Array
(
[count_posts] => 10
[cache_key] => Query_Posts::global::uk::YTo1OntzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoidWsiO3M6NzoiZG9tYWlucyI7YToxOntpOjA7czo2OiJwb2RpamkiO31zOjY6Im9mZnNldCI7aTowO3M6OToidGF4X3F1ZXJ5IjthOjE6e2k6MDthOjM6e3M6ODoidGF4b25vbXkiO3M6ODoicG9zdF90YWciO3M6NToiZmllbGQiO3M6MjoiaWQiO3M6NToidGVybXMiO2E6MTp7aTowO2k6MzA0MjU7fX19czoxMToiYWZ0ZXJMb2NrZXIiO2k6MDt9
[has_result] => 1
[posts] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 182250
[content] =>
Європейська прокуратура у Болгарії (EPPO) офіційно висунула звинувачення колишньому меру та губернатору портового міста Варна і ще кільком посадовцям у шахрайстві задля отримання коштів ЄС.
Як пише „Європейська правда”, про це оголосила пресслужба відомства.
Колишнього мера та губернатора Варни, а також ще двох посадовців виконавчого агентства морської адміністрації звинувачують у тому, що вони підробили документи і подали неправдиву інформацію для отримання 3,4 млн євро на реалізацію проєкту розвитку за кошти з Європейського фонду у справах морів та рибальства.
Посадовці подали заявку на фінансування проєкту з реконструкції рибальського порту на околиці Варни. Проте далі слідство з’ясувало, що на момент подачі заявки цього порту взагалі не існувало – за повноцінний „порт” посадовці видали декілька причалів, які розмістили на тій локації задля реєстрації цього місця як порту. У кадастрі ця ділянка і далі значилась як скелі, пісок та окремі прибудови.
На підставі сфальсифікованих документів Мінтранспорту Болгарії навіть видало дозвіл на експлуатацію порту, після чого згадане агентство морської адміністрації його зареєструвало.
Обман спершу виявили співробітники Європейського офісу з протидії шахрайству (OLAF), після чого почалося розслідування Європейської прокуратури (незалежного офіційного органу ЄС) та слідчі дії поліції Софії.
Збитки для бюджету ЄС внаслідок махінацій цих болгарських посадовців оцінюють у 2,8 млн євро, а для національного бюджету – у 657 тисяч євро.
[type] => post
[excerpt] => Європейська прокуратура у Болгарії (EPPO) офіційно висунула звинувачення колишньому меру та губернатору портового міста Варна і ще кільком посадовцям у шахрайстві задля отримання коштів ЄС.
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1728664200
[modified] => 1728659868
)
[title] => Кількох посадовців з Болгарії впіймали на масштабному обмані задля коштів ЄС
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=182250&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 182308
[uk] => 182250
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 182252
[image] => Array
(
[id] => 182252
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718.jpg
[original_lng] => 17240
[original_w] => 625
[original_h] => 344
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718-300x165.jpg
[width] => 300
[height] => 165
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718.jpg
[width] => 625
[height] => 344
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718.jpg
[width] => 625
[height] => 344
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718.jpg
[width] => 625
[height] => 344
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718.jpg
[width] => 625
[height] => 344
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/b365ed5-2024-10-11-142718.jpg
[width] => 625
[height] => 344
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1728649101:3
[_thumbnail_id] => 182252
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 1
[views_count] => 328
[translation_required_done] => 1
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 51
[1] => 37
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Новини
[1] => Світ
)
[tags] => Array
(
[0] => 2400
[1] => 30425
)
[tags_name] => Array
(
[0] => Болгарія
[1] => махінації
)
)
[1] => Array
(
[id] => 159238
[content] =>
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітниці Мукачівської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
За інформацією ювенальних прокурорів обласної прокуратури, неправомірні дії обвинуваченої призвели до збитків бюджету громади у розмірі майже 3 млн грн. Це – сума зайво сплачених коштів під час закупівлі котлів для опалення освітніх закладів Мукачева та району.
Встановлено, що під час підготовки до опалювального сезону 2022-2023 рр. та придбання необхідного обладнання працівниця міськради недбало поставилася до своїх обов’язків і допустила порушення. Без належної перевірки та аналізу ринкових цін було укладено договір із постачальником.
Обвинувачена не забезпечила належну перевірку та аналіз ринкових цін котлів, натомість обмежилася лише однією пропозицією товариства. Згідно з висновком експерта, запропонована останнім ціна вдвічі перевищувала ринкову вартість товару.
За клопотанням правоохоронців під час слідства особу було відсторонено від займаної посади. Також до неї заявлено цивільний позов для відшкодування усієї суми збитків.
Розслідування злочину здійснювало СУ ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ. Розгляд провадження наразі відбувається у Мукачівському міськрайонному суді.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
[type] => post
[excerpt] => Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітниці Мукачівської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1717428000
[modified] => 1717420336
)
[title] => Закупівля котлів для освітніх закладів зі збитками на майже 3 млн грн – у Мукачеві судитимуть співробітницю міської ради
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=159238&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 159238
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 159237
[image] => Array
(
[id] => 159237
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334.jpeg
[original_lng] => 36222
[original_w] => 960
[original_h] => 540
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334-150x150.jpeg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334-300x169.jpeg
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334-768x432.jpeg
[width] => 768
[height] => 432
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334.jpeg
[width] => 960
[height] => 540
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334.jpeg
[width] => 960
[height] => 540
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334.jpeg
[width] => 960
[height] => 540
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/030620241717409334.jpeg
[width] => 960
[height] => 540
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_thumbnail_id] => 159237
[_parental_post_id] => 133374
[_edit_lock] => 1717409570:3
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 2
[views_count] => 1299
[_ukrnet_feed_include] => 1
[translation_required_done] => 1
[_oembed_d87e72f9af3a58507a52afc6262909cd] => A court in Yekaterinburg has convicted Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich of espionage and sentenced him to 16 years in a high security penal colony. The trial has been dismissed as a ‘sham’ by US officials & the WSJ. pic.twitter.com/1tSodId4pR
— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) July 19, 2024
[_oembed_time_d87e72f9af3a58507a52afc6262909cd] => 1724574697
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 29
[1] => 51
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => Новини
)
[tags] => Array
(
[0] => 30425
[1] => 209
)
[tags_name] => Array
(
[0] => махінації
[1] => суд
)
)
[2] => Array
(
[id] => 129779
[content] =>
Турецький суд засудив засновника однієї з найбільших турецьких криптобірж – Thodex, до 11 196 років позбавлення волі за відмивання грошей, шахрайство та створення злочинної спільноти.
До такого ж терміну засуджено його сестру та брата, повідомляє ВВС.
29-річний Фарук Фатіх Озер втік до Албанії в 2021 році з активами інвесторів після того, як його біржа Thodex раптово обвалилася. У червні його екстрадували назад до Туреччини і віддали під суд.
Прокуратура просила суд присудити йому 40 562 років позбавлення волі. Такі екстраординарні тюремні вироки є звичайним явищем у Туреччині після скасування смертної кари в 2004 році.
Криптобіржа Thodex була створена Фаруком Озером у 2017 році спочатку як Koineks. У 2020-2021 роках вона була однією з найбільших у Туреччині та мала майже 400 тис. користувачів. У цей час інтерес до криптоактивів у Туреччині значно зріс через обвал курсу ліри.
Однак у квітні 2021 року на криптобіржі почалися серйозні збої. Згодом виявилося, що Фарук Фатіх Озер разом із братом та сестрою залишив Туреччину. За даними місцевих ЗМІ, разом з ними зникли активи криптобіржі на загальну суму близько $2 млрд у криптовалюті. Однак прокуратура оцінила збитки у набагато меншу суму – $43 млн.
[type] => post
[excerpt] => Турецький суд засудив засновника однієї з найбільших турецьких криптобірж – Thodex, до 11 196 років позбавлення волі за відмивання грошей, шахрайство та створення злочинної спільноти.
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1694273080
[modified] => 1694273082
)
[title] => Засновник однієї з найбільших турецьких криптобірж отримав 11 196 років тюрми за махінації
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=129779&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 129766
[uk] => 129779
)
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 129769
[image] => Array
(
[id] => 129769
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173.jpg
[original_lng] => 278239
[original_w] => 1600
[original_h] => 1062
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173-300x199.jpg
[width] => 300
[height] => 199
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173-768x510.jpg
[width] => 768
[height] => 510
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173-1024x680.jpg
[width] => 1024
[height] => 680
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173-1536x1020.jpg
[width] => 1536
[height] => 1020
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173.jpg
[width] => 1600
[height] => 1062
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/283173.jpg
[width] => 1600
[height] => 1062
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[views_count] => 1832
[_thumbnail_id] => 129769
[_edit_lock] => 1694262546:2
[_edit_last] => 2
[_oembed_b3dce05d581423e7546dab7df8b9b1fc] => Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023
[_oembed_time_b3dce05d581423e7546dab7df8b9b1fc] => 1694291122
[_oembed_e5fa04eae80def8baa188073dbba9cc4] => ??? Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası kırsal alanda toz bulutu oluştu#deprem oldu #Kayseri #Earthquake #Kahramanmaraş #Turkey pic.twitter.com/XvZqUucgiZ
— Eren ??? (@Eren50855570) July 25, 2023
[_oembed_time_e5fa04eae80def8baa188073dbba9cc4] => 1694291123
[_oembed_9a99b4b504f962819691faf2d5cfb5fd] => A video has been released showing that a fuel tank of a #Turkish Air Force #F4E #Phantom fighter has fallen on parked cars in a parking lot in Ankara pic.twitter.com/nR2O4zMCtt
— Koba (@Roberto05246129) September 4, 2023
[_oembed_time_9a99b4b504f962819691faf2d5cfb5fd] => 1694341194
[_oembed_f8b7c2ddf1476e28f63f5bad13a4c4c2] => {{unknown}}
[_oembed_660f629f7f1dcda8276ba402293e433d] => 2️⃣2️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-39” operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2️⃣3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin… pic.twitter.com/WfG2soLpoS
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2024
[_oembed_time_660f629f7f1dcda8276ba402293e433d] => 1717181493
[_oembed_195f87b29fca6f8ff039008d0c0aaad9] => 1️⃣2️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 4️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/U8gIK69nGB
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2024
[_oembed_time_195f87b29fca6f8ff039008d0c0aaad9] => 1717181493
[_oembed_92e19fea5f0aa35e28127b83720ca639] => Assos Antik Kenti'nde yaşanan yangında kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk olmadığı, gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için ören yerinin 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacağı açıklandı. pic.twitter.com/9wtAt36exQ
— Milliyet Arkeoloji Dergisi (@DergiArkeoloji) June 27, 2024
[_oembed_time_92e19fea5f0aa35e28127b83720ca639] => 1720344427
[_oembed_dc8c01fc7d6eb7d9852d89c3ad9effa3] => Pogroms have been going on for several days in Turkey amid the rape of a 7-year-old girl by a migrant from Syria
Turkish police detained more than 470 participants in anti-Syrian pogroms. The riots began after the detention of a Syrian accused of raping a child in Kayseri… pic.twitter.com/HbKWTzOj4Y
— NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2024
[_oembed_time_dc8c01fc7d6eb7d9852d89c3ad9effa3] => 1720974949
[_oembed_36ef5134dff3b122a723e913daef7582] => ABD'NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP'TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK!
Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez.
Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!
@USEmbassyTurkey… pic.twitter.com/Brzr6KZP8m
— TGB (@genclikbirligi) September 2, 2024
[_oembed_time_36ef5134dff3b122a723e913daef7582] => 1726735485
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 51
[1] => 37
[2] => 43
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Новини
[1] => Світ
[2] => Статті
)
[tags] => Array
(
[0] => 30425
[1] => 1084
[2] => 1885
)
[tags_name] => Array
(
[0] => махінації
[1] => Туреччина
[2] => шахрайство
)
)
[3] => Array
(
[id] => 122231
[content] =>
Прокурор Закарпатської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього очільника міськрайонного управління Держкомзему у м. Тячів і Тячівському районі за фактом зловживання владою та службового підроблення, що завдало тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).
Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури
За даними слідства, неправомірні дії службовця призвели до незаконного позбавлення права держпідприємства на користування землею в с. Лопухово. Зловживаючи службовим становищем, чоловік проігнорував ряд законодавчих вимог і підробив земельну документацію, на підставі якої дві ділянки місцевого лісгоспу незаконно передали у власність інших осіб для особистого селянського господарства.
При цьому обвинуваченому було відомо про особливий режим передачі у власність такого майна, а також те, що примусове припинення прав на землю було можливе лише за рішенням суду.
Збитки державним інтересам склали 720 тис. грн. На обидві ділянки наразі накладено арешт.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
[type] => post
[excerpt] => За даними слідства, неправомірні дії службовця призвели до незаконного позбавлення права держпідприємства на користування землею в с. Лопухово. Зловживаючи службовим становищем, чоловік проігнорував ряд законодавчих вимог і підробив земельну докум...
[autID] => 8
[date] => Array
(
[created] => 1688669160
[modified] => 1688660479
)
[title] => На Закарпатті судитимуть ексочільника управління Держкомзему за махінації із землею
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=122231&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 122231
)
[aut] => ir4ik5
[lang] => uk
[image_id] => 122230
[image] => Array
(
[id] => 122230
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722.png
[original_lng] => 4144517
[original_w] => 2560
[original_h] => 1440
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722-150x150.png
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722-300x169.png
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722-768x432.png
[width] => 768
[height] => 432
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722-1024x576.png
[width] => 1024
[height] => 576
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722-1536x864.png
[width] => 1536
[height] => 864
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722-2048x1152.png
[width] => 2048
[height] => 1152
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/060720231688647722.png
[width] => 2560
[height] => 1440
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_thumbnail_id] => 122230
[_parental_post_id] => 122976
[views_count] => 1875
[_edit_lock] => 1688649679:8
[_edit_last] => 8
[translation_required] => 2
[_ukrnet_feed_include] => 1
[translation_required_done] => 1
[_oembed_3135074dd527d7094b7ce83b23fc6092] => 🚨 ÚLTIMA HORA | Dani Alves sale de la prisión Brians 2 en libertad provisional
👉🏻 Está a la espera de sentencia firme con una condena de 4 años y 6 meses de cárcel por violación
📹 @victor_nahe
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/HsRloKjnQN
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 25, 2024
[_oembed_time_3135074dd527d7094b7ce83b23fc6092] => 1711704795
[_oembed_d87e72f9af3a58507a52afc6262909cd] => A court in Yekaterinburg has convicted Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich of espionage and sentenced him to 16 years in a high security penal colony. The trial has been dismissed as a ‘sham’ by US officials & the WSJ. pic.twitter.com/1tSodId4pR
— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) July 19, 2024
[_oembed_time_d87e72f9af3a58507a52afc6262909cd] => 1722283044
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 29
[1] => 130589
[2] => 51
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => Закарпаття
[2] => Новини
)
[tags] => Array
(
[0] => 1146
[1] => 30425
[2] => 209
)
[tags_name] => Array
(
[0] => земля
[1] => махінації
[2] => суд
)
)
[4] => Array
(
[id] => 111093
[content] =>
Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу.
Про це Служба безпеки України повідомляє у Телеграмі.
До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Національний банк України нещодавно позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Саме завдяки принциповій позиції Нацбанку правоохоронцям вдалося налагодити ефективну протидію загрозам національній безпеці у банківській сфері.
Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм легалізації грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
Таким чином ділки “обслуговували” нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.
Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переведені гроші виводили у „тінь” через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення російської федерації в обхід відповідної заборони Національного банку України.
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
[type] => post
[excerpt] => Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу.
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1678307580
[modified] => 1678301164
)
[title] => Схема на 180 мільярдів: у київському банку відмивали гроші підпільних онлайн-казино
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=111093&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 111093
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 111095
[image] => Array
(
[id] => 111095
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796.jpg
[original_lng] => 74296
[original_w] => 630
[original_h] => 360
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796-300x171.jpg
[width] => 300
[height] => 171
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796.jpg
[width] => 630
[height] => 360
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796.jpg
[width] => 630
[height] => 360
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796.jpg
[width] => 630
[height] => 360
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796.jpg
[width] => 630
[height] => 360
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/630-360-1678292023-796.jpg
[width] => 630
[height] => 360
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1678293964:3
[_thumbnail_id] => 111095
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 2
[views_count] => 1276
[translation_required_done] => 1
[labels] => Array
(
[0] => photo_size_select_actual
)
[categories] => Array
(
[0] => 51
[1] => 35
[2] => 21
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Новини
[1] => Україна
[2] => Фото
)
[tags] => Array
(
[0] => 219
[1] => 30425
)
[tags_name] => Array
(
[0] => Київ
[1] => махінації
)
)
[5] => Array
(
[id] => 99839
[content] =>
Чиновник увійшов у змову із забудовниками, внаслідок чого квартири у центрі Львова для прикордонників було продано стороннім людям.
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України про підозру у зловживанні владою, що призвело до тяжких наслідків. Про це у п’ятницю, 28 жовтня, повідомляє прес-служба САП.
Зазначається, що про підозру також повідомлено начальнику першого окремого відділення капітального будівництва Держприкордонслужби та директору приватної компанії-забудовника. Усім трьом інкримінується зловживання владою та службовим становищем.
„Слідство встановило, що приватна компанія повинна була побудувати та передати у першому півріччі 2019 року Держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх сімей. Водночас Держприкордонслужба отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевше за нерухомість у Львові. Незважаючи на укладені з Держприкордонслужбою контракти, компанія-забудовник продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям”, – зазначається в повідомленні.
Пізніше компанія-забудовник запропонувала керівнику Держприкордонслужби схему „заміни”, і він ухвалив цю пропозицію.
„Слідство має докази, що посадові особи Держприкордонслужби діяли у змові з директором приватної компанії, спочатку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби характер”, – зазначили у САП.
У повідомленні не називаються імена підозрюваних, проте Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що про підозру було повідомлено Петру Цигікалу, який очолював Держприкордонслужбу з 25 липня 2017 року до 31 травня 2019 року, а також Бігуну О.М. та Романенку О.В.
[type] => post
[excerpt] => Чиновник увійшов у змову із забудовниками, внаслідок чого квартири у центрі Львова для прикордонників було продано стороннім людям.
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1667042100
[modified] => 1666997840
)
[title] => Екс-главу ДПСУ підозрюють у схемах із квартирами для прикордонників
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=99839&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 99839
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 99840
[image] => Array
(
[id] => 99840
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225.jpg
[original_lng] => 120497
[original_w] => 610
[original_h] => 385
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225-300x189.jpg
[width] => 300
[height] => 189
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/2779225.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1666987086:3
[_thumbnail_id] => 99840
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 2
[views_count] => 1000
[translation_required_done] => 1
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 51
[1] => 35
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Новини
[1] => Україна
)
[tags] => Array
(
[0] => 30425
)
[tags_name] => Array
(
[0] => махінації
)
)
[6] => Array
(
[id] => 78090
[content] =>
Поліція Чехії має намір висунути обвинувачення прем’єр-міністру країни Андрію Бабішу у справі про махінації з субсидіями Євросоюзу.
Як повідомляє Radio Prague, мова йде про незаконне отримання європейських дотацій в обсязі близько 2 мільйонів євро на будівництво мультифункціонального комплексу Гніздо лелеки, власником якого є Бабіш.
Як зазначається, до 2007 року Гніздо лелеки було частиною холдингу Agrofert, яким володів Бабіш. Причиною розслідування стало переоформлення акцій цього комплексу таким чином, щоб він перетворився у невелику самостійну фірму і міг претендувати на євродотації. Згодом мультифункціональний центр знову влився в холдинг Agrofert.
Справою Гнізда лелеки, в якій, крім прем’єр-міністра Чехії, фігурують члени його сім’ї, зацікавилися і відповідні органи Євросоюзу. Дотаційні кошти були повернуті, але кримінальне переслідування тривало.
На тлі цього розслідування опозиція закликала висловити кабінету міністрів недовіру, вимога відставки прем’єра також висувалася в ході низки протестних демонстрацій.
[type] => post
[excerpt] => Поліція Чехії має намір висунути обвинувачення прем'єр-міністру країни Андрію Бабішу у справі про махінації з субсидіями Євросоюзу.
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1647961620
[modified] => 1647956239
)
[title] => Прем'єру Чехії готують звинувачення у справі про махінації з субсидіями ЄС
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=78090&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 78038
[uk] => 78090
)
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 78039
[image] => Array
(
[id] => 78039
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis.png
[original_lng] => 591892
[original_w] => 796
[original_h] => 448
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis-150x150.png
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis-300x169.png
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis-768x432.png
[width] => 768
[height] => 432
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis.png
[width] => 796
[height] => 448
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis.png
[width] => 796
[height] => 448
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis.png
[width] => 796
[height] => 448
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2022/03/andrej-babis.png
[width] => 796
[height] => 448
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[views_count] => 1918
[_thumbnail_id] => 78039
[_edit_lock] => 1647949411:2
[_edit_last] => 2
[labels] => Array
(
[0] => star_outline
)
[categories] => Array
(
[0] => 3124
[1] => 51
[2] => 13
[3] => 37
[4] => 43
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Актуально
[1] => Новини
[2] => Новини дня
[3] => Світ
[4] => Статті
)
[tags] => Array
(
[0] => 70271
[1] => 30425
)
[tags_name] => Array
(
[0] => Андрій Бабіш
[1] => махінації
)
)
[7] => Array
(
[id] => 49422
[content] =>
В Ужгороді поліцейські, спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я, виявили в діях 20 студентів місцевого університету ознаки злочину. Йдеться про підробку документів та складання іспитів під чужими іменами. У справі триває слідство.
На Закарпатті поліцейські проводять відпрацювання по боротьбі та протидії нелегальній міграції. Так, 2 червня, оперативники відділу міграційної поліції регіону навідалися з перевіркою до місцевого університету, де серед студентів чимало іноземних громадян.
В результаті поліцейські разом із представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України припинили та задокументували факт махінацій з документами.
За заздалегідь продуманою схемою, замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я інших осіб, тобто діючих студентів університету.
Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими проводять документування злочину та спілкуються з усіма фігурантами. Окрім цього поліцейські перевіряють чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.
Слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. У ході слідства буде встановлено усі обставини справи та причетних до злочину осіб, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
[type] => post
[excerpt] => В Ужгороді поліцейські, спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я, виявили в діях 20 студентів місцевого університету ознаки злочину. Йдеться про підробку документів та складання іспитів під чужими іменами. У спр...
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1622713380
[modified] => 1622672633
)
[title] => В УжНУ скандал: на махінаціях під час іспиту викрили студентів вишу
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=49422&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 49646
[uk] => 49422
)
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 49423
[image] => Array
(
[id] => 49423
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-scaled.jpg
[original_lng] => 362026
[original_w] => 2560
[original_h] => 1707
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-300x200.jpg
[width] => 300
[height] => 200
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-768x512.jpg
[width] => 768
[height] => 512
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-1024x683.jpg
[width] => 1024
[height] => 683
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-1536x1024.jpg
[width] => 1536
[height] => 1024
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-2048x1365.jpg
[width] => 2048
[height] => 1365
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/img-5075-1-scaled.jpg
[width] => 2560
[height] => 1707
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1622661834:2
[_thumbnail_id] => 49423
[_edit_last] => 2
[translation_required] => 2
[views_count] => 3007
[_ukrnet_feed_include] => 1
[translation_required_done] => 1
[_oembed_3d980f1433410b46126fb1fba746aaa8] =>
[_oembed_time_3d980f1433410b46126fb1fba746aaa8] => 1624932020
[_oembed_963abbd0d897df6c3e0b291471b858d0] =>
[_oembed_time_963abbd0d897df6c3e0b291471b858d0] => 1627043841
[_oembed_1eead07beebd6143956d7a95d1ee4dd9] =>
[_oembed_time_1eead07beebd6143956d7a95d1ee4dd9] => 1628597449
[_oembed_ab3fde52727290a462c133aead811bf2] =>
[_oembed_time_ab3fde52727290a462c133aead811bf2] => 1631087229
[_oembed_264f0e18c65b35a0312aaf2a903e6d5f] => Saddened to hear vandals toppled a Hanukkah menorah in central Uzhhorod. We look forward to a swift investigation. The United States stands with Ukraine in condemning anti-Semitism.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 6, 2021
[_oembed_time_264f0e18c65b35a0312aaf2a903e6d5f] => 1640311017
[_oembed_777c20fc03ca820268d8c5bb2d333f40] =>
[_oembed_time_777c20fc03ca820268d8c5bb2d333f40] => 1640557892
[_oembed_a6a79852e84d8f69f50b59b49e5c5f83] =>
[_oembed_time_a6a79852e84d8f69f50b59b49e5c5f83] => 1644258921
[_oembed_ce780d762f227c77028b6ddbf7a38849] =>
[_oembed_time_ce780d762f227c77028b6ddbf7a38849] => 1655537665
[_oembed_f5584a8650d64779153f6382f6f7be6a] =>
[_oembed_time_f5584a8650d64779153f6382f6f7be6a] => 1682070325
[_oembed_5c4d7b13ee5aa1c252c3d517fa70a2ef] =>
[_oembed_time_5c4d7b13ee5aa1c252c3d517fa70a2ef] => 1682958576
[_oembed_9baa578d7315209e0d3ee1aa70b81df4] =>
[_oembed_time_9baa578d7315209e0d3ee1aa70b81df4] => 1699034855
[_oembed_71adc728924ba3343de1d422eb4a2437] =>
[_oembed_time_71adc728924ba3343de1d422eb4a2437] => 1699034855
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 29
[1] => 51
[2] => 43
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => Новини
[2] => Статті
)
[tags] => Array
(
[0] => 30425
[1] => 93
[2] => 41793
)
[tags_name] => Array
(
[0] => махінації
[1] => Ужгород
[2] => УжНУ
)
)
[8] => Array
(
[id] => 39365
[content] =>
Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з підприємств щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у 2016-2019 роках.
Встановлено, що місцевому бюджету (місцевій громаді) Мукачівської міської ради із-за неправильного застосування ставки земельного податку та нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (розміру нормативно грошової оцінки земельної ділянки) та Податкового кодексу України, службовими особами підприємства в період 2016-2019 років нанесено збитки на 962 771 гривень Такі дії вчинені шляхом фальсифікації первинних документів та внесення недостовірних даних до податкових декларацій на підставі документів, які не відповідають дійсності.
За даними матеріалами Прокуратурою Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.366 КК України. Наразі тривають слідчі дії, інформує ДПС у Закарпатській області.
[type] => post
[excerpt] => Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з підприємств щодо наявності ознак правопорушен...
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1614272100
[modified] => 1614268802
)
[title] => На Закарпатті виявили незаконні фінансові махінації на майже 1 мільйон гривень
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=39365&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 39365
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 39366
[image] => Array
(
[id] => 39366
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054.jpg
[original_lng] => 189330
[original_w] => 700
[original_h] => 368
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054-300x158.jpg
[width] => 300
[height] => 158
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054.jpg
[width] => 700
[height] => 368
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054.jpg
[width] => 700
[height] => 368
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054.jpg
[width] => 700
[height] => 368
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054.jpg
[width] => 700
[height] => 368
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/134054.jpg
[width] => 700
[height] => 368
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1614261959:3
[_thumbnail_id] => 39366
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 2
[views_count] => 2022
[_ukrnet_feed_include] => 1
[translation_required_done] => 1
[_oembed_d5a12d6539f823969e82296f1568224c] =>
[_oembed_time_d5a12d6539f823969e82296f1568224c] => 1617755478
[_oembed_ca5afe1ef6e65613436b97815b2e6b0f] =>
[_oembed_time_ca5afe1ef6e65613436b97815b2e6b0f] => 1622664599
[_oembed_d6e7d8d062c1057754ca4ae6f8e20214] =>
[_oembed_time_d6e7d8d062c1057754ca4ae6f8e20214] => 1624958281
[_oembed_dd1325767d2e0d0ff9b70a6652e88009] =>
[_oembed_time_dd1325767d2e0d0ff9b70a6652e88009] => 1626684997
[_oembed_ac4025094156b8b9ccc851e4c8d7adf3] =>
[_oembed_time_ac4025094156b8b9ccc851e4c8d7adf3] => 1638969945
[_oembed_854f1e79692430ffd8b99e16da1c9f6c] => {{unknown}}
[_oembed_7f690a15195650a84a1502fe9d80022c] =>
[_oembed_time_7f690a15195650a84a1502fe9d80022c] => 1657281698
[_oembed_fa662a63c10072f0da588795df7b356a] =>
[_oembed_time_fa662a63c10072f0da588795df7b356a] => 1671357526
[_oembed_51d99f28955958b652315d0f422a6172] =>
[_oembed_time_51d99f28955958b652315d0f422a6172] => 1675685684
[_oembed_b0a330c62e9d8e23e73df4c4be3b9a72] =>
[_oembed_time_b0a330c62e9d8e23e73df4c4be3b9a72] => 1677344193
[_oembed_c5122de4c676f490674900cf54e075d3] =>
[_oembed_time_c5122de4c676f490674900cf54e075d3] => 1685034155
[_oembed_5afef3a8a42e05291ae98e6c005a15c5] =>
[_oembed_time_5afef3a8a42e05291ae98e6c005a15c5] => 1686494391
[_oembed_3200c8dcc0cb7892643c25451edf5934] =>
[_oembed_time_3200c8dcc0cb7892643c25451edf5934] => 1724059329
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 29
[1] => 51
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => Новини
)
[tags] => Array
(
[0] => 320
[1] => 30425
)
[tags_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => махінації
)
)
[9] => Array
(
[id] => 37809
[content] =>
Працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у період 2019-2020 рр.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Д» сфальсифікували офіційні документи, які б підтверджували реальність придбання від постачальників товарів (робіт, послуг) та у яких відсутнє придбання товарів (робіт, послуг) по ланцюгу постачання на загальну на суму 16,8 млн грн, в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит в сумі 2,8 млн грн.
Таким чином, службовими особами ТОВ «Д» було порушено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05 червня 1995 за № 168/704, Закон України від 16 липня 1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 № 2755-VІ (із змінами і доповненнями).
За наданими вказаними матеріалами відділом поліції Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України.
Наразі тривають слідчі дії в рамках даного кримінального провадження, інформує ДПС у Закарпатській області.
[type] => post
[excerpt] => Працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зл...
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1612975980
[modified] => 1612973716
)
[title] => Закарпатські податківці виявили «відмивання» коштів на мільйони гривень
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=37809&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 37809
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 37811
[image] => Array
(
[id] => 37811
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[original_lng] => 51390
[original_w] => 766
[original_h] => 463
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy-300x181.jpg
[width] => 300
[height] => 181
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/milliardy.jpg
[width] => 766
[height] => 463
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1612966516:3
[_thumbnail_id] => 37811
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 2
[views_count] => 1713
[_ukrnet_feed_include] => 1
[translation_required_done] => 1
[_oembed_d5a12d6539f823969e82296f1568224c] =>
[_oembed_time_d5a12d6539f823969e82296f1568224c] => 1618337097
[_oembed_d6e7d8d062c1057754ca4ae6f8e20214] =>
[_oembed_time_d6e7d8d062c1057754ca4ae6f8e20214] => 1624640963
[_oembed_dd1325767d2e0d0ff9b70a6652e88009] =>
[_oembed_time_dd1325767d2e0d0ff9b70a6652e88009] => 1627036183
[_oembed_7ac6ffd0e5acb32a9390dc422114e40c] =>
[_oembed_time_7ac6ffd0e5acb32a9390dc422114e40c] => 1640876723
[_oembed_dc6e175e883c2124740621d9f9e6ae11] =>
[_oembed_time_dc6e175e883c2124740621d9f9e6ae11] => 1683725831
[_oembed_ba4c17ed467c4b9f3d0f29122eaec2e8] =>
[_oembed_time_ba4c17ed467c4b9f3d0f29122eaec2e8] => 1683725831
[_oembed_6d5aab45ca7fdf093607b32befc99ac7] =>
[_oembed_time_6d5aab45ca7fdf093607b32befc99ac7] => 1697226632
[_oembed_9baa578d7315209e0d3ee1aa70b81df4] =>
[_oembed_time_9baa578d7315209e0d3ee1aa70b81df4] => 1698842567
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 29
[1] => 51
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Закарпаття
[1] => Новини
)
[tags] => Array
(
[0] => 30512
[1] => 320
[2] => 30425
)
[tags_name] => Array
(
[0] => відмивання
[1] => Закарпаття
[2] => махінації
)
)
)
[model] => Array
(
[lang] => uk
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 30425
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[_model] => Array
(
[lang] => uk
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 30425
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[_domains] => Array
(
[podiji] => 1
)
[status] => 1
[from_cache] =>
)
махінації (Сторінка 1)
