В Угорщині українця та латвійця звинуватили у відмиванні грошей

Прокуратура Будапешта висунула звинувачення у відмиванні грошей громадянину України та громадянину Латвії. 37-річний українець і 35-річний латвієць домовилися відкрити банківські рахунки в Угорщині для іноземної компанії, що належить одному з них, і використовувати їх для відмивання «грошей кримінального походження».

У травні-червні 2019 року двоє чоловіків здійснили відмивання грошей у сумі близько двадцяти мільйонів форинтів. Одного з них також звинувачують у відмиванні грошей на 80 мільйонів форинтів, повідомляють у прокуратурі.

У квітні 2019 року обвинувачені відкрили в одному з відділень банку кілька рахунків, до яких вони обидва мали доступ. Потім їхні поплічники обіцянкою вигідних інвестицій обдурювали потерпілих-іноземців, які перерахували різні суми на банківські рахунки фігурантів справи. Гроші, отримані від жертв шахрайства, еквівалентні приблизно 20 мільйонам форинтів, були переведені на рахунки в іноземних банках.

На основі інформації, отриманої від одного з іноземних банків, угорська фінустанова заблокувала банківські рахунки обвинувачених. Коли через це двоє чоловіків з’явилися у відділенні банку в Будапешті в червні 2019 року в заздалегідь узгоджений час, їх затримала поліція.

Українця звинувачують у відкритті рахунку і в іншому банку в травні 2019 року, також із метою відмивання грошей. Його поплічники пропонували на продаж захисні маски у великих кількостях іноземній компанії, яка перерахувала суму в євро в еквіваленті понад 80 мільйонів форинтів на рахунок в іноземному банку за покупку. Потім ці гроші були перераховані на відкритий обвинуваченим рахунок в Угорщині, а потім на рахунок в іноземному банку шляхом кількох переказів.

Прокуратура інкримінує чоловікам відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, а українцю ще й відмивання коштів у особливо великих розмірах. Обвинувачення просить призначити обом тюремне ув’язнення та ініціює видворення з Угорщини.

 (hirado.hu)