Один із найбільших європейських банків міг відмивати гроші болгарських наркодилерів

Проти другого за величиною банку Швейцарії, представники якого мають постати перед судом, висунули серйозні звинувачення.

Прокурори підозрюють, що Credit Suisse міг бути причетний до відмивання мільйонів євро. Їх приносили до банку болгарські торговці кокаїном, які фігурують у справі.

За словами швейцарської прокуратури, колишній високопоставлений чиновник фінансової установи у 2004–2008 роках допомагав наркодилерам переховувати й відмивати доходи, одержані злочинним шляхом.

У заяві, надісланій Reuters, Credit Suisse рішуче заперечує це звинувачення й заявляє, що їхній колишній чиновник невинний. Справа викликає великий інтерес, адже гігантський швейцарський банк уперше притягується до відповідальності.

У 500-сторінковому обвинувальному акті детально розповідається про стосунки між Credit Suisse і його експрацівником, а також колишнім болгарським борцем Евеліном Банєвим та іншими особами, причетними до кримінального провадження у швейцарському суді.

Хоча Банєв не був безпосереднім учасником судового процесу, італійський суд у 2017-му та болгарський у 2018-му визнали його винним у торгівлі наркотиками та належності до злочинної організації.

Це угруповання в основному імпортувало й розповсюджувало кокаїн, кількість якого зазвичай становила декілька тонн. Колишній борець на певний час зник, але у вересні минулого року був знову заарештований в Україні. Тепер болгарська прокуратура добивається його екстрадиції.

Двоє інших членів банди, безпосередньо причетних до швейцарського судового процесу, були притягнуті до відповідальності за присвоєння коштів, шахрайство та підробку документів, тоді як Credit Suisse брав участь у відмиванні грошей, отриманих шахрайським шляхом.

Колишнього співробітника звинувачують у тому, що він особисто привів до банку принаймні одного болгарського клієнта. Він приєднався до фінансової установи у 2004 році, але їхні ділові відносини тривали недовго.

Болгарського клієнта застрелили перед рестораном у Софії у 2005-му, але, згідно з обвинуваченням, перед смертю він кілька разів вкладав гроші на депозит у швейцарському банку.

За словами прокурорів, тактика наркогрупи полягала в тому, щоб приносити кошти в сумах, які не досягали ліміту для розслідування протидії їхньому відмиванню. У такий спосіб злочинці могли покласти під охорону більше грошей.

Хоча відтоді швейцарські приватні банки запровадили набагато суворіші правила, на той час це ще був поширений метод розміщення депозитів, після чого правопорушники могли перераховувати суми на різні рахунки.

Як зазначили в прокуратурі, чиновник, котрий залишив Credit Suisse у 2010 році, допоміг болгарській злочинній групі відмити 146 мільйонів швейцарських франків, зокрема 43 мільйонів франків готівкою.

Очікується, що Credit Suisse захищатиметься, заявляючи, що кошти, якими він керує, не були отримані шляхом злочинної діяльності, оскільки Банєв та його оточення мали також легальний бізнес у будівельній галузі.

Крім того, банк стверджуватиме, що коли чоловік був заарештований у квітні 2007 року, він негайно повідомив швейцарську прокуратуру й намагався отримати консультацію щодо ситуації.

Після цього Credit Suisse надав прокуратурі інформацію про Банєва і, передбачаючи значне зняття коштів, попросив заморозити банківський рахунок наркодилера. Однак на момент отримання дозволу значна частина грошей уже була знята.

До речі, у судовому процесі фігурував не лише Credit Suisse, але й швейцарський банк Julius Baer, ​​який, згідно з окремим обвинуваченням, теж міг бути причетний до цієї історії, адже розміщував на своїх рахунках більш серйозні суми.

Джерело: liner.hu