На Харківщині злочинці привласнили 18 млн грн за допомогою фішингу

Діяльність злочинної організації викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Харківській області спільно зі слідчим управлінням Харківської поліції та у співпраці зі службою безпеки українського банку, а також за підтримки внутрішньої безпеки Міністерства юстиції України.

Організував схему 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували “робітників” в Інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих.

Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

Також встановлено, що зловмисники реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих – громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Харківщини.

Учасників угруповання було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.