У Варшаві заарештували російського «короля криптовалют», який «відмив» $450 млн.

У варшавському районі Воля затримали колишнього керівника російської криптовалютної біржі, з якої зникли 450 мільйонів доларів. Йдеться про Дмитра В., якого розшукували США.

Як пише RMF24, чоловіка затримали „Мисливці за тінню” з Центрального слідчого бюро, виконуючи запит про екстрадицію, який подало Міністерство юстиції США. 

„Дмитра В. підозрюють у численних шахрайствах, грошових переказах і відмиванні грошей у зв’язку з керуванням однією з найбільших криптовалютних бірж у світі „, – зазначили польські правоохоронці. 

У США за ці злочини його можуть засудити до 20 років в’язниці.

Це не перший випадок, коли Дмитро В. потрапляє до рук польських правоохоронців. Росіянина вже затримували три роки тому в аеропорту імені Шопена. Він був заарештований і чекав на екстрадицію до Казахстану. Його видворили з Польщі, а через рік заарештували в аеропорту столиці Хорватії. 

Також з’ясувалося, що Дмитра Васильовича вперше заарештували в Італії, але через кілька тижнів його відпустили через формальні помилки в запиті на екстрадицію. За даними британських ЗМІ, чоловік щоразу повертався до Росії. 

Його пов’язують фінансуванням російської агресії в Україні. Раніше ЗМІ писали про те, що до  зникненні $450 млн з криптовалютної біржі причетна ФСБ, яка таким чином отримала кошти для таємного фінансування російської агресії на сході України.