Поліція викрила центр з відмивання понад 500 млн гривень коштів з оборонних контрактів

Національна поліція викрила конвертаційний центр, через який відмивали понад 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів.

Про це повідомляють пресслужби Нацполіції та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, приватне підприємство отримувало бюджетні кошти, на які мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ, однак перераховувало «значні суми» через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній.

Як зазначається, формально ці платежі подавалися як витрати на запчастини чи виконання робіт.

«Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії», – йдеться у пресрелізі.

За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідством встановило, що у 2023-2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого «конвертаційного центру». Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими», – заявляє Нацполіція.

Поліція провела понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також вилучили три преміальних автомобілі.

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 КК України. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель. Досудове розслідування триває.