Колишній верховній представниці ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріці Могеріні та двом іншим особам висунули офіційні звинувачення у шахрайстві й корупції у сфері державних закупівель, конфлікті інтересів і порушенні професійної таємниці, повідомила Європейська прокуратура.
Трьох осіб затримали у вівторок, 2 грудня, у рамках розслідування шахрайства з коштами Євросоюзу. Наразі їх звільнили під час розслідування, оскільки прокуратура не вважає підозрюваних такими, що можуть втекти.
Європейська прокуратура повідомила, що іншими двома підозрюваними є старший співробітник Коледжу Європи в Брюгге та високопосадовець Європейської комісії. Три джерела Reuters повідомили, що одним із затриманих був високопоставлений дипломат ЄС Стефано Санніно.
„Усі особи вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена компетентними бельгійськими судами”, – наголосила Європейська прокуратура.
Їх затримали після обшуків, проведених у будівлі дипломатичної служби ЄС у Брюсселі, у Коледжі Європи в Брюгге – престижному навчальному закладі, де здобувають освіту багато майбутніх посадовців ЄС, а також у помешканнях підозрюваних.
За даними Європейської прокуратури, розслідування стосується „підозри у шахрайстві, пов’язаному з навчанням молодших дипломатів, що фінансується ЄС”.
Після антикорупційних рейдів під вартою опинились колишня голова зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні, а також один із топдипломатів Євросоюзу Стефано Санніно. Поки нікому не висунули звинувачень, суддя має 48 годин, щоб вирішити подальші дії, пише Politico з посиланням на джерела.
Усього у рамках слідчих дій затримали трьох людей. Обшуки проводили у штаб-квартирі Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS) та у Коледжі Європи. Рейди стосуються ймовірної корупції під час будівництва навчальної академії для дипломатів.
EEAS відповідає за зовнішню політику Євросоюзу. Її очолювала Могеріні, колишня віцепрезидентка Єврокомісії, до 2019 року. З 2020 року вона обіймає посаду ректора Коледжу Європи. Санніно був високопосадовцем EEAS, а зараз є гендиректором департаменту Єврокомісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.
За словами прокуратури, є „вагомі підозри” щодо порушення правил „чесної конкуренції”, коли EEAS присудила тендер на створення дипломатичної академії в Коледжі Європи. Розслідування зосереджено на тому, чи було закладу заздалегідь повідомлено про критерії відбору тендерної процедури.
Київська міська прокуратура спільно з СБУ у Києві затримала колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом», який також обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України. Його підозрюють у корупційних схемах та зв’язках із російським капіталом.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Юрія Шейко, який був т.в.о. першого віце-президента «Енергоатом» та є колишнім першим заступником міністра енергетики України.
Йому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, колишній чиновник у серпні 2022 року уклав договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду з ПАТ «Просто-Страхування» на суму 105,642 млн грн. Через 12 днів він підписав додаткову угоду, підвищивши суму договору до 130,925 млн грн без економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховика.
Внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили завищення вартості на 18,6 млн грн, які фактично були виведені з «Енергоатому».
Слідство встановило, що через структуру власності ПАТ «Просто-Страхування» схема веде до російського фінансового сектору. Основним власником компанії є кіпрська LAVIDIA LIMITED, а ланцюг афілійованих компаній пов’язаний з російським холдингом «РЕСО», кінцевими бенефіціарами якого є громадяни рф.
«Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні», – наголосив Кравченко.
Щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу. Слідство триває.
Президент Володимир Зеленський ініціював відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетичній сфері.
Заява була опублікована в Telegram.
За його словами, обидва міністри не можуть залишатися на посадах.
«Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України», – заявив Зеленський.
Він додав, що «зараз усім в Україні надзвичайно складно» у зв’язку з регулярними відключеннями світла, російськими ударами та втратами.
«Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Слава Україні!» – додав президент.
У корупційному скандалі у сфері енергетики може бути замішаний колишній віцепрем’єр. Йому учасники злочинного угруповання передавали гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram.
У НАБУ не називають ім’я фігуранта, але, за даними поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем’єра, міністра національної єдності України.
За інформацією правоохоронців, загалом вони зафіксували передачу 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Гроші передавали в офісі, де їх відмивали, або в медичній клініці, яка належала одному з учасників угруповання.
„Остання сума – 500 тисяч доларів США – була передана вже дружині Че Гевари (так Чернишова називали у внутрішньому спілкуванні – ред.) після того, як він став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах”, – додали в НАБУ.
Зазначається, що НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи.
Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”, отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7 її членам, серед яких:
бізнесмен – керівник злочинної організації;
колишній радник міністра енергетики;
виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”;
чотири особи – “працівники” бек-офісу з легалізації коштів.
Також вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.
За даними джерел РБК-Україна, серед тих, кому повідомили про підозру – Тімур Міндіч, Ігор Миронюк та Дмитро Басов.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Зокрема контрагентам “Енергоатому” нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги, або поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”.
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
За даними слідства, фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль “смотрящих”.
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану “пральню” за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн доларів.
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.
До її проведення на фінальному етапі залучено практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро. За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.
Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації, слідство триває.
НАБУ та САП встановили керівника злочинної організації, відомого як „Карлсон”, який контролював вплив на посадовців. Йдеться про бізнесмена та співвласника студії „Квартал 95” Тімура Міндіча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.
НАБУ оприлюднило третю частину розслідування корупції, присвячену „Карлсону”.
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Тімура Міндіча.
Саме „Карлсон”, за даними НАБУ, контролював роботу так званої „пральні”, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.
У Бюро зазначили, що на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві „Карлсон” визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.
„У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо „безпеки” та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ”, – йдеться у повідомленні НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України повідомило про деякі деталі розслідування щодо корупції у сфері енергетики.
Як повідомляє пресслужба бюро, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
«Зокрема, контрагентам «Енергоатому» нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум», – йдеться у повідомленні.
У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
За даними бюро, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони «забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків».
«Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих», – додають у НАБУ.
Водночас антикорупційне бюро не уточнює, хто був керівником злочинної організації.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.
Зазначається, що таке рішення керівник САП ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.
Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.
НАБУ та САП проводять операцію “Мідас” з викриття корупції в енергетиці. За попередніми даними, викрито високорівневу злочинну організацію.
Про це повідомляє Telegram СБУ.
“НАБУ і САП проводять операцію “Мідас”. 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи НАБУ”, – заявив керівник і ГПД НАБУ Олександр Абакумов.
За його словами, в результаті спецоперації викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Мова йде про корупцію в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення.
Окрім того, детективи НАБУ опублікували частину переговорів фігурантів справи за різні періоди, у яких йдеться про виділення коштів.
