У Києві викрили масштабну схему легалізації грошей

Оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм.

Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Було “відмито” майже 5 млрд гривень, повідомляє СБУ у вівторок, 18 липня

Стверджується, що оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

“На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій “відсоток”, який обготівковували через афілійовані комерційні структури”, – йдеться у повідомленні.

Трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч.2 ст.203-2);
• легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209).

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.