У Києві судитимуть колишніх керівників банку „Аркада” за обвинуваченням у розтраті 480 млн грн.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Колишніх голів правління АТ АКБ „Аркада” Костянтина Паливоду і Тетяну Ковальчук, а також їхню заступницю обвинувачують у незаконному заволодінні коштами вкладників фондів банку (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
АКБ „Аркада” створено 1993 року. Власником суттєвої участі банку, згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%). За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк „Аркада” посідав 45-те місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.
НБУ визнав банк „Аркада” неплатоспроможним у серпні 2020 року. Фонд гарантування завершив его ліквідацію у липні 2024-го.
З 2014 року до банкрутства у 2020 році банк був управителем двох пенсійних фондів і одного дитячого фонду, вкладниками яких були близько 25 000 осіб. Вони довірили банку близько 480 млн грн.
Обвинувачені спрямували їх на придбання облігацій підприємства, бенефіціарним власником якого був голова правління банку.
Викуплені облігації не були погашені, внаслідок чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ліквідатор банку) отримав збитки.
За процесуального керівництва прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м. Києві3 вересня повідомлено про підозру Президенту АТ АКБ «АРКАДА» у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн. гривень (ч. 5 ст. 191КК України).
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ «АРКАДА», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА».
Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «АРКАДА» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн. гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У приміщенні АТ АКБ «АРКАДА», а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.
Нагадаємо, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 25.08.2020 «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних», у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
