Понад 3,8 млн грн збитків: подружжю тернополян повідомили про підозру у розкраданні коштів інвесторів

Прокурори викрили подружжя тернополян, яких підозрюють у заволодінні майном іноземних інвесторів на загальну суму понад 3,8 млн гривень.

За даними слідства, у 2019–2020 роках директор одного з підприємств у Тернополі разом із громадянами США створив два товариства з обмеженою відповідальністю. Іноземні партнери вклали у проєкти основні кошти.

Після будівництва житлового будинку у селищі Велика Березовиця директор самовільно продав квартири, привласнивши понад 750 тис. грн. Інвестори прибутку не отримали.

Згодом чоловік заснував ще одне підприємство та за його рахунок придбав приміщення і землю під виробництво туалетного паперу. Утім, справжньою метою, за версією слідства, було незаконне заволодіння активами.

Разом із дружиною підозрюваний перереєстрував майно на підконтрольну фірму, а залишки обладнання та майна – продав.

Дружина також використала частину майна як заставу для отримання кредиту на 700 тис. грн, чим, на думку слідства, легалізувала майно, здобуте злочинним шляхом.

Наразі суд наклав арешт на майно підозрюваних вартістю понад 15 млн грн. Фабрику й обладнання передано в управління АРМА.

Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР Львова за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено в суді.