За погодження прокурора Мукачівської окружної прокуратури повідомлено про підозру підряднику, техінженеру та двом місцевим приватним підприємцям у заволодінні понад 5,5 млн бюджетних коштів виділених на будівництво спорткомплексу Полянської ЗОШ.
В залежності від скоєного їм інкриміновано заволодіння бюджетними коштами вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, службове підроблення, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 – ч.1 ст.366 КК України).
За даними слідства встановлено, що підприємством, яке виграло тендер на проведення цих робіт, певна їх частина виконана, але значний об’єм робіт фактично здійснено тільки «по документам». У подальшому, на підставі заактованих будівельних робіт зловмисники заволоділи понад 5,5 млн грн з місцевого бюджету, виділеними на будівництво.
Наразі триває подальше досудове розслідування щодо встановлення усіх фактичних обставин справи та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Документування та досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники УДСР в Закарпатській області спільно із поліцейськими Мукачівського райвідділу ГУНП Закарпатській області під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
Організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ „Харківобленерго” енергетичного обладнання повідомлено про підозру. Його затримали детективи під час спроби залишити Україну. Про це повідомляє САП.
За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру організатору злочинної схеми із заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ „Харківобленерго” під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів. Зауважимо, що особу затримали детективи під час спроби залишити територію України
– йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ „Харківобленерго” у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.
В САП заявляють, що організатор схеми тримав під особистим контролем здійснення закупівель енергетичного обладнання в АТ „Харківобленерго” та вживав заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.
Так, впродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ „Харківобленерго” забезпечив обрання двох „потрібних” компаній переможцями закупівель послуг із постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю
– інформує САП.
Зазначається, що відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.
Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ „Харківобленерго” збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ
– йдеться в повідомленні.
Наразі у цій справі повідомлено про підозру 8 особам.
Контррозвідка Служби безпеки (СБУ) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну «Укроборонпром» упродовж 2016-2019 років.
Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці викрили чотирьох експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн грн на експорті військової продукції.
Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану компанію із зарубіжною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння.
Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України.
При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки «на папері», а на її рахунки надходили кошти з українського бюджету нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки.
Колишні посадовці оборонного підприємства та керівник афілійованої компанії переховуються за кордоном. Їм заочно повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна організованою групою завдяки службовому становищу, відмиванні коштів, службовому підробленні.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці викрили банду, яку очолювали посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зловмисники привласнили 2,2 млн гривень на ремонті ліцею та шкільних укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.
Згідно з даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про:
заступника директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – начальника управління капітальних видатків Паська І.М.;
начальника відділу планування капітальних видатків Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Шевчука О.В.;
Серед інших підозрюваних – очільник будівельної компанії і його підлеглі.
У 2023-му керівництво дитячого спортивного ліцею-інтернату уклало договір із підконтрольною будівельною компанією щодо ремонту навчального закладу. Зокрема компанія виконувала ремонт укриттів ще у двох столичних школах.
Щоб провернути оборудку компанія закупляла необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через одного із працівників фірми-підрядника.
Під час запланованих робіт, фігуранти вносили до звітностей неправдиві дані щодо використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості, внаслідок чого заволоділи більше ніж 2,2 млн гривень бюджетних коштів.
Отримані кошти один з учасників оборудки передав організатору схеми – посадовцю КМДА, аби останній розподілив їх між усім членами злочинної групи.
22 січня правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання підозрюваних, а також причетних осіб, під час яких було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію й „чорнові” записи.
Загалом підозру оголошено шістьом учасникам схеми. Наразі вирішується питання щодо брання підозрюваним запобіжних заходів.
Колишній заступник голови Харківської обласної ради організував схему розкрадання електроенергії Укренерго.
Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів НЕК Укренерго на безоплатному постачанні електроенергії на 58,44 млн грн. Про це повідомила СБУ у вівторок, 14 січня.
„У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз – переховується за кордоном”, – йдеться у повідомленні.
За матеріалами справи, у квітні 2022 року підозрюваний організував схему розкрадання електроенергії Укренерго, яка полягала в її безоплатному відборі та подальшому продажі кінцевим споживачам.
„До незаконної діяльності депутат залучив двох спільників: засновницю та директора приватної компанії в Києві, що торгує енергоносіями. Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували е/е з ОЕС України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила Укренерго за отриману е/е”, – зазначили в СБУ.
Отримані від споживачів доходи фігуранти виводили в тінь під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями, а далі ці „кошти, сплачені як борг” переводили на рахунки іншої компанії, зареєстрованої на Балканах.
Правоохоронці провели в Києві обшуки директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно. Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозру оголошено за такими статтями Кримінального кодексу України:
організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою (ч.3, 5 ст.27, ч.5 ст.191);
легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).
Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Четверо жителів Тернопільської області, використовуючи своє службове становище, викрали безпілотники загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень з поштових відправлень. Дрони, призначених для українських військових, зловмисники продавали через інтернет за заниженими цінами.
Кіберполіція разом зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, викрила злочинну групу, яка шляхом шахрайства заволоділа коштами громадян під приводом продажу дронів.
Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Тернополя, один із яких працював начальником відділення поштового сервісу. Він залучив до махінацій своїх підлеглих, і разом вони привласнювали безпілотники з посилок, замінюючи їх коробками з непотребом аналогічної ваги. Після цього дрони продавали через інтернет.
Для приховання своїх дій один з учасників оформив ФОП для отримання платежів.
Поліція вилучила 15 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки та криптогаманці. Фігурантам висунуті обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України, що передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту та особистого зобов’язання. Слідство триває.
В Ужгородському районі співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області викрили злочинну схему розкрадання дизельного пального із тепловозів АТ «Укрзалізниця». Зловмисників, причетних до злочину, затримано. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.
Співробітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області отримали оперативну інформацію про систематичне розкрадання дизельного палива із тепловозів АТ «Укрзалізниця» в межах Ужгородського району.
За даним фактом одразу було розпочато розслідування. Вже за кілька тижнів оперативної роботи правоохоронцям вдалося з’ясувати, що організував злочинну діяльність 54-річний житель села Минай. До злочину він залучив кількох працівників локомотивного депо.
Щодо деталей схеми: будинок організатора розташований буквально за кілька метрів від залізничних колій, якими проходить маршрут руху тепловозів. Скориставшись зручним розміщенням, зловмисник облаштував гаражне приміщення насосами та цистернами, а також прямим виходом до колії. Далі, за попередніми домовленостями, працівники локомотивного депо зупиняли тепловози неподалік будинку фігуранта, підключали спецобладнання та викачували з паливних систем тонни дизпалива.
Оперативники Управління карного розшуку затримали основного фігуранта та двох його спільників одразу після скоєння ними чергової крадіжки, цього разу в розмірі 1900 літрів. В гаражному приміщенні організатора слідчі провели санкціонований судом обшук та вилучили все обладнання, яке використовувалося для вчинення злочину.
Усіх трьох підозрюваних поліцейські помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного стану.
У ході слідства буде встановлено їх можливих спільників та суму збитків, які своїми діями зловмисники завдали державі. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів і представники комерційних структур майже в усіх регіонах України.
Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб ЗСУ. Про це повідомив Офіс генпрокурора у п’ятницю, 19 липня.
Вказано, що внаслідок дії зловмисників держава зазнала збитків на понад 138 млн гривень. А причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.
Повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 – у складі організованих злочинних груп.
Серед підозрюваних – 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.
Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній.
Одному з підозрюваних – начальнику регіонального КЕУ – інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн гривень у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.
У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних КЕУ та підприємств по всій території України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
