Гендиректора каліфорнійського технологічного підприємства заарештували за звинуваченням у допомозі Ірану
3 червня федеральні органи влади США заарештували Джамшида Гомі (Jamshid Ghomi), 63-річного громадянина США та Ірану, який є генеральним директором технологічної компанії, що базується в Тегерані, за звинуваченням у незаконному постачанні американського обладнання до Ірану.
Гомі звинувачують у змові з метою порушення «Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження» (IEEPA), незаконному експорті технологій, відмиванні грошей та податковому шахрайстві.
Протягом понад 10 років (принаймні з 2011 по 2023 рік) Гомі через підставні компанії в ОАЕ, а також eBay та PayPal купував високотехнологічне мережеве та шифрувальне обладнання в США і контрабандою перевозив його до Ірану.
За даними Мін’юсту США, обладнання постачалося Міністерству оборони Ірану та Організації з атомної енергії Ірану (AEOI), що порушує санкції США.
Гомі відмив понад $15 мільйонів, отриманих від цих угод, і використовував їх для фінансування будівництва свого маєтку вартістю $35 мільйонів у Ньюпорт-Кост, Каліфорнія.
У разі визнання винним Гомі загрожує максимальне покарання — 20 років федеральної в’язниці, а прокуратура прагне конфіскувати його майно.
МТІ
Підпишись на спеціальний телеграм канал де кожна новина розміщена у повному обсязі. Твій телефон завантажуватиме новини у фоні тільки тоді, коли це можливо, і ти завжди будеш у курсі останніх подій.
Підписатися
