Екскерівника держкомпанії підозрюють у «відмиванні» коштів Укроборонпрому

Колишній керівник державної компанії легалізував кошти через підставні угоди та купив майно в Європі.

Співробітники НАБУ і САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей концерну Укроборонпром. Про це повідомляє пресслужба САП у четвер, 20 лютого.

Про підозру повідомили колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну Укроборонпром встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.

Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

Надалі за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова про:

• віллу, вартістю 86 млн грн;
• виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
• 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На сьогодні на майно французьким судом накладено арешт.

Зауважимо, що справу про легалізацію коштів передали французькі правоохоронці до НАБУ і САП у порядку міжнародної співпраці.

Слідство триває.