В аеропорту Мюнхена (Німеччина) затримали 66-річного громадянина України. Під час вибіркового огляду особистих речей пасажирів у його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 та 50 євро.
Як повідомляє BILD, усього чоловік перевозив 455 000 євро. Він збирався вилетіти на Кіпр.
Під час огляду мандрівник повідомив, що має лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців.
Як заявили у митній службі, зараз там з’ясовують, „чи це є відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися”. Швидше за все, купюри конфіскують на користь держави.
Sie stürzten beim Spielen sieben Meter in die Tiefe: In der Region Stuttgart sind vier Kinder durch das Dach einer Sporthalle gefallen und schwer verletzt worden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. https://t.co/zdzlNzPcDF
After being paraded and humiliated on propaganda TV, the #Belarus regime announced that German citizen Rico Krieger requested a pardon from the dictator. For this criminal regime, human lives have no value unless they can be used as pawns and currency in its manipulative games. pic.twitter.com/K0x2TUKD5R
— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 30, 2024
Climate activists breach security at four German airports, temporarily suspended flights on Thursday morning.
The Last Generation campaign group said in a statement that eight activists had stopped or reduced traffic at the Berlin, Cologne-Bonn, Nuremberg and Stuttgart airports… pic.twitter.com/YTrTXwSMo1
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 15, 2024
A Syrian terrorist injures 31 people, including several children that are now in severe condition; with a machete, his truck and setting fire to 2 houses while the families were inside.
No, it’s not in Iran 🇮🇷, Iraq 🇮🇶, Afghanistan 🇦🇫 or Syria 🇸🇾 . It’s in Essen, Germany.… pic.twitter.com/wUeIC21Svz
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з прокуратурою, сімейна пара звернулася до власника обмінного пункту. Він обіцяв їм допомогти з переказом грошових коштів за кордон та навіть визначив двох осіб, які будуть займатися цим питанням.
Проте згодом, отримавши від потерпілих гроші, почали затягувати процес проведення фінансової операції. Пояснювали це вигаданими труднощами, які виникали при переказі. Насправді жодних процесів не відбувалося, зловмисники у такий спосіб намагалися відвести від себе підозру щодо їх справжніх намірів – заволодіти 800 тисячами доларів США.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей за місцями проживання фігурантів та в пунктах обміну валют. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони, гроші, «чорнову» документацію та записи.
На підставі отриманих доказів власникові мережі пунктів обміну валют та його двом спільникам, які у шахрайський спосіб заволоділи 800 тис. доларів США, повідомили про підозру. Їм інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Проводяться подальші заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до шахрайської схеми.
За скоєне фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Сьогодні о 5 годині ранку на МП «Тиса» для проходження митно-прикордонного контролю 53-річний львів’янин обрав «червоний коридор». У митній декларації вказав свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб марки «TOYOTA» моделі «SIENNA», наявність товару, серед якого: одяг та додаткові речі до нього, взуття особистого використання, вживані, не сортовані, іноземного виробництва.
При усному опитуванні чоловік заявив, що окрім задекларованих товарів, переміщує іноземну валюту у загальній кількості 10000 євро, та заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.
Досвідчені інспектори спільно з прикордонниками вирішили провести огляд іномарки. Їх увагу привернула валіза, що знаходилась в салоні автомобіля на пасажирському сидінні. Там вони виявили у двічі більше від заявленої водієм іноземної валюти. Дві тисячі євро були загорнуті у поліетиленовий пакет, який знаходився серед особистих речей українця.
Митники пояснюють, що згідно з ст. 8 Закону України “Про валюту і валютні операції”, транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Нацбанком на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам у порядку, визначеному Кабміном України. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.
Тож, українець не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.
Виявлена іноземна валюта (купюри номіналом 50 євро в кількості 400 купюр), за курсом НБУ становить 659 218,00 грн, вилучена. Тепер її «долю» вирішуватиме суд, інформує пресслужба Закарпатської митниці Держмитслужби.
