Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Романа Шабанова, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до справи за підозрою колишнього виконувача обов’язків генерального директора «Харківобленерго» Костянтину Логвиненку та інших у заволодінні 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАБУ.
«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні, а саме Шабанова Романа Івановича за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України», – йдеться у повідомленні.
У Національному винесли ще одну постанову про розшук фігуранта схеми про заволодіння коштами на Харківщині.
За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться про проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Шабанова, який також за сумісництвом обіймає посаду директора харківського електротехнічного заводу «Енергоміра». Цей завод займається виробництвом лічильників електроенергії. У справі Харківобленерго якраз досліджують схему закупівлі лічильників. Власником цього заводу є білоруське підприємство з такою самою назвою.
Детективи НАБУ не перевіряли причетність голови НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького до схеми з безоплатного постачання електроенергії компанії “Юнайтед Енерджі”, обмежившись перевіркою підлеглих голови. ВАКС зобов’язав детективів відкрити нове провадження й перевірити причетність очільника “Укренерго”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу слідчого судді ВАКС.
Як йдеться у рішенні, позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості для НЕК “Укренерго”.
У судовій заяві зазначається, що під час розслідування було встановлено, що НЕК “Укренерго” не вжило належних заходів, передбачених главою 1.7 розділу І правил ринку. Зокрема, не було вчасно присвоєно ТОВ “Юнайтед Енерджі” статусів “Переддефолтний” та “Дефолтний” та не було направлено до АТ “Ощадбанк” довідку про прострочену заборгованість компанії за небаланси електроенергії.
Це могло призвести до накопичення значних обсягів негативних небалансів електроенергії у “Юнайтед Енерджі” та збільшення їхньої заборгованості перед НЕК “Укренерго”, яку так і не було погашено.
НАБУ відмовило позивачу, зазначивши, що “за результатами розгляду заяви не виявлено обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення”. Детектив НАБУ повідомив, що питання, порушені у заяві позивача, вже розслідуються у кримінальній справі щодо зловживання службовими особами ПрАТ “НЕК “Укренерго”, які порушили правила ринку і не вжили заходів щодо ТОВ “Юнайтед Енерджі”, що призвело до безоплатного постачання електроенергії.
У квітні 2024 року було оголошено підозру начальнику Департаменту адміністратора розрахунків “Укренерго” Дмитру Кондрашову, проте після перевірки слідство не встановило причетності до цього голови правління НЕК.
Втім, суддя зазначила, що попри запевнення детектива про те, що НАБУ перевіряло причетність Кудрицького, і доказів його причетності знайдено не було, детектив не надав жодного підтвердження своїх слів.
Через відсутність цих підтверджень слідча суддя постановила зобов’язати уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою позивача про кримінальне правопорушення.
НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 – 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Про підозру повідомили:
близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
За даними слідства, протягом грудня 2015 – березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро.
2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у члена правління НАК «Нафтогаз України» Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Максима Горбатюка у межах кримінального провадження про ймовірні зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.
Про це йдеться в матеріалах судових справ та підтверджують «Слово і діло» співрозмовники в антикорупційних органах.
За версією слідства, службові особи Міністерства розвитку громад та територій могли зловживати становищем в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс» з метою одержання неправомірної вигоди. Вказані особи надали згоду державному підприємству «Укркомунобслуговування» на укладення значного господарського зобов’язання, внаслідок чого між останнім та ТОВ «Сітігазсервіс» було укладено низку договорів.
Ці договори призвели до втрати можливості Мінінфраструктури, яке було об’єднано з Мінрегіону в одне міністерство, здійснювати управління/розпорядження земельною ділянкою неподалік Сирецького дендропарку та Рогозів яру. Також перевіряються обставини отримання службовцями Мінрегіону неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді квартир та нежитлових приміщень, за вчинення дій зі сприяння незаконній діяльності групи підприємств «КСМ Груп».
Вказана справа пов’язана з провадженням, в якому власник «КСМ Груп» Сергій Копистира намагався підкупити ексглаву Мінінфраструктури Олександра Кубракова за не розривання вказаних договорів між ДП «Укркомунобслуговування» та ТОВ «Сітігазсервіс». Тож детективи намагаються з’ясувати обставини підписання цих договорів у новій справій.
У цьому новому провадженні детективи НАБУ провели обшуки за місцем проживання Горбатюка, який нібито пов’язаний з колишнім міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, і вилучило в нього мобільний телефон iPhone 15 Pro Мах. Вказаний телефон визнано речовим доказом і на нього накладено арешт. Під час огляду телефона детективи знайшли інформацію (фотознімки) та номери телефонів осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.
Також детективи провели обшук у Юлії Марчук та Ганни Дреботій, які теж пов’язані з Чернишовим. На Марчук і Дреботій зареєстрували три квартири, які могли бути неправомірною вигодою. У Марчук вилучили два телефони, з якими треба провести дослідження, зокрема, для відновлення видаленої інформації. У Дреботій на телефоні знайшли в контактах фігурантів справи та інше листування, пов’язане з обставинами розслідування. Телефони Марчук і Дреботій визнали речдоками і на них наклали арешт.
Проводили слідчі дії у колишньої радниці Чернишова, посадовиці НАК «Нафтогаз України» Марини Медведєвої. У неї вилучили мобільний телефон iPhone 14 Pro, який містить ознаки видалення повідомлень, а також флешку, яка захищено логічним захистом. Вказане визнано речдоками і арештоване.
Крім того, детективи обшукали місце проживання Володіна, який у 2022 році обіймав посаду державного секретаря Мінрегіону, а наразі – член правління «Нафтогазу». У нього вилучили планшет iPad і телефон iPhone 15 Pro Мах. На них знайшли номери телефонів осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, а також листування з ними у месенджері WhatsApp.
Були обшуки й в Святослава Малашка, який пов’язаний з Чернишовим. На нього зареєстрували 4 квартири, які могли бути предметом неправомірної вигоди. У Малашка вилучили телефон iPhone 13 Pro, пароль до якого він назвати відмовився.
Слідчі дії також проводились у пов’язаної особи з власником групи підприємств «КСМ Груп» Сергієм Копистирою. У неї вилучили мобільний телефон, флешку і блокнот. Телефон запаролений як і флешка.
НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному народному депутату. Його викрили на наданні хабаря одному з міністрів.
Про це повідомляють джерела у правоохоронних органах, а також прес-служби НАБУ і САП.
Мова йде про Сергія Лабазюка від групи „За майбутнє”.
За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв „винагороду” в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів.
Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування продовжується.
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Ярослава Дубневича, що підозрюється в організації схеми розкрадання газу на ТЕЦ.
Дубневич не прибув до Національного антикорупційного бюро для повідомлення йому про підозру, тож вповноважений прокурор САП оголосив його в розшук. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
“Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України”, – йдеться у повідомленні.
Доповнення. Центр протидії корупції повідомив, що розшукуваний Дубневич “знайшовся” і заявив, що лежить в українській лікарні. Він вийшов на відеозв’язок у засіданні по справі щодо привласнення 93 млн гривень Укрзалізниці, де він є обвинуваченим.
“Депутат заявив, що зараз у лікарні на території України, але повідомити точне місце перебування не захотів”, – повідомили в ЦПК.
Дубневич є шостим підозрюваним у справі про розкрадання газу. Підозру йому оголосили лише 10 жовтня, в той час як інші фігуранти отримали їх в 2018 (за епізодом про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень) та в 2020 (за епізодом про розкрадання на 729,8 млн).
“За версією слідства, впродовж 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн”, – пояснили в бюро.
Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК “Нафтогаз України” природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Заради здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових.
Однак, як встановили детективи НАБУ, “пільговий” газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Натомість цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП “Енергоринок” за ринковою ціною.
Прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів та обґрунтувань).
НАБУ оцінило надприбутки у понад 3,5 млрд грн. Дубневич, як стверджує слідство, у 2013-2018 організував відмивання частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн. Для цього він перевів їх на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах. Кошти змішувалися та маскувалися і потім поверталися в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» Ігорю Коломойському наклали арешт на його активи на 48 годин, повідомила 8 вересня пресслужба НАБУ.
У НАБУ пояснили, що це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.
«На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже тисячу об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден. До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно», – йдеться в повідомленні.
Національне антикорупційне бюро розшукує депутата Київради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
„У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України”, – йдеться в Telegram Бюро.
9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.
За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наступне засідання призначили на 30 травня.
Трубіцин призупинив членство у партії „Слуга народу”, але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про „касу”.
У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція «Втрачений зв‘язок», організована родичами військовослужбовців, що перебувають у російському полоні. Рідні захисників розповіли, що майже два роки не мають зв'язку з військовополоненими https://t.co/9F18BF61c5
«Ми стоїмо щитом за наших військовополонених» — у Києві кілька сотень людей вийшли на акцію з вимогою звільнити військовополонених pic.twitter.com/uGuGjTx8fd
НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).
Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.
Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України 20 грудня повідомили про підозру у внесенні недостеменних даних в електронну декларацію начальника одного з регіональних управлінь Держприкордонслужби України.
Як повідомляє пресслужба САП, дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Держприкордонслужби кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостеменної інформації).
„У декларації за 2020 рік посадовець не вказав об’єкта незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання – садибний будинок із надвірними побудовами, у якому його дружина разом із дітьми постійно проживала протягом 2020 року”, – ідеться у повідомленні.
Окрім того, як заявили у прокуратурі, у декларації за 2021 рік чиновник, „маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї цим об’єктом і водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотримання вимог закону”, вніс об’єкт у декларацію, але не вказав його вартості.
У пресслужбі НАБУ уточнили, що вартість недобудованого будинку становить понад 1,5 млн грн.
У бюро також заявили, що після початку розслідування НАБУ та САП чиновник ДПСУ намагався приховати факт недекларування і відобразив у декларації за 2021 рік інформацію про „земельну ділянку зі спорудами загальною площею 500 м² у передмісті Києва”, заявивши, що його дружина та дочки нібито мешкали там лише з 1 січня 2021 року.
Імені урядовця в антикорупційних органах не назвали.
