Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного проведення азартних ігор.
Слідством встановлено, що мешканка міста Ужгород у період з листопада по грудень 2023 року організувала діяльність незаконного грального закладу під назвою «Sportbar». Послуги з доступу до азартних ігор у мережі Інтернет надавалися без відповідної ліцензії, дозволів та контролю з боку держави.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, обладнання, що використовувалися в незаконній діяльності, готівку тощо.
Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровано до суду.
Фігурантці загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 тис. грн до 680 тис. грн.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Оперативний супровід – співробітники Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області та Відділу детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво – Закарпатська обласна прокуратура.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування стосовно фізичної особи – підприємця, який вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Слідством встановлено, що ФОП, який здійснював торгівлю одягом та взуттям, перебував на спрощеній системі оподаткування.
У період 2022 – 2023 років на нього працювали наймані працівники, які не були належним чином оформлені. Своєю чергою підприємець подав завідомо неправдиві відомості до Державної податкової служби. У бухгалтерській документації він не відобразив суми доходу нарахованого на користь платників податків – фізичних осіб та утриманого з них податку. Така незаконна діяльність завдала державі 1 млн гривень шкоди.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування ФОПом завданих державі збитків у повному обсязі.
Досудове розслідування ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво – прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків. Наразі вже забезпечено відшкодування до бюджету 4,1 млн грн.
Слідством встановлено, що водії рейсового автобуса, мешканець Закарпаття намагався перевезти через кордон зі Словаччиною понад 550 одиниць смартфонів та планшетів.
Товар був прихований від митного контролю у різних частинах автобуса: під панелями, обшивкою в салоні автобуса, у паливному баку, підлозі, під сидіннями, у кабіні водія тощо. Таким чином водій намагався ухилитись від сплати митних платежів.
За інформацію детективів відділу із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Закарпатській області працівники митниці провели детальний огляд транспортного засобу та виявили незадекларовану техніку. Орієнтовна вартість вилученого – понад 20 млн грн. Завдані державі збитки оцінюються в 4,1 млн грн.
Завдяки спільній роботі правоохоронців спробу нелегального ввезення великої партії ґаджетів зупинено.
Наразі громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування за ч.1 ст.212 КК України здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Оперативний супровід – УСБУ в Закарпатській області у взаємодії з підрозділом контрабанди Закарпатської митниці та прикордонників. Процесуальне керівництво – прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області арештували тютюнові вироби без марок акцизного податку України та транспортний засіб. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 1,5 млн грн.
В ході досудового розслідування встановлено місця зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів. За результатами санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних марок, без марок акцизного податку України в загальній кількості понад 38 тисяч пачок.
Виявлені та вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку України та транспортний засіб, в яких вони перевозилися, визнано речовими доказами та арештовано.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
