A Gazdaságbiztonsági Iroda bíróság elé terjesztett egy lakóépület vezetőjével kapcsolatos ügyet, aki több mint 4,8 millió hrivnya adó befizetését kerülte el.
Kiderült, hogy a helyi vállalkozó jelentős összegű adóelkerülést követett el. Jelenleg a férfi teljes mértékben megtérítette az állami költségvetésnek okozott károkat.
A nyomozás során megállapították, hogy a férfi a lakó- és nem lakóingatlanok építése és értékesítése során megállapodott a tagokkal, az ingatlanok tulajdonosaival és magánszemély, készpénzkifizetéssel szervezett lakásfelújítási munkálatokat. Az így szerzett több mint 25 millió hrivnya bevételt nem tüntette fel a adóbevallásban.
A gazdaságbiztonsági osztály (BEB) nyomozói lelepleztek egy helyi magánvállalkozót, aki szándékosan elkerülte az adófizetést.
Megállapították, hogy a gyanúsított a gabona és egyéb mezőgazdasági termékek exportja során nem tüntette fel a fizikai személyektől vásárolt áruk, munkák és szolgáltatások beszerzését az adóbevallásában. Az ilyen cselekedetek adóelkerüléshez vezettek.
A területi ügyosztály detektívjei tájékoztatták a férfit az ellene indult eljárásról és a rá kiszabott 4,3 millió hrivnya államnak történő visszafizetéséről.
A hírt Ukrajna Gazdaságbiztonsági Hivatala közölte.
Joe Biden amerikai elnök fia nem akarja elkerülni a felelősségre vonást az adócsalási ügyben, mely 2023 decemberében kezdődött ellene. Emellett kábítószer-fogyasztással és illegális fegyvervásárlással kapcsolatos ügyben is megvádolták, ahol júniusban fellebbezett az ítélet ellen.
Több amerikai hírcsatorna is beszámolt arról, hogy Hunter Biden, az amerikai elnök fia bűnösnek vallja magát a Los Angeles-i szövetségi bíróságon, ezt azonban ügyvédjei nem erősítették meg. Korábban ugyan ártatlannak vallotta magát a büntetőügyben, amelyben azzal vádolták, hogy nem fizetett be 1,4 millió dollár adót 2016 és 2019 között, miközben hatalmas összegeket költött kábítószerre, szexmunkásokra és luxuscikkekre – írja a Reuters.
Decemberben vádat emeltek ellene a pénzügyeit és üzleti ügyleteit vizsgáló széles körű vizsgálat részeként, és ezzel ő lett az első olyan hivatalban lévő elnök gyermeke, aki ellen büntetőjogi eljárás folyik.
Korábban fellebbezett egy júniusi ítélet ellen, amelyet egy másik ügyben Delaware-ben hoztak, mert illegálisan vásárolt fegyvert és kábítószert fogyasztott. Viszont ez azt jelenti, hogy az adócsalási ügyben szigorúbb büntetésre számíthat, mert visszaeső bűnözőnek fogják minősíteni.
Emellett apja alelnöksége alatt egy ukrán földgázipari céggel is üzletelt, emiatt a republikánusok korrupcióval vádolták. Hunter Biden tagadta, hogy bármilyen törvénytelen ügyletet folytatott volna, és a republikánusok által vezetett kongresszusi vizsgálatok nem vonták apját közvetlenül felelősségre semmilyen szabálysértésért.
Egy ismert kijevi bloggert több mint 200 millió hrivnyás adóelkerüléssel gyanúsított meg az ügyészség – számolt be pénteken az rbc.ua hírportál a Legfőbb Ügyészség sajtószolgálatára és saját forrásaira hivatkozva.
A jelentés szerint a Legfőbb Ügyészség közölte, hogy több mint 200 millió hrivnya adó befizetésének szándékos elkerülése miatt a vádhatóság meggyanúsított egy ismert fővárosi bloggert. A források szerint Olekszandr Szlobozsenko jól ismert fővárosi bloggerről van szó, aki a bevételeinek egy részét luxusingatlanokra és prémium osztályú autókra költötte.
A nyomozás szerint 2020 januárja és 2023 augusztusa között virtuális eszközöket vásárolt kriptovalutában, ami az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) hivatalos árfolyama szerint a pénz átvételének napján több mint egymilliárd hrivnyának felelt meg. A blogger a pénzeszközöket egy nem bejegyzett, internetes forgalom-arbitrázs szolgáltatásokat nyújtó cég üzleti tevékenységéből kapta.
„A ténylegesen megszerzett bevételek eltitkolása érdekében a gyanúsított pénzeszközöket utalt át kriptovalutába a saját magára és meghatalmazottjaira bejegyzett fizetési rendszerek és elektronikus pénztárcák segítségével. Később a pénzeszközöket készpénzre váltották Kijevben és más városokban lévő valutaváltókon keresztül” – közölte a Legfőbb Ügyészség.
Mint a Legfőbb Ügyészség megjegyezte, a blogger a 2020–2023-as évek vagyoni helyzetre és jövedelemre vonatkozó nyilatkozataiban nem szerepelt minden megszerzett vagyon, ami után nem fizetett adót.
Újra büntetőeljárást kezdeményeztek Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden ellen, a vád szerint ugyanis adót csalt.
A vádirat szerint Biden 2016 és 2019 között nem fizetett be mintegy 1,4 millió dollárnyi szövetségi adót. Összesen kilenc vádpontban gyanúsítják: a három bűncselekmény és hat vétség között szerepel az adóbevallás és az adófizetés elmulasztása, a hamis adónyilatkozat és az adóbevallás megkerülése – írja a BBC.
Szeptemberben az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma vádat emelt Hunter Biden ellen illegális fegyvertartás miatt.
A tiltott fegyverbirtoklás vádjának alapja, hogy az amerikai elnök fia 2018 őszén egy lőfegyver vásárlásakor hamisan töltötte ki az ilyen esetekre előírt nyomtatványt, és azon azt állította, hogy nem rendszeres kábítószer-fogyasztó. Az Egyesült Államok törvénye szerint aki bizonyítottan kábítószer-függőségben szenved, nem birtokolhat lőfegyvert.
Ügyvédje helyi idő szerint csütörtökön azt mondta, az új vádak politikai indíttatásúak. Az amerikai elnök neve nem szerepel a vádiratban, amelyet a Fehér Ház egyelőre még nem kommentált. Ha az adóügyben elítélik Hunter Bident, akár 17 év börtönbüntetésre is számíthat.
Az Állami Nyomozó Iroda operatív munkájának köszönhetően 3,5 millió hrivnyát utaltak vissza az állami költségvetésbe, a kárt egy vállalkozó okozta.
A Lembergben regisztrált vállalat a kárpátaljai vámhatóságon keresztül hozott be az országba elektronikai cikkeket és termékeket Kínából, melyek összértéke 11 millió hirvnya. A deklarációban a vállalat csak 600 ezer hrivnyát tüntetett fel, hogy csökkentse a vámilletékek értékét.
A kárpátaljai vámhivatal munkatársa nem fedezett fel szabálysértést, azonban az Állami Nyomozó Iroda lefoglalta a tehergépjárművet. Az ügyben folyik az eljárás, a szabálysértőre jelentős pénzbírság és akár 5 év szabadságvesztés is várhat.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende ?https://t.co/PFzXWVsTkG
Bíróság elé kell állnia Shakirának Spanyolországban, ahol 14,5 millió eurós (kb. 5,9 milliárd forintos) adócsalással vádolják – erről döntött kedden egy barcelonai törvényszék, a bírósági tárgyalás időpontját azonban még nem tűzték ki.
A Grammy-díjas a kolumbiai énekesnőt 2019-ben vádolták meg azzal, hogy 2012 és 2014 között nem fizetett adót külföldi bevételei után, holott már Spanyolországban élt. A 45 éves énekesnő, akinek világszerte több mint 80 millió lemeze kelt el, ártatlannak vallja magát, és elutasította, hogy vádalkut kössön a bírósági tárgyalás elkerülése céljából, írja az MTI.
A spanyol ügyészség jelezte, hogy nyolc év börtönt és hatalmas összegű pénzbírságot fog kérni Shakirára, ha bűnösnek találják.
Ártatlanságának hangsúlyozása mellett az énekesnő befizette a spanyol költségvetésbe a követelt összeget és kamat címén három millió eurót (kb. 1,2 milliárd forintot), így védői szerint már végképp nem tartozik semmivel.
Az ügyészség szerint Shakira 2012 és 2014 között már rendes tartózkodási hellyel rendelkezett Spanyolországban, 2012 májusában vett egy házat Barcelonában, ahol családjával élt, ott született 2013-ban első fia is élettársától, így teljes bevétele után Spanyolországban kellett volna adóznia. Az énekesnő ugyanakkor azt állítja, hogy csak 2015-ben telepedett le tartósan Spanyolországban, ezt megelőzően az egyébként adóparadicsomnak számító Bahamákra volt bejelentkezve, ráadásul az évek nagyobb részét külföldi turnékon töltötte.
Shakira és élettársa, az FC Barcelona védője, Gerard Piqué júniusban jelentették be szakításukat. A 45 éves Shakira és a 35 éves Pique 2011 óta élt együtt, és két fiuk született. Az énekesnő nemrég adott interjút az Elle magazinnak, amiben azt mondta: látván, hogy egy spanyol állampolgár az élettársa, „a spanyol adóhatóságnak csorogni kezdett a nyála. Világos, hogy meg akarták szerezni ezt a pénzt bármi áron”.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende ?https://t.co/PFzXWVsTkG
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende 🤓https://t.co/PFzXWVsTkG
A héten áll a hamburgi képviselők elé Olaf Scholz német kancellár, hogy tisztázza szerepét, amit még hamburgi polgármesterként játszott az évszázad rablásaként is emlegetett cum-ex ügyben – írja a Reuters.
Az egész Európát behálózó bűncselekmény-sorozat egy kiskaput használt ki az osztalékfizető (cum) és osztalékot nem fizető (ex) részvények adásvétele kapcsán, amely lehetővé tette a tőkejövedelem után fizetendő adó kétszeres visszaigénylését.
A csalók ezzel több európai kormánytól szereztek meg sok milliárd eurót.
Noha a kiskaput már 2012-ben bezárták, a botrány csak 2017-ben pattant ki, nyomozások és vizsgálatok sorát kiváltva szerte a kontinensen.
Az egyik során egy hamburgi, Scholzhoz hasonlóan szociáldemokrata politikus széfjében 200 ezer eurót találtak, közéleti vonatkozást is adva a történteknek. A csalássorozat méreteit jelzi, hogy kormányzati források szerint négy földrész mintegy száz bankjánál vizsgálódnak, és legalább ezer gyanúsítottat találtak.
Scholz pénteken áll a hamburgi önkormányzati képviselők elé, és azt kell tisztáznia, hogy polgármesteri munkája alatt miért volt szükség a pénzügyminisztérium beavatkozására ahhoz, hogy a helyi hatóságok elkezdjék visszakérni a kicsalt több millió eurót a Warburg banktól. Noha a politikus igyekezett cáfolni, hogy segített volna a bankon, Hamburg önkormányzata nem érzi úgy, hogy Scholz megnyugtatóan tisztázta magát.
A tavalyi választási kampány során a szociáldemokrata politikust egy másik pénzügyi csalás, a Wirecard botránya miatt is érték kritikák, ám ez nem akadályozta meg Scholz választási győzelmét. A német parlament egykori képviselője, Fabio De Masi, aki részt vett mind a két botrány vizsgálatában, azonban úgy gondolja, hogy a mostani meghallgatás nagyobb sebeket okozhat a politikus reputációján, különösen a gázárak brutális növekedése mellett.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende 🤓https://t.co/PFzXWVsTkG
Ezt a vélekedést támasztja alá a Welt TV közvélemény-kutatása is, amely szerint a megkérdezettek 48 százaléka érzi úgy, hogy a cum-ex ügy maradandó károkat okozhat a kancellár megítélésében.
Tavaly Scholz már beszélt a hamburgi testület előtt, és azt el is ismerte, hogy többször is találkozott a Warburg elnökével, ám részletekre már nem emlékezett ezzel kapcsolatban, viszont tagadta, hogy polgármesteri hatalmát a pénz visszakérésének halogatása érdekében használta fel.
A második világháborút követő időszak legnagyobb németországi csalása után nyomozó hatóságok többek között olyan bankok helyi irodáiban tartottak razziákat, mint a Morgan Stanley, a Bank of America vagy a Barclays. Az átverés értelmi szerzőjét Svájc átadta a német hatóságoknak, neki bíróság előtt kell majd felelnie tettiért.
A német pénzügyminisztérium a múlt héten arról beszélt, hogy mintegy 3,9 milliárd euró kár érte a német államot, melyből a hatóságok már 1,8 milliárd eurót sikeresen visszaszereztek, vagy legalábbis megkezdték a visszaszerzését. Azonban a kormányzat számítása több mint két éve készült, így szakértők szerint a valós összeg ennél jóval nagyobb lehet. A cum-ex botrány kapcsán számos országban indultak büntetőügyek, és már olyan is van, akit börtönbüntetésre ítéltek a trükközés miatt.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende ?https://t.co/PFzXWVsTkG
During a photo session with Olaf Scholz, which took place as part of the Open Day, two activists stripped naked and scattered painted bills in front of the German chancellor. ????♂️
Eigentlich sollte der Bundeskanzler von seinem Sicherheitsteam vor ungewollten Kontakten bewahrt werden. Doch am Flughafen in Frankfurt kam es jetzt zu einer Panne. Ein Mann konnte Olaf #Scholz umarmen - seine Personenschützer reagierten zu spät.https://t.co/p0oqfsCRVu
Eigentlich sollte der Bundeskanzler von seinem Sicherheitsteam vor ungewollten Kontakten bewahrt werden. Doch am Flughafen in Frankfurt kam es jetzt zu einer Panne. Ein Mann konnte Olaf #Scholz umarmen - seine Personenschützer reagierten zu spät.https://t.co/p0oqfsCRVu
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende 🤓https://t.co/PFzXWVsTkG
Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt. Ein Attentäter hat mehrere Menschen brutal getötet. Gerade habe ich mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert. Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen. (1/2)
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 24, 2024
Der brutale Anschlag auf das Stadtfest in Solingen erschüttert uns zutiefst. Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden. Meine Gedanken sind bei den Familien der Getöteten und bei den Schwerverletzten. (1/2)
A spanyol ügyészség nyolcéves börtönbüntetést és több mint 23 millió eurós (8,2 milliárd forint) bírságot kért Shakirára adócsalási ügye miatt – írta az El Pais spanyol lap alapján a Reuters.
A kolumbiai énekesnőt egy 14,5 millió eurós adócsalás miatt ítélnék el.
Egyelőre sem az ügyészség, sem Shakira képviselői nem kommentálták a hírt.
A popsztár a héten elutasította az ügyészség megegyezésre irányuló ajánlatát, hogy lezárják az ügyet, amelyben azzal vádolják, hogy 2012 és 2014 között nem fizetett adót. Shakira azzal védekezik, hogy abban az időszakban nem élt Spanyolországban.
A 45 éves énekesnő a közelmúltban szakított Gerard Piquével, akivel két közös gyermekük van. A Barcelona focistája – aki 102 meccsen játszott a spanyol válogatottban, mellyel világbajnok és Európa-bajnok lett – napra pontosan 10 évvel fiatalabb Shakiránál.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende ?https://t.co/PFzXWVsTkG
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende 🤓https://t.co/PFzXWVsTkG
Adócsalásért emelt vádat Bernie Ecclestone-nal szemben a brit adóhatóság (HMRC) hétfőn – írja a Reuters. Az ügyészség szerint a 91 éves üzletember több mint 400 millió font külföldi vagyonáról nem számolt be a hatóságoknak.
Simon York, a HMRC csalások után nyomozó részlegének vezetője szerint a vádemelést bonyolult és világszerte zajló nyomozás előzte meg. Az ügy első tárgyalása augusztus 22-én lesz.
A Forma–1 egykori vezetője a hírügynökségnek elmondta, hogy mivel nem ismeri a részleteket, nem tud kommentárral szolgálni, ám jelezte azt is, hogy valami hasonló esetről már évek óta pletykálnak.
A milliárdostól 2015-ben már a családi tröszt miatt is több mint 1 milliárd fontot követelt a HMRC.
Ecclestone akkor azt mondta, hogy az adóhatóság megszegte a megállapodást, amelyet 2008-ban kötöttek a Bambino Trusttel kapcsolatban. Az alapot volt felesége, Slavica és lányai, Tamara és Petra számára hozta létre az egykori sportvezető, akinek 2017-ben kellett a Forma–1 éléről távoznia, miután a kereskedelmi jogok az amerikai Liberty Mediához kerültek.
Noha továbbra is fenntart egy irodát Londonban, ideje nagy részét svájci, ibizai vagy épp brazil birtokain tölti.
Májusban a brazil hatóságok egy pisztolyt is találtak a csomagjában, amikor elhagyni készült az országot. Ecclestone elismerte, hogy a fegyver az övé, de állítása szerint arról nem tudott, hogy a csomagjában van. Óvadék ellenében végül szabadon távozhatott.
Legutoljára azzal kavart vihart a milliárdos, hogy Vlagyimir Putyint elsőosztályú személynek minősítette, akiért az életét is odaadná. Később elnézést kért a kijelentéséért, mondván ez nem jelenti azt, hogy védelmébe venné Oroszország invázióját Ukrajnával szemben.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende ?https://t.co/PFzXWVsTkG
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende 🤓https://t.co/PFzXWVsTkG
