Egy kitalált antarktiszi ország állítólagos pénzügyi előnyeit kínálva összesen 400 ezer eurót csaltak ki olaszországi bűnözők több száz embertől. Az olasz rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint az elkövetők alacsony adókkal és a védőoltási kötelezettség teljes hiányával tévesztették meg naiv ügyfeleiket.
Az esetre még 2021 áprilisában derült fény a dél-olaszországi Catanzaróban végrehajtott rendőrségi rajtaütést követően, ahol a nyomozók házkutatást tartottak egy bizonyos „Szent György Szuverén Antarktiszi Állam” állítólagos diplomáciai képviseletén.
Több mint 700 olasz lakos folyamodott állampolgárságért a nem létező ország irodájában, a jobb élet reményében 200 és 1000 euró közötti összegeket fizettek ki. A végül kicsalt összesen 400 ezer eurót egy máltai bankszámlán keresztül mosták tisztára.
Az olasz rendőrség 12 embert helyezett házi őrizetbe az ügyben az egész Olaszországot érintő eljárás folyamán. Az őrizetbe vetteket többek között csalással, irathamisítással, valamint bűnszervezetben elkövetett bűncselekményekkel vádolják. A hatóságok további 30 emberrel szemben folytatnak nyomozást az ügyben.
? A falta de informes más exhaustivos, el dibujo atribuido a Pablo Picasso, "Trois personnages" (1966), intervenido el ? 5 de julio por contrabando en el aeropuerto de Ibiza, es original.https://t.co/9gTHwowO5U
Az Állami Nyomozó Iroda lembergi territoriális főosztálya munkatársai az Állami Határőrszolgálattal együttműködve őrizetbe vették a munkácsi határőrs munkatársát, aki „szolgáltatási csomagot” értékesített egy másik ország állampolgárságának megszerzése és akadálytalan határátlépést illetően.
Az Állami Nyomozó Iroda munkatársai megállapították, hogy a határőrnő 8000 euróért ígérte meg egy ukrán állampolgárnak, hogy segít az izraeli útlevél megszerzésében, a dokumentum külföldi adatbázisokban való ellenőrzésében és az ukrán–szlovák határ akadálytalan átlépésében.
A határőrnőt a kenőpénz egy részének – 3 ezer euró – átvétele és a külföldi útlevél átadása közben őrizetbe vették. A dokumentum eredetét és hitelességét a nyomozás során derítik ki.
A lakásban tartott házkutatás során a katonák elkoboztak egy, a nő nevére kiállított magyar útlevelet, engedély nélküli traumatikus pisztolyt és egy másik személy számára kiállított az azerbajdzsáni útlevelet.
Az őrizetbe vett személlyel közölték, befolyással való visszaéléssel gyanúsítják, Ukrajna Büntető Törvénykönyvének 369-2. cikkelyének 3. része alapján. Ha a vád bebizonyosodik, a határőrt akár 8 év börtönnel és vagyonelkobzással sújthatják.
Az ügyben az eljárás jogi felügyeletét a kárpátaljai speciális, katonai és védelmi ágazati ügyészsége biztosítja, az operatív támogatást a Biztonsági Szolgálat felderítési főosztálya a munkácsi HatárÖrssel közösen végzik, számolt be az Állami Nyomozó Iroda.