Під час досудового розслідування з’ясувалося, що підприємство отримало ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, щоб приховати незаконну діяльність. Насправді виробництво алкоголю здійснювалося без акцизних марок, офіційно їх не отримували. До того ж, продавали продукцію поза обліком та не відображали реалізацію в звітності.
У результаті санкціонованих обшуків на виробництві детективи БЕБ вилучили близько 12 тон рідини з характерним запахом спирту. Крім того, провели обшуки в офісному приміщенні та за місцями проживання фігурантів та вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони. Орієнтовна вартість вилучених товаро-матеріальних цінностей становить понад 4 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативне супроводження – УСР у в Черкаській області ДСР НПУ та ДСР НПУ.
Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області забезпечили відшкодування 13,4 млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, яке здійснює збирання та видалення відходів.
Встановлено, що головний бухгалтер компанії занизив податкове зобов’язання з екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місяцях. В результаті підприємство ухилилось від сплати податку в особливо великих розмірах. Такі дії завдали державному бюджету 13,4 млн грн збитків.
Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.
Детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування збитків, завданих державному бюджету.
Головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Кримінальне провадження відносно підозрюваної скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із добровільним відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність незаконних гральних закладів у столиці.
Підпільні казино розташовувалися у нежитлових приміщеннях Святошинського та Деснянського району Києва.
Адміністратори закладів впускали відвідувачів, впевнившись у відсутності правоохоронців через камери відеоспостереження.
Детективи провели сім санкціонованих обшуків за місцями розташування незаконних гральних закладів. У ході слідчих дій було виявлено та вилучено майно, що використовувалося для незаконного надання доступу до азартних ігор в мережі Інтернет.
Зокрема вилучено понад 150 комплектів комп’ютерної техніки, близько 40 одиниць спеціалізованих меблів, мережеве обладнання, чорнові записи, побутову техніку тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,5 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.
Про це під час зустрічі з представниками Нафтогазової асоціації України повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.
За даними слідства, виробництво обладнали на території промислового підприємства. Там незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92.
«Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Така суміш не відповідала жодним стандартам», – зауважив Ткачук.
За його словами, реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій, що мали ліцензії, підстави видачі яких будуть перевірені в ході розслідування.
Відомо також, що АЗС подавали нульову звітність до ДПС, використовували договори, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості з недостовірними відомостями тощо.
Детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування.
Під час проведення слідчих дій також виявлено та вилучено документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень.
Крім того, Ткачук додав, що нафтопереробний завод, як і його співробітники, вже не вперше фігурують в кримінальних провадженнях БЕБ, одне з яких раніше було скеровано до суду.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця в ухиленні від сплати податків в значних розмірах.
Встановлено, що житель Мукачівського району надавав послуги із будівництва об’єктів нерухомого майна та організації чистових ремонтів. Зареєстрованим як фізична особа – підприємець він не був та досягнув усної домовленості про оплату робіт з майбутніми власниками житлової та нежитлової нерухомості.
Таким чином чоловік отримав дохід у розмірі понад 19 млн грн, які надалі не відобразив у податковій звітності. Це призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 3,7 млн грн.
У ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
Підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в значних розмірах).
Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцеву компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє ТУ БЕБ у Закарпатській області.
Слідством встановлено, що бухгалтер будівельного кооперативу не відобразила у податковій звітності фінансову допомогу в розмірі 72,2 млн грн. Такі дії дали можливість компанії ухилитися від сплати 13 млн грн податку на прибуток.
В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування компанією завданих державі збитків у повному обсязі. До бюджету вже надійшло 13 млн грн.
Бухгалтеру було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування завершено.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно учасників організованої злочинної групи, що налагодила діяльність мережі нелегальних покер-клубів у Києві та Одесі.
Встановлено, що група осіб під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводила азартні ігри – кеш-гру в покер. Вона проводилась за кошти гравців, не мала часових рамок, однак мала чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний був зробити до того, як він отримає карти та заявить дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховувала з гравців від кожного поту (банку) комісію на користь грального закладу.
Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.
Під час проведення слідчих дій одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру.
Організатору та його спільнику оголошено підозри. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Individuals across Southern California were arrested as part of the investigation into the death of Matthew Perry, which was attributed to acute effects of ketamine. https://t.co/CcLGEJyrIv
Правоохоронці виявили в одному з портів „Великої Одеси” велику партію вироблених в Україні нелегальних сигарет, які планували вивезти за кордон.
Під час огляду трьох 40-футових морських контейнерів у них знайшли понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За даними слідства, організатори схеми купували сигарети, нелегально виготовлені на одній з українських фабрик, та надалі розповсюджували їх як в Україні, так і вивозили за кордон у контейнерах морем.
„Так, під час санкціонованого огляду трьох контейнерів у одному з портів Одещини, оперативники виявили 4 140 коробів контрабандних цигарок, а це понад 2 мільйони пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів”, – зазначається у повідомленні.
Водночас у супровідних документах на вантаж зазначалося, що підакцизні товари нібито призначені для продажу в магазинах мережі Duty Free та згідно з маркуванням на упаковках виготовлені в Єгипті, Португалії та Швейцарії. Насправді ж тютюнові вироби були вироблені на одному із заводів в Україні, виявили правоохоронці.
У БЕБ додали, що наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Про затримання причетних до організації схеми або повідомлення їм про підозри не повідомляється.
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували виробництво та оптовий продаж підроблених батарейок під виглядом відомих міжнародних брендів. Щомісяця оборот підпільного цеху становив понад 10 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Зазначається, що виробництво фейкової продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях. Для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.
Сировину та складові частини завозили в Україну поза митним контролем. Надалі готові товари транспортували вантажівками на інші склади та після фасування продавали в інтернеті та точках роздрібної торгівлі.
Детективи БЕБ провели обшуки на виробництвах та складах у Київській та Одеській областях, виявили та вилучили обладнання для пакування батарейок, наклейки, фасувальні коробки, етикетки з логотипами відомих марок, сировину, готову „продукцію”, 2,7 млн грн готівкою, чорнові записи тощо.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн.
Наразі детективи повідомили про підозру двом фігурантам.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного проведення азартних ігор.
Слідством встановлено, що мешканка міста Ужгород у період з листопада по грудень 2023 року організувала діяльність незаконного грального закладу під назвою «Sportbar». Послуги з доступу до азартних ігор у мережі Інтернет надавалися без відповідної ліцензії, дозволів та контролю з боку держави.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, обладнання, що використовувалися в незаконній діяльності, готівку тощо.
Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровано до суду.
Фігурантці загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 тис. грн до 680 тис. грн.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Оперативний супровід – співробітники Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області та Відділу детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво – Закарпатська обласна прокуратура.
