У Німеччині заарештували п'ятьох підозрюваних в обході санкцій ЄС проти росії

У Німеччині заарештували п’ятьох людей, яких підозрюють у створенні злочинної організації задля обходу санкційних регламентів ЄС проти росії та таємному постачанні підсанкційних товарів до рф. Загальна вартість операцій оцінюється щонайменше у 30 мільйонів євро.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Федеральної прокуратури Німеччини.

2 лютого Федеральна прокуратура Німеччини видала ордери на арешт п’яти осіб на підставі рішень слідчого судді Федерального суду. Серед заарештованих:

• Артем І. — громадянин Німеччини та України;
• Борис М. — громадянин Німеччини;
• Ойген Р. — громадянин Німеччини;
• Микита С. — громадянин Німеччини та Росії.

Крім того, тимчасово затримали громадянина Німеччини та росії Даніеля А.

Арешти відбулися в Любеку та окрузі Герцогтум Лауенбург, а обшуки проводили також у Франкфурті-на-Майні, окрузі Нордвестмекленбург, Нюрнберзі та окрузі Остгольштейн. Дії спрямовані проти п’яти інших підозрюваних, які наразі перебувають на волі.

За даними слідства, заарештовані організували близько 16 000 постачань до росії через підставні компанії та фіктивних клієнтів, порушуючи Закон про зовнішню торгівлю та платежі й намагаючись обійти санкції ЄС. Кінцевими одержувачами товарів були щонайменше 24 російські виробники зброї.

Микита С. є єдиним акціонером та керуючим директором торговельної компанії в Любеку і одночасно займає відповідальну посаду в російській компанії-одержувачі товарів.

Слідчий суддя Федерального суду також наказав арештувати активи заарештованих на щонайменше 30 мільйонів євро. Розслідування проводили в тісній співпраці з Федеральною розвідувальною службою та Управлінням кримінальних розслідувань митниці.

Джерело