Odesszában a rendőrség felszámolt egy bűnszervezetet, amely nemzetközi hamis call-centerek hálózatán keresztül működött, és közel 2,5 millió hrivnya értékben károsított meg kazahsztáni állampolgárokat.
A nyomozás adatai szerint a csalók telekommunikációs cégek, bankok és kazahsztáni rendvédelmi szervek munkatársainak adták ki magukat. Az áldozatokat különféle ürügyekkel – például mobilalkalmazások „frissítésével”, bankszámlák „védelmével” vagy állítólagos büntetőeljárásokkal – vették rá arra, hogy kártékony szoftvereket telepítsenek készülékeikre. Ezek a programok távoli hozzáférést biztosítottak a bűnözők számára az okostelefonokhoz és az online banki szolgáltatásokhoz.
A hatóságok megállapították, hogy a hálózatot két odesszai lakos irányította. A szervezet jól kiépített call-center rendszert működtetett, pontos feladatmegosztással: adminisztrátorok, HR-menedzserek, operátorok, „closerek”, informatikusok és más alkalmazottak dolgoztak a csalási mechanizmus fenntartásán.
A potenciális áldozatok elérhetőségeit célzott online hirdetések segítségével szerezték meg, az ügyfelekkel folytatott kommunikációt pedig CRM-rendszerekben rögzítették.
A csalók modern technológiákat is alkalmaztak: a társadalmi manipuláció mellett deepfake-megoldásokat és mesterséges intelligencia által generált képeket használtak annak érdekében, hogy hitelesebbnek tűnjenek, és banki vagy hatósági személyeknek adhassák ki magukat.
Miután hozzáférést szereztek az áldozatok eszközeihez és bankszámláihoz, vagy közvetlenül utalták el a pénzt, vagy arra kényszerítették a sértetteket, hogy saját maguk küldjék át megtakarításaikat egy „büntetőeljárás elkerülése” érdekében.
A házkutatások során a rendőrség számítógépeket, mobiltelefonokat, bankkártyákat, adattárolókat, jegyzeteket, call-centerek működéséhez szükséges berendezéseket, valamint gépjárműveket és készpénzt foglalt le.
Összesen 13 személy ellen emeltek vádat. Az érintettek akár 12 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra is számíthatnak.
A bűnüldöző szervek lelepleztek egy szervezett, régiók közötti csalócsoportot, akik az e-Dopomoha állami program álcája alatt adathalász oldalakat hoztak létre, és arra vették rá a polgárokat, hogy kiadják személyes adataikat és pénz csaltak ki bankszámláikról, számolt be a Legfőbb Ügyészség.
A nyomozás adatai szerint a csalók cselekedetei legkevesebb 20 embert, többnyire belső menekülteket érintettek. Az okozott kár teljes összege körülbelül 5 millió hrivnya.
A bűnügyi sémában 12, Ukrajna különböző régióiból származó személy vett részt. A csoport szervezője az előzetes adatok szerint az Orosz Föderáció állampolgára. A résztvevők online cselekedtek, speciális szoftvereket és digitális eszközöket használtak az adatlopás és a bankszámlákhoz való későbbi hozzáférés automatizálására.
A bűnözők hamis hirdetéseket készítettek és terjesztettek a közösségi hálókon, weboldalakon és Telegram-csatornákon az e-Dopomoha program keretében történő kifizetések fogadásának állítólagos lehetőségéről. A hamis linkekre való kattintás után a felhasználók hamis web-forrásokra kerültek, amelyek vizuálisan hivatalos forrásokra hasonlítottak, ahol megadták személyes és bankkártya adataikat.
A kapott információkat automatikusan továbbították egy speciálisan létrehozott Telegram boton keresztül, amely azonnali hozzáférést biztosított a csalóknak az áldozatok adataihoz. Az elkövetők ezután jogosulatlanul hozzáfértek az online banki rendszerekhez, és korábban előkészített, felügyelet alatt álló számlákra utaltak át pénzt.
A pénzt ezután számos pénzügyi tranzakción keresztül vették fel, többek között kriptovaluta-szolgáltatások és digitális pénztárcák használatával, majd szétosztották a csoport tagjai között.
A nyomozás 14 engedélyezett házkutatást végzett Ukrajna különböző régióiban. A bűnüldöző szervek számítógépes berendezéseket, mobiltelefonokat, bankkártyákat, adathordozókat és egyéb bizonyítékokat foglaltak le, amelyek megerősítik az illegális tevékenységet.
Két gyanúsítottal – a szervezővel és bűntársával – ismertették a csalás gyanúját. Kérvényt nyújtottak be a bírósághoz megelőző intézkedés elrendelése érdekében. A nyomozás folyamatban van a bűncselekmény további résztvevői és az illegális tevékenység esetleges további epizódjai felfedése érdekében.
A bűnüldöző szervek lelepleztek egy szervezett csoportot, amely a villamosenergia beszerzési rendszerén keresztül sikkasztott el pénzt az Ukrenerhotól. Az állam vesztesége 2022–2025-ös években 447 millió hrivnyát tett ki, számolt be a Biztonsági Szolgálat.
Ukrajnában felszámoltak egy, az Ukrenerhotól állami pénzeszközöket elsikkasztó sémát. A nyomozás adatai szerint hat személy, szervezett csoport tagjaként vett részt az ügyletben. Köztük vannak kijevi és harkivi vállalatok vezetői, amelyek ipari fogyasztóknak szállítanak áramot.
A vizsgálat megállapította, hogy a sémában résztvevők alábecsülték az Ukrenerho előre jelzett villamosenergia-fogyasztási mennyiségét. Ennek eredményeként jelentős negatív egyensúlyhiány alakult ki, miközben valójában a villamos energiát a fogyasztóknak teljes ellenszolgáltatás nélkül szállították az állami tulajdonú vállalat javára. Ugyanakkor a résztvevők a teljes elfogyasztott villamosenergia-mennyiségért pénzt kaptak az ügyfelektől. A különbözetet ellenőrzött vállalatokon keresztül vették fel, készpénzre váltották és elosztották egymás között.
Miután adósságokat halmoztak fel az Ukrenerho felé, a vállalatok beszüntették villamosenergia-kereskedelmi tevékenységüket, és ügyfélkörüket más alárendelt vállalatokhoz ruházták át.
26 házkutatás során a rendvédelmi tisztviselők berendezéseket, bélyegzőket, dokumentációt és „fekete” jegyzőkönyveket foglaltak le. Hat résztvevőt gyanúsítottak meg az ukrán Büntető Törvénykönyv 27. cikkelyének 3., 5. és 191. cikkelyének 5. része alapján (vagyon elsajátításának megszervezése és elősegítése, vagyon elvétele hivatali visszaéléssel, különösen nagy mértékben vagy szervezett csoport által). A cikkely szankciója akár 12 évig terjedő szabadságvesztés vagyonelkobzással.
Odessza megyében a rendvédelmi szervek lelepleztek egy katonai tisztviselőkből álló csoportot, amely fiktív szolgálatba állítási rendszert működtetett, és több mint 15,2 millió hrivnya költségvetési forrást szerzett meg jogellenesen. Erről hétfőn számolt be a Főügyészség Hivatala.
A nyomozás adatai szerint 2022 és 2025 között 19 olyan személyt vettek fel az állományi listákra, akik ténylegesen nem teljesítettek szolgálatot. Ugyanakkor számukra dokumentumokat állítottak ki, amelyek szerint állítólag szolgálati feladataikat ellátták.
Ez lehetővé tette számukra a fizetés és különböző juttatások folyósítását. A nyomozás szerint így több mint 15,2 millió hrivnyát tulajdonítottak el.
A szervezett csoport tagjai között volt egy katonai egység parancsnoka, két helyettese, egy zászlóaljparancsnok-helyettes, valamint egy századparancsnok. Az irányításuk alatt álló, a csalásról nem tudó parancsnokok jelentéseket készítettek a szolgálat állítólagos teljesítéséről, amelyeket később jóváhagytak és jogellenes kifizetésekhez használtak fel.
A megszerzett pénzt a „katonák” készpénzben adták át a szervezőknek, vagy bankszámlákra utalták.
A lengyelországi Świdnik város rendőrsége őrizetbe vett egy 19 éves ukrán állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy „befektetés” ürügyén 1 millió zlotyt (mintegy 12 millió hrivnyát) csalt ki egy 76 éves helyi lakostól.
A nyomozás adatai szerint a lengyel férfi 2024-ben egy közösségi oldalon találkozott befektetési hirdetéssel. Ezt követően felhívta őt egy nő, aki befektetési tanácsadónak adta ki magát, és különböző pénzügyi lépésekről adott útmutatást – először a lengyel piacon, majd többek között Törökország és Argentína piacain.
A férfi az utasításoknak megfelelően több alkalommal készpénzt adott át Świdnik egy meghatározott városrészében. A nő telefonon közölte vele a jelszót is, amely alapján a pénzátadás történt.
A 76 éves férfi két alkalommal adott át pénzt: először 300 ezer zlotyt, majd 700 ezret. Nem sokkal a második átadás után a rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat.
A bíróság három hónapos előzetes letartóztatást rendelt el a fiatal nővel szemben. Csalás vádjával akár 10 év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Odesszában felszámoltak egy újabb csalási rendszert, amelynek keretében ukrán és külföldi állampolgároktól csaltak ki pénzt kriptovalutás befektetések ürügyén – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).
A hatóságok egy illegális call centert lepleztek le, és négy személyt meggyanúsítottak, akik kriptotőzsdéken történő befektetések ígéretével csaltak ki pénzt az áldozatoktól. A bűnszervezet havonta közel 100 ezer amerikai dollárt keresett a csalásokkal.
A nyomozás szerint a csalók népszerű Telegram-csatornákban terjesztettek bejegyzéseket állítólagosan jövedelmező kriptoprojektekről, így csábították a felhasználókat. A hitelesség érdekében valós kriptotőzsdék adatait és sikeres tranzakciók példáit mutatták be, majd a potenciális áldozatokat egy ismert kriptoszolgáltatóhoz hasonló, hamis befektetési oldalra irányították.
A felhasználók ezen az oldalon összekapcsolták kriptotárcájukat, és jóváhagyták a felkínált műveleteket, nem tudva, hogy valójában egy rosszindulatú program működik a háttérben, amely automatikusan lehetővé tette a pénz ellopását.
A hatóságok mintegy 20 házkutatást tartottak az irodákban és a gyanúsítottak lakásaiban, ahol mobiltelefonokat, számítógépeket és a bűncselekmény bizonyítékait foglalták le, valamint feltételezhetően illegális úton szerzett pénzt is találtak.
A nyomozás jelenleg is tart, a gyanúsítottak ellen intézkedések bevezetését tervezik.
Az elkövetőket akár 12 év szabadságvesztés és vagyonelkobzás is fenyegeti.
Russia bombarded the city with drones for most of the night. Damage to infrastructure has been reported, according to the local military administration.
An air raid alert is currently in effect in the city, and residents are being asked to…
...night, Odesa once again came under a massive russian attack, resulting in widespread destruction and large-scale fires across various districts of the city. The residential sector sustained the most significant damage; russian drone strikes sparked fires in apartments within… pic.twitter.com/MrV7Iy9Ox1
Az ukrán bűnüldöző hatóságok április 6-án közölték, hogy két személy ellen vádat emeltek egy állami tulajdonú gázipari vállalatot érintő, az államnak 295 millió hrivnyás (6,8 millió dolláros) kárt okozó feltételezett csalási ügy kapcsán – számolt be a Kyiv Independent.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) jelentése szerint az állami tulajdonú Ukrhazvjdobuvannja gázipari vállalat volt vezetői és velük kapcsolatban álló üzletemberek olyan csalási rendszert szerveztek, amelynek célja a gáztermeléshez felhasznált anyagok költségeinek felfelé torzítása volt.
Az Ukrhazvidobuvannja egyik alkalmazottját és egy beszállítócég vezetőjét sikkasztással vádolták meg – közölték a hatóságok.
A csalást az SZBU, a Gazdasági Biztonsági Hivatal és az ügyészség közös akciója során derítették fel. A többi résztvevő azonosítása még folyamatban van.
A csalás állítólag úgy működött, hogy az irányított vállalatok összehangolt ajánlatokat nyújtottak be, hogy a tisztességes verseny látszatát keltsék, miközben biztosították, hogy egy előre kiválasztott vállalat nyerjen.
A fedőcégek a gázkitermeléshez szükséges anyagokat a valós piaci áron vásárolták meg. Ezeket az árukat aztán többször is továbbadták egyik cégtől a másikhoz – mondta Ruslan Kravchenko főügyész.
Ezek a tranzakciók mesterségesen két-háromszorosára emelték a termék végső árát, mielőtt azt eladták az állami tulajdonú vállalatnak – jegyezte meg a főügyész.
A Gazdasági Biztonsági Hivatal szerint az így keletkezett értékkülönbözetet a csalás szervezői zsebelték be.
Az Ukrhazvidobuvannja Ukrajna legnagyobb földgáztermelője és az állami tulajdonú Naftohaz energiakonszern leányvállalata.
Az ukrán gázinfrastruktúra tavaly példátlan intenzitású orosz légitámadásnak volt kitéve, mert Moszkva megpróbálta kiiktatni Ukrajna energiahálózatát.
Ukrajna energiaágazata is fokozott figyelem alá került egy 2025 novemberében feltárt, magas rangú tisztviselőket és Volodimir Zelenszkij elnökhöz közeli személyiségeket érintő súlyos korrupciós botrány nyomán.
A csapi határőregység munkatársai leleplezték két „ifjú házas” jogellenes tervét, akik fiktív házasságot kötöttek annak érdekében, hogy a férfi elhagyhassa Ukrajna területét.
Az ungvári határátkelőn a határőrök gyanút fogtak, amikor ellenőrizték egy 27 éves ternopili férfi okmányait, aki egy 28 éves, fogyatékkal élő nővel együtt Szlovákiába utazott. Főként a házassági anyakönyvi kivonat jogszerűsége tűnt kérdésesnek számukra.
A fiktív megállapodás részletei az utasok kihallgatása során derültek ki. A férfi és a nő, akik mindössze néhány hónapja kötöttek házasságot, gyakorlatilag semmit sem tudtak egymásról, és különböző címeken éltek.
Később a ternopili férfi beismerte, hogy a szomszédos faluban élő, fogyatékkal rendelkező nővel kötött házasságra kizárólag azért volt szüksége, hogy elhagyhassa Ukrajnát. Az ügyletért 100 000 hrivnyát fizetett, és a sikeres határátlépést követően további 2500 amerikai dollárt kellett volna átadnia.
A történtekről értesítették a hatóságokat. Az ügyben eljárás indul.
Egy mezőgazdasági támogatásokat érintő, feltételezett csalási ügyekben kérte a görög parlamenttől az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője 11 görög parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését – közölte szerdán a luxemburgi székhelyű szervezet.
Az ügyészség sajtóközleménye szerint öt volt képviselő ellen is vizsgálat folyik. Az EPPO athéni irodája emellett információkat továbbított a görög parlamenthez egy volt vidékfejlesztési és élelmezésügyi miniszter, valamint egy államtitkár feltételezett érintettségéről.
A vizsgálat olyan feltételezett bűncselekményeket és szabálysértéseket érint, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit károsíthatják, és magukban foglalják a hűtlen kezelésre való felbujtást, a számítógépes csalást, valamint a hamis tartalmú nyilatkozatok megtételét abból a célból, hogy mások számára jogtalan előnyt biztosítsanak. A gyanú szerint a bűncselekmények 2021-ben történhettek.
Az EPPO korábban több eljárást is indított egy feltételezett szervezett csalási hálózat ügyében, amelyben az uniós agrártámogatások forrásait kezelő és ellenőrző hivatal tisztviselői is érintettek lehetnek.
A sajtóközlemény szerint olyan információk is napvilágra kerültek, amelyek egy volt vidékfejlesztési és élelmezésügyi miniszter és helyettese lehetséges érintettségére utalnak, még hivatali tevékenységük idején. Az EPPO ezzel kapcsolatban jelezte: a görög alkotmány vonatkozó rendelkezései miatt a miniszterek esetleges büntetőjogi felelősségének vizsgálata a parlament hatáskörébe tartozik, ami megnehezíti a nyomozás egységes lefolytatását.
A folyamatban lévő eljárásra tekintettel további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Az érintettek mindaddig ártatlannak tekintendők, amíg bűnösségüket a görög bíróság jogerősen meg nem állapítja.
Vinnicja megyében a határőregység járőrei elfogtak egy kijevi férfit, aki úgy próbálta elhagyni Ukrajnát, hogy 80 éves, mozgáskorlátozott „feleségével” utazott, aki valójában a férfi anyósa volt.
A „pár” a Mogyiliv-Pogyilszkij határátkelőn jelentkezett kilépésre, ám a hatóságok gyanút fogtak, amikor a férfi és a nő nem tudott válaszokat adni a közös életük részleteiről. Kiderült, hogy a nő a férfi élettársi kapcsolatban álló feleségének az édesanyja, aki jelenleg külföldön tartózkodik.
A határőrség megtagadta a pár kiléptetését. Az ügyben, a hatóságok értesítették a Nemzeti Rendőrséget.
Korábban, 2025 augusztusában ugyanez a férfi már próbálkozott a határátlépéssel, akkor is az idősebb anyóssal kötött házasságot használta fel az utazás céljára.
