Ukrajnában lefoglalták Viktor Medvedcsuk ukrán politikus feleségének, Okszana Marcsenkónak 153 millió dollár értékű vagyonát – jelentette be az ország biztonsági szolgálata.
A biztonsági szolgálat anyagai szerint a bíróság lefoglalta Okszana Marcsenko vagyonát. A lefoglalt vagyon összértéke több mint 5,6 milliárd hrivnya − áll a biztonsági szolgálat Telegram-csatornájának közleményében.
Két regionális energetikai vállalat részvénycsomagjának 14 százalékát, valamint egy másik több mint 4 százalékát foglalták le, amelyeket Marcsenko a hivatal szerint offshore cégeken keresztül birtokol. Ezenkívül lefoglaltak két földterületet, négy lakóházat, tíz gépkocsit, valamint Marcsenko részesedését 18 befektetési, agráripari és távközlési vállalkozásban.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma keresetet nyújtott be a dél-floridai kerületi bíróságon Ihor Kolomojszkij, ukrán oligarcha ingatlanának elkobzását követelve, számolt be az intézmény sajtószolgálata, közölte a Jevropejszka Pravda.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma megjegyezte, hogy egy kereskedelmi ingatlanról van szó az ohiói Clevelandben. Az amerikai külügyminisztérium úgy véli, hogy az ingatlan megvásárlása jogellenesen megszerzett pénzből, a Privatbank államosítása előtt történt. Egyben emlékeztet arra, hogy 2020 augusztusában a Dél-Floridai körzetben két másik vagyonelkobzási polgári pert indítottak: Louisville, Kentucky, Texas valamint Dallas városokban fellelhető ingatlanok kapcsán, amelyeket, a feltételezések szerint, szintén a Privatbank jogellenesen megszerzett pénzeszközeiből vásároltak meg.
Mindegyik objektum elkobzásra kerül pénzmosással kapcsolatos szövetségi törvények megsértése miatt – közölte az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma.
Mindhárom kereset arról szól, hogy Ihor Kolomojszkij és Hennagyij Boholjubov, a bank korábbi tulajdonosai, dollár milliárdokat csaltak ki a banktól, a bűncselekményből származó jövedelem egy részét számos fiktív bankszámla révén „tisztára mosták”, mielőtt átutalták volna az Egyesült Államokba.
Az Egyesült Államokban Kolomojszkij partnerei foglalkoztak a „pénzmosással”. Több 100 millió dollár értékben vásároltak ingatlanokat és vállalkozásokat az egész országban, beleértve azokat is, amelyek, az amerikai kormány szerint, elkobzásra kerülnek: egy felhőkarcoló Clevelandben, egy üzleti központ Louisville-ben és egy irodaház Dallasban.
Az ingatlanok összértéke meghaladja a 60 millió dollárt.
