Csaknem 400 millió forintos kárt okozott banki ügyfeleknek az az ukrán–magyar kibercsaló banda, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság online csalások felderítésére szakosodott nyomozói lepleztek le – közölte a főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.
A magyar nyomozók 55 elkövetőt azonosítottak, akik a gyanú szerint 109 bűncselekményt követtek el. A gyanúsítottak többsége magyar állampolgárságú stróman – tartalmazza a közlemény. Ugyanakkor a szervezet „menedzserét”, a 32 éves ukrán állampolgárságú D. H.-t a magyar nyomozó hatóság által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján a spanyolországi Alicante városában fogta el a helyi hatóság. A férfit június 17-én adták át a magyar rendőröknek – tették hozzá.
Azt írták, hogy a csalók telefonon léptek kapcsolatba áldozataikkal, és bankjuk ügyintézőjének adták ki magukat. Meggyőző kommunikációval elnyerték a sértettek bizalmát, és elhitették velük, hogy veszélyben van a pénzük a bankszámlájukon.
A gyanúsítottak egy „biztonságinak” nevezett bankszámlára utaltatták át az összegeket, amelyek sok esetben elérték a több tízmillió forintot, majd a strómanok a legközelebbi ATM-ből felvették a pénzt – ismertették.
Egyes esetekben áldozataikkal letöltették a távoli hozzáférést biztosító AnyDesk számítástechnikai programot, amivel hozzáfértek áldozatuk banki adataihoz, ezután pedig már könnyedén utalták el strómanjaiknak a megtévesztett emberek bankszámláiról a pénzt – fűzték hozzá.
A nyomozók a strómanoktól elindulva azonosították a beszervezőket, a közvetítőket, akik közül három személyt – akik ukrán, magyar, illetve ukrán–magyar kettős állampolgárok – bűnügyi őrizet alá helyeztek – olvasható a közleményben.
Egy férfi nem létező gumiabroncsokat árult egy online felületen. A károsultak között 10 katona van, a rendszer 10 hónapig működött, amíg a rendfenntartók le nem leplezték.
A 26 éves férfi 41 személyt csapott be. A hírt a Szumi Ügyészség közölte.
A vásárlóknak felajánlotta az áru teljes kifizetését vagy előleg formájában történő vásárlást. A pénz kézhezvétele után a férfi abbahagyta a kommunikációt, így az ügyfelek áru és pénz nélkül maradtak.
A tettes 10 hónap alatt 235 ezer hrivnyát keresett.
A bankból érkező hívások állítólag csak a harmadik helyet foglalják el. Két másik, internettel kapcsolatos csalás is megelőzte a listán. A csalás leggyakoribb típusai Ukrajnában az online rendelésekhez, adathalászathoz és állítólagos „bankoktól” érkező hamis hívásokhoz kapcsolódnak, közölte Olekszandr Uljanenkov, a Kiberrendészeti Osztály online csalásokkal foglalkozó osztályának vezetője a Detektor média kiadványnak adott interjújában. Megjegyezte, hogy a kiberrendészet naponta elemzi az összes felhívást, és alkategóriákra osztja azokat.
„Jelenleg a fő alkategória az online rendelések kézbesítésének hiánya. Ez vonatkozik az interneten történő áruvásárlásra, értékesítésre, bizonyos szolgáltatások nyújtására vonatkozó hirdetés feladására, és ezzel egyidejűleg részleges vagy teljes előleget kell fizetni. A második helyen az adathalászat áll. Ez egy olyan átverés, ahol szociális mérnöki technikákat és szoftvereket használnak valódi webhelyeknek tűnő hivatkozások létrehozására. A harmadik helyet ma a »bankból érkező« hívások foglalják el” – mondta Uljanenkov.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy csökkent a magukat bankintézetek alkalmazottainak kiadó csalók hívásainak száma. Ez annak köszönhető, hogy a rendfenntartók együttműködtek a szabályozóval és magukkal a bankokkal.
A rendvédelmi tiszt elmondása szerint a kiberrendőrség intézkedéseket hoz meg a csalás céljára naponta használt telefonszámok blokkolása érdekében.
„Számos csalót fedtünk fel a büntetés-végrehajtási intézetekben, ahonnan gyakran érkeztek ilyen hívások, és azonosítottuk készséges bűntársaikat, akik az elsikkasztott pénzt készpénzre váltották át. Ezért azt látjuk, hogy jelentősen csökkent az ilyen hívások száma, de ez a fajta csalás továbbra is létezik” – jegyezte meg Uljanenkov.
Az elmúlt egy évben csökkent az állampolgárok által a rendfenntartókhoz intézett panaszlevelek száma internetes bűnözők tettei miatt, ugyanakkor megszaporodtak a lelepleződött csalócsoportok. 2024 nyolc hónapja alatt a kiberrendőrség 23 szervezett csoportot ártalmatlanított – hattal többet, mint az előző év azonos időszakában.
