A cseh hatóságok két héttel ezelőtt vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy nyolc cseh vállalat – az ukrán Elnöki Hivatal által közzétett lista szerint – megsérthette az Oroszország elleni exportkorlátozásokat. Az ügyet a Denik N cseh lap hozta nyilvánosságra.
A cseh bűnüldöző szervek olyan helyi cégeket vizsgálnak, amelyek termékei – vámadatok és az ukrán fél által szolgáltatott információk szerint – közvetítőkön keresztül, harmadik országokon át jutottak el Oroszországba.
A vizsgálatok szerint például 2023-ban fémmegmunkáló gépeket juttattak el Oroszországba. Az egyik esetben a kivitel Szerbián keresztül történt, olyan fedőcégek segítségével, amelyek korábban nem is foglalkoztak ilyen típusú szállításokkal.
A megnevezett cégek között szerepel a Pilous nevű vállalat Brnóból. Gépeik – a Pilous márkajelzésű csomagolásban – továbbra is felbukkannak a vállalat korábbi szentpétervári leányvállalatának címén.
[type] => post [excerpt] => A cseh hatóságok két héttel ezelőtt vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy nyolc cseh vállalat – az ukrán Elnöki Hivatal által közzétett lista szerint – megsérthette az Oroszország elleni exportkorlátozásokat. Az ügyet a Denik N cseh lap hozta... [autID] => 5 [date] => Array ( [created] => 1752246720 [modified] => 1752180915 ) [title] => Csehországban vizsgálják a szankciók alá eső áruk oroszországi exportját [url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=210952&lang=hu [status] => publish [translations] => Array ( [hu] => 210952 [uk] => 210832 ) [trid] => vik3255 [aut] => gygabriella [lang] => hu [image_id] => 210833 [image] => Array ( [id] => 210833 [original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg [original_lng] => 113393 [original_w] => 610 [original_h] => 385 [sizes] => Array ( [thumbnail] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026-150x150.jpg [width] => 150 [height] => 150 ) [medium] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026-300x189.jpg [width] => 300 [height] => 189 ) [medium_large] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [large] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [1536x1536] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [2048x2048] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [full] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) ) ) [video] => [comments_count] => 0 [domain] => Array ( [hid] => podiji [color] => green [title] => Події ) [_edit_lock] => 1752170117:5 [_thumbnail_id] => 210833 [_edit_last] => 5 [views_count] => 2344 [_hipstart_feed_include] => 1 [_algolia_sync] => 244603799002 [_oembed_5fb2bf64c1ee177c46c218817c695741] => [_oembed_time_5fb2bf64c1ee177c46c218817c695741] => 1755419344 [_oembed_6f68077e3bead6da2f711151c378fea0] => {{unknown}} [_oembed_e239bba5fc9e91bbfde007b2fe219ff3] =>
Případem se již začal zabývat NCTEKK ve spolupráci s @VSZ_Praha pro podezření ze spáchání TERORISTICKÉHO útoku dle § 311 TZ. Vše za aktivní spolupráce bezpečnostních služeb. Aktuálně nebudeme zveřejňovat další informace. #policiepphttps://t.co/d2O8FGpINl
Policisty z odboru zbraní v Č. Budějovicích navštívil dnes duch z Maginotovy linie. V rámci amnestie byl odevzdán pevnostní Minomet M 32 ráže 81 mm. Při střelbě spotřeboval na chlazení 50 litrů vody za den. Překvapit nás už tedy může jedině tank. #policiejhcpic.twitter.com/iEQ2wBqdiK
A bankár kijátszotta a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konszern alapítójának, egy ciprusi politikusnak és egy korábbi nemzetközi futballistának a tulajdonában lévő több mint 10 cégből álló csoportot szolgált ki.
2024 nyarán a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ pénzügyi osztálya csaknem 1 millió dolláros bírságot szabott ki Peter Georgiou-ra, a svájci Mirabaud Middle East Limited bank dubaji fiókjának privátbankárjára. Megtévesztéssel, csalással és munkáltatói jogsértésekben való közreműködéssel vádolták, írta a The Moscow Times.
A határozat az orosz pénz kiszolgálására vonatkozik. A vizsgálat feltárta, hogy Georgiou 2018 júniusa és 2021 októbere között megkerülte a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy több mint 10 vállalatból álló csoporttal dolgozott együtt. Ezek a cégek egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konglomerátum alapítójáé, egy ciprusi politikusé és egy Cipruson élő volt nemzetközi labdarúgóé voltak.
Közel 124 millió dollár értékben bonyolítottak le tranzakciókat ezeken a cégeken keresztül. Georgiou Cipruson, Moszkvában vagy Dubaiban találkozott az orosz üzletemberrel és futballistával, és az üzletember alkalmazottaival megvitatta a cégszámlák vezetésének kérdéseit. A szabályozó arra a következtetésre jutott, hogy a futballista csak névleges tulajdonosa a cégeknek, a valódi haszonélvezők pedig rejtve maradtak.
Az 1819-ben alapított svájci Mirabaud bank a tavalyi év közepéig több mint 30 milliárd dollár értékben kezelt vagyont, és Svájc 15 legnagyobb bankja közé tartozik. Az ügyfelek között oroszok is voltak. A bank Farhad Ahmedov milliárdost, a botrányos Finaport befektetési csoportot szolgálta ki, amelyen keresztül az Oroszországból elmenekült Alekszandr Kondratenkov biztosítási iparmágnás kétes ügyleteit bonyolították le. Hosszú történet során a bank többször felkeltette a különböző joghatóságok szabályozóinak figyelmét. 2020-ban a Tribune de Genève újság arról számolt be, hogy a svájci ügyészek nyomozást folytattak egy 100 millió dolláros bankszámlával szemben, amely I. Juan Carlos volt spanyol királyhoz tartozik, és amelyet a Mirabaud genfi fiókjában nyitottak meg.
[type] => post [excerpt] => A bankár kijátszotta a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konszern alapítójának, egy ciprusi politikusnak és egy korábbi nemzetközi futballistának a tulajdonában lévő több mint 10 cégből álló csoportot szolgál... [autID] => 12 [date] => Array ( [created] => 1738178340 [modified] => 1738124600 ) [title] => Dubaj leleplezte azt a sémát, amelyet orosz pénzmosásra használtak egy svájci bankon keresztül [url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=194102&lang=hu [status] => publish [translations] => Array ( [hu] => 194102 [uk] => 193973 ) [trid] => ild5234 [aut] => totinviktoria [lang] => hu [image_id] => 193974 [image] => Array ( [id] => 193974 [original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg [original_lng] => 78043 [original_w] => 610 [original_h] => 385 [sizes] => Array ( [thumbnail] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-150x150.jpg [width] => 150 [height] => 150 ) [medium] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-300x189.jpg [width] => 300 [height] => 189 ) [medium_large] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [large] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [1536x1536] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [2048x2048] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) [full] => Array ( [url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg [width] => 610 [height] => 385 ) ) ) [video] => [comments_count] => 0 [domain] => Array ( [hid] => podiji [color] => green [title] => Події ) [_edit_lock] => 1738117400:12 [_thumbnail_id] => 193974 [_edit_last] => 12 [views_count] => 2817 [_oembed_82fb63b16c6cc66b30dfc397c173e019] =>
•إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات. •قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم. •العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور. •ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.
Unbearably Unexpected: Iraqi Airways Flight Delayed as Furry Stowaway Makes a Daring Escape! Watch the heart-pounding moment as a surprise passenger scampers free just moments before takeoff at Dubai airport. 🐻✈️ #FurryEscape#AirportAdventures@airlinevideospic.twitter.com/raFF4ja3fW
A drone struck the parking lot of the U.S. consulate in Dubai, according to a U.S. official and Dubai’s government media office, as Iran continued to unleash projectiles on the United Arab Emirates and American interests in the region.
