президент Петро заперечував отримання грошей від впливових колумбійських кокаїнових магнатів.
Ніколас Петро був депутатом від партії свого батька. ЗМІ опублікували його банківські звіти, які показали, що він мав набагато більше грошей, ніж відповідало б його зарплаті в Конгресі Колумбії.
?? | URGENTE: Helicóptero del Ejército de Colombia, que cumplía labores de abastecimiento, se precipitó en Quibdó. El presidente Petro ordenó a las autoridades "desplazarse a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido". pic.twitter.com/LonsEGRDP6
Colombia ?? An Army helicopter crashed this Sunday in the La Playita neighborhood, in the city of Quibdó, capital of the Chocó department, leaving at least four people dead. The governor in charge of Chocó, Farlin Perea Rentería, sent a message of solidarity "to the relatives pic.twitter.com/iC9tOrspwj
Con nuestras unidades de PONALSAR hacemos presencia en el kilómetro 17 en la vía que conduce de Quibdo a Medellín, se realiza el traslado de heridos a centros asistenciales más cercanos y se continúa con la búsquedad de víctimas y recuperación de cuerpos pic.twitter.com/9bISciCC9P
— Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) January 13, 2024
Con nuestras unidades de PONALSAR hacemos presencia en el kilómetro 17 en la vía que conduce de Quibdo a Medellín, se realiza el traslado de heridos a centros asistenciales más cercanos y se continúa con la búsquedad de víctimas y recuperación de cuerpos pic.twitter.com/9bISciCC9P
— Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) January 13, 2024
Національне Антикорупційного бюро заявило про викриття міжнародної масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. Підозру у справі про відмиванні грошей повідомлено 5 особам, повідомляє НАБУ.
Як стало відомо УНН з власних джерел, серед підозрюваних – колишній голова міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», яке він очолював у 2013—2016 роках.
Також підозру отримали ексначальник відділу «Поліграфкомбінату» і фізична особа. зазначили в НАБУ.
Крім того до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії).
Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Individuals across Southern California were arrested as part of the investigation into the death of Matthew Perry, which was attributed to acute effects of ketamine. https://t.co/CcLGEJyrIv
Оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм.
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Було “відмито” майже 5 млрд гривень, повідомляє СБУ у вівторок, 18 липня
Стверджується, що оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
“На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій “відсоток”, який обготівковували через афілійовані комерційні структури”, – йдеться у повідомленні.
Трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч.2 ст.203-2);
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209).
Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Під час його керівництва в Укргазбанку було незаконно виведено з фінустанови 206 млн. гривень, заявляють антикорупціонери.
Чиновників Укргазбанку викрили на розкраданні понад 200 млн. гривень, повідомляє НАБУ у четвер, 6 жовтня.
“НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ Укргазбанк, яка протягом 2014 – 2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн”, – йдеться у повідомленні.
Сьогодні п’ятьом учасникам групи повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів Укргазбанку та у службовому підробленні.
Слідство встановило, що посадові особи Укргазбанку у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через оплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.
Прокуратура Будапешта висунула звинувачення у відмиванні грошей громадянину України та громадянину Латвії. 37-річний українець і 35-річний латвієць домовилися відкрити банківські рахунки в Угорщині для іноземної компанії, що належить одному з них, і використовувати їх для відмивання «грошей кримінального походження».
У травні-червні 2019 року двоє чоловіків здійснили відмивання грошей у сумі близько двадцяти мільйонів форинтів. Одного з них також звинувачують у відмиванні грошей на 80 мільйонів форинтів, повідомляють у прокуратурі.
У квітні 2019 року обвинувачені відкрили в одному з відділень банку кілька рахунків, до яких вони обидва мали доступ. Потім їхні поплічники обіцянкою вигідних інвестицій обдурювали потерпілих-іноземців, які перерахували різні суми на банківські рахунки фігурантів справи. Гроші, отримані від жертв шахрайства, еквівалентні приблизно 20 мільйонам форинтів, були переведені на рахунки в іноземних банках.
На основі інформації, отриманої від одного з іноземних банків, угорська фінустанова заблокувала банківські рахунки обвинувачених. Коли через це двоє чоловіків з’явилися у відділенні банку в Будапешті в червні 2019 року в заздалегідь узгоджений час, їх затримала поліція.
Українця звинувачують у відкритті рахунку і в іншому банку в травні 2019 року, також із метою відмивання грошей. Його поплічники пропонували на продаж захисні маски у великих кількостях іноземній компанії, яка перерахувала суму в євро в еквіваленті понад 80 мільйонів форинтів на рахунок в іноземному банку за покупку. Потім ці гроші були перераховані на відкритий обвинуваченим рахунок в Угорщині, а потім на рахунок в іноземному банку шляхом кількох переказів.
Прокуратура інкримінує чоловікам відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, а українцю ще й відмивання коштів у особливо великих розмірах. Обвинувачення просить призначити обом тюремне ув’язнення та ініціює видворення з Угорщини.
Незважаючи на гучний скандал, який виник у 2018–2019 роках через відмивання грошей найбільшого датського банку на рекордні суми, прокуратура зняла звинувачення з колишнього генерального директора Danske Bank та 8 інших осіб.
Як повідомляє Reuters, Томас Борген і ще двоє екскерівників банку не повинні нести відповідальність за відмивання грошей датським банком. Уперше про цю новину повідомив датський часопис Borsen з посиланням на юристів.
Прокуратура Данії висунула обвинувачення 9 колишнім керівникам фінустанови у 2019-му за порушення законодавства про відмивання грошей. У період з 2007 по 2015 рік через естонське відділення датського банку надійшло близько 200 мільярдів євро, ймовірно, через відмивання грошей.
У січні прокуратура заявила, що із 6 осіб зняли обвинувачення, не повідомивши при цьому прізвищ. А наприкінці квітня звинувачення зняли і з трьох інших підозрюваних.
Як пояснює Reuters, для того, щоб у Данії особу засудили за відмивання грошей, треба виявити високий ступінь службової недбалості, але прокуратура цього не довела, тому кримінальне розслідування наразі триває лише проти Danske Bank як установи.
