Чиновник увійшов у змову із забудовниками, внаслідок чого квартири у центрі Львова для прикордонників було продано стороннім людям.
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України про підозру у зловживанні владою, що призвело до тяжких наслідків. Про це у п’ятницю, 28 жовтня, повідомляє прес-служба САП.
Зазначається, що про підозру також повідомлено начальнику першого окремого відділення капітального будівництва Держприкордонслужби та директору приватної компанії-забудовника. Усім трьом інкримінується зловживання владою та службовим становищем.
„Слідство встановило, що приватна компанія повинна була побудувати та передати у першому півріччі 2019 року Держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх сімей. Водночас Держприкордонслужба отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевше за нерухомість у Львові. Незважаючи на укладені з Держприкордонслужбою контракти, компанія-забудовник продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям”, – зазначається в повідомленні.
Пізніше компанія-забудовник запропонувала керівнику Держприкордонслужби схему „заміни”, і він ухвалив цю пропозицію.
„Слідство має докази, що посадові особи Держприкордонслужби діяли у змові з директором приватної компанії, спочатку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби характер”, – зазначили у САП.
У повідомленні не називаються імена підозрюваних, проте Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що про підозру було повідомлено Петру Цигікалу, який очолював Держприкордонслужбу з 25 липня 2017 року до 31 травня 2019 року, а також Бігуну О.М. та Романенку О.В.
Поліція Чехії має намір висунути обвинувачення прем’єр-міністру країни Андрію Бабішу у справі про махінації з субсидіями Євросоюзу.
Як повідомляє Radio Prague, мова йде про незаконне отримання європейських дотацій в обсязі близько 2 мільйонів євро на будівництво мультифункціонального комплексу Гніздо лелеки, власником якого є Бабіш.
Як зазначається, до 2007 року Гніздо лелеки було частиною холдингу Agrofert, яким володів Бабіш. Причиною розслідування стало переоформлення акцій цього комплексу таким чином, щоб він перетворився у невелику самостійну фірму і міг претендувати на євродотації. Згодом мультифункціональний центр знову влився в холдинг Agrofert.
Справою Гнізда лелеки, в якій, крім прем’єр-міністра Чехії, фігурують члени його сім’ї, зацікавилися і відповідні органи Євросоюзу. Дотаційні кошти були повернуті, але кримінальне переслідування тривало.
На тлі цього розслідування опозиція закликала висловити кабінету міністрів недовіру, вимога відставки прем’єра також висувалася в ході низки протестних демонстрацій.
В Ужгороді поліцейські, спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я, виявили в діях 20 студентів місцевого університету ознаки злочину. Йдеться про підробку документів та складання іспитів під чужими іменами. У справі триває слідство.
На Закарпатті поліцейські проводять відпрацювання по боротьбі та протидії нелегальній міграції. Так, 2 червня, оперативники відділу міграційної поліції регіону навідалися з перевіркою до місцевого університету, де серед студентів чимало іноземних громадян.
В результаті поліцейські разом із представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України припинили та задокументували факт махінацій з документами.
За заздалегідь продуманою схемою, замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я інших осіб, тобто діючих студентів університету.
Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими проводять документування злочину та спілкуються з усіма фігурантами. Окрім цього поліцейські перевіряють чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.
Слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. У ході слідства буде встановлено усі обставини справи та причетних до злочину осіб, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Saddened to hear vandals toppled a Hanukkah menorah in central Uzhhorod. We look forward to a swift investigation. The United States stands with Ukraine in condemning anti-Semitism.
Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з підприємств щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у 2016-2019 роках.
Встановлено, що місцевому бюджету (місцевій громаді) Мукачівської міської ради із-за неправильного застосування ставки земельного податку та нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (розміру нормативно грошової оцінки земельної ділянки) та Податкового кодексу України, службовими особами підприємства в період 2016-2019 років нанесено збитки на 962 771 гривень Такі дії вчинені шляхом фальсифікації первинних документів та внесення недостовірних даних до податкових декларацій на підставі документів, які не відповідають дійсності.
За даними матеріалами Прокуратурою Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.366 КК України. Наразі тривають слідчі дії, інформує ДПС у Закарпатській області.
Працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у період 2019-2020 рр.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Д» сфальсифікували офіційні документи, які б підтверджували реальність придбання від постачальників товарів (робіт, послуг) та у яких відсутнє придбання товарів (робіт, послуг) по ланцюгу постачання на загальну на суму 16,8 млн грн, в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит в сумі 2,8 млн грн.
Таким чином, службовими особами ТОВ «Д» було порушено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05 червня 1995 за № 168/704, Закон України від 16 липня 1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 № 2755-VІ (із змінами і доповненнями).
За наданими вказаними матеріалами відділом поліції Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України.
Наразі тривають слідчі дії в рамках даного кримінального провадження, інформує ДПС у Закарпатській області.
Фабріс Леггері, директор Європейського агентства прикордонної та берегової охорони, Frontex, опинився у складній ситуації: ОЛАФ – управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству проводить розслідування щодо очолюваної ним організації, котра, водночас, просить від Брюсселю збільшити фінансування через посилення міграційного тиску.
За підозрою OLAF, Frontex здійснював невідповідні витрати. Деякі депутати Європарламенту та активісти закликали Леггера подати у відставку, він, у свою чергу, заявив, що не має наміру подавати у відставку та наголосив: що агентство Frontex зараз надзвичайно потрібне у боротьбі з торгівлею людьми.
Але організацію підозрюють не лише у шахрайстві, видання «ZDF» та «Le Monde» також опублікували документи, які свідчать про те, що десятки лобістів технічної та охоронної сфери «труться» біля прикордонників, порушуючи правила ЄС щодо прозорості. Згідно з повідомленнями ЗМІ, проти організації також висуваються звинувачення у переслідуванні співробітників Frontex.
Керівництво Frontex також створило спеціальну слідчу групу для розслідування підозрілих випадків, до якої своїх представників делегували держави – члени ЄС та Європейська комісія.
